Ухвала

від 13.09.2016 по справі 757/44854/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44854/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника Генерального прокурора України Головного військового прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотаннязаступника Генерального прокурора України Головного військового прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що

управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220510002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Харківської міської радивсупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу України, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186 (з наступними змінами та доповненнями), шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів житлово-будівельних кооперативів «Авілес» (код ЄДРПОУ 36033643), «Квантум» (код ЄДРПОУ 36223796), «Триумф» (код ЄДРПОУ 36224344), «Сонячне містечко» (код ЄДРПОУ 35698559), «Лісна поляна» (код ЄДРПОУ 36223361), «Цезар» (код ЄДРПОУ 36224339), «Орбіта-сервіс» (код ЄДРПОУ 36223707), «Явір» (код ЄДРПОУ 36224355), «Легенда» (код ЄДРПОУ 36224302), «Спартак» (код ЄДРПОУ 36224365), «Добриня» (код ЄДРПОУ 36224323), «Поляна» (код ЄДРПОУ 36223377), «Триес» (код ЄДРПОУ 36223953), «Форестконстракшн» (код ЄДРПОУ 36034605), «Булат» (код ЄДРПОУ 35698590), «Надійне житло» (код ЄДРПОУ 35698606), «Легація» (код ЄДРПОУ 35858771), «Муромець» (код ЄДРПОУ 36032530), «Наш оберіг» (код ЄДРПОУ 35698564), «Еревія» (код ЄДРПОУ 35974491), «Вправний господар» (код ЄДРПОУ 35698543), «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747), «Парк-міленіум» (код ЄДРПОУ 36816533), «Міг» (код ЄДРПОУ 36816402), «Віртус» (код ЄДРПОУ 36374025), «Оріс» (код ЄДРПОУ 36374051), «Перемога 2000» (код ЄДРПОУ 36458838), «Ермітаж» (код ЄДРПОУ 36372536), «Парус плюс» (код ЄДРПОУ 36456338), «Мирт» (код ЄДРПОУ 36226912), «Дизель» (код ЄДРПОУ 36374088), «Альбус» (код ЄДРПОУ 36371580), «Наша будівля» (код ЄДРПОУ 36224281), «Елара» (код ЄДРПОУ 36371574), «Альянс» (код ЄДРПОУ 36372693), «Титан» (код ЄДРПОУ 36224318), «Кастель» (код ЄДРПОУ 36372431), «Форвард» (код ЄДРПОУ 36372447), «Південний горизонт» (код ЄДРПОУ 36372101), «СБС Сонячний» (код ЄДРПОУ 36226797), «Фортуна» (код ЄДРПОУ 36224941), «Лісопарк» (код ЄДРПОУ 36373739), «Домовий» (код ЄДРПОУ 35698578), «Зірка 2008» (код ЄДРПОУ), «Тамагавк» (код ЄДРПОУ 36816727), «Ліберті» (код ЄДРПОУ 35698578), «Престиж» (код ЄДРПОУ 36818242), «Східний» (код ЄДРПОУ 36818373), «Добробут» (код ЄДРПОУ 34391300), «Олексіївський» (код ЄДРПОУ 36818331), «Південний хрест» (код ЄДРПОУ 36818352), «Самшит» (код ЄДРПОУ 36626181), «Дачний» (код ЄДРПОУ 36818368), «Сокольники-люкс» (код ЄДРПОУ 36816748), «Слайс» (код ЄДРПОУ 35974470), «Слобожанка» (код ЄДРПОУ 36371946), «Бархани» (код ЄДРПОУ 36815126), «Шевченківський» (код ЄДРПОУ 36815970), «Мілленіум» (код ЄДРПОУ 36814726), «Зеленоград» (код ЄДРПОУ 36987240), «Пальмира» (код ЄДРПОУ 36815985), «Білгородський» (код ЄДРПОУ 36817799), «Колібрі» (код ЄДРПОУ 36815241), засновниками та учасниками в яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га, вартістю більше 4,05 млрд. грн, які обернули на свою та на користь інших осіб.

Органом досудового розслідування встановлено, щоза місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатись оригінали документів чи їх копії як на паперових, так і на електронних носіях, які підтверджують факти передачі у власність земельних ділянок, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та оформлення документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови зазначених ОК ЖБК, рішення та висновки щодо можливості відчуження зазначених земельних ділянок, які ними отримувались, листування між кооперативами, департаментами, відділами Харківської міської ради та іншими юридичними та фізичними особами з приводу виділення, погодження вказаної документації тощо, а також за вказаною адресою можуть зберігатись: мобільні телефони, сім картки операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_5 спілкується зі своїми можливими співучасниками для незаконного заволодіння грошовими коштами держави в особливо великих розмірах, грошові кошти, одержані в якості неправомірної вигоди від прикриття факту незаконності діяльності злочинної організації, та ті, походження яких не підтверджено документально, банківські картки, які могли бути використані під час незаконного відмивання грошових коштів, чернетки, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, носії інформації (usb-флеш-накопичувачі, жорсткі диски, компакт-диски тощо), на яких може зберігатися переписка через мережу Інтернет щодо вчинення посадовими особами як вказаного управління так і іншими посадовими особами Харківської міської ради протиправних дій, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених кримінальних правопорушень,інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи секретарем Харківської міської ради у період з 26.03.2006 по 19.03.2010 (на теперішній час проходить державну службу на посаді Харківського міського голови), до компетенції якого входило візування підготовлених проектів рішень та організації підготовки питань до проекту порядку денного сесії міської ради та інші обов`язки передбачені Регламентом Харківської міської ради відповідного скликання (на даний час входить підписання рішень прийнятих на сесіях Харківської міської ради), мав та має відношення до процедури передачі у власність земельних ділянок фізичним та юридичним особам.

Органом досудового розслідування встановлено, ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де займає окремий номер в готелі «Національ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: м. Харків, просп. Науки (Леніна), 21, знаходиться у власності ТОВ «Національ» (код ЄДРПОУ 30849385), засновниками якого являються ТОВ «Торговий дім «Пушкінський» (код ЄДРПОУ 30291331), ПрАТ «НПК-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 22624304) та ГеворкянКаренЛевонович, який разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , являються кінцевими бенефіціарними власниками. Разом з цим, засновниками ТОВ «Торговий дім «Пушкінський» являються ОСОБА_8 (ревізор ПрАТ «НПК-ХОЛДIНГ») та ОСОБА_9 (голова ревізійної комісії ПРАТ «Тоніс центр», наряду з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 була засновницею ПРАТ «Тоніс Центр», на даний час засновником являється ОСОБА_12 , та на теперішній час є засновницею ОК ЖБК «Легенда»).

Посилаючись на те, що інформація, якаміститьсяв документах, комп`ютерній техніці, носіях інформації, мобільних телефонах, якізнаходяться у ОСОБА_13 , маєзначення для встановленняобставинвчиненнякримінальнихправопорушень у зазначеномукримінальномупровадженні та може у подальшому бути використана як доказ протиправної діяльності, оскількинадастьможливістьвстановитифакти, щопротягомвизначених періодівслужбові особи Харківськоїміської ради сприялиздійсненнюнезаконного привласнення майна територіальноїгромади м. Харкова в особливо великих розмірах, абоспростуваннязазначених фактів, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Профайлу Адвоката з Єдиного реєстру адвокатів України місце здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_5 - м. Харків, вул. Басейна,76, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1171 видане 14.04.2004 Харківською обласною КДКА, зупинено право на заняття адвокатською діяльністю на підставі п.1 ч.1 ст. 31 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" згідно заяви від 07.11.2012 року.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Крім того, пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Клопотання про надання обшуку у приміщенні, яке займає ОСОБА_5 , подано належною особою заступником Генерального прокурора України.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтересифізичних осіб, проведення якого має бути здійснено також із дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, одержаних в якості неправомірної вигоди від прикриття факту незаконності діяльності злочинної організації, та тих, походження яких не підтверджено документально, банківських карток, які могли бути використані під час незаконного відмивання грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів та банківських картокбез зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Грошові кошти, банківські картки, які є річчю,мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, а також банківські картки, на розрахункових рахунках яких знаходяться грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Даних про те, які саме грошові кошти підлягають вилученню (отримані у зв`язку із злочинною діяльністю, та за який період) слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено в судовому засіданні, а відтак правових підстав в цій частині задовольняти клопотання у слідчого судді не має.

Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині проведення обшуку з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких ОСОБА_5 спілкується зі своїми можливими співучасниками для незаконного заволодіння грошовими коштами держави в особливо великих розмірах, а також інших предметів, речей, які мають значення для розслідування кримінального провадження, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання таких речей і документів без зазначення їх індивідуальних, родових ознак, визначення посад службових осіб, з якими здійснювалось таке спілкування, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні та зазначеної особи, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку вилучення грошових коштів, іншого майна, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або має відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшукуслідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та іншим слідчим слідчої групи, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220510002973 від 08.11.2014р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, за місцем проживання ОСОБА_5 у номері готелю «Національ», розташованого за адресою: м. Харків, просп. Науки (Леніна), 21,який знаходиться у власності ТОВ «Національ» (код ЄДРПОУ 30849385), з метою відшукання та вилучення:

оригіналів документів чи їх копій як на паперових, так і на електронних носіях заяв про передачу у власність земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та оформлення документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови обслуговуючих кооперативів житлово-будівельних кооперативів «Авілес» (код ЄДРПОУ 36033643), «Квантум» (код ЄДРПОУ 36223796), «Триумф» (код ЄДРПОУ 36224344), «Сонячне містечко» (код ЄДРПОУ 35698559), «Лісна поляна» (код ЄДРПОУ 36223361), «Цезар» (код ЄДРПОУ 36224339), «Орбіта-сервіс» (код ЄДРПОУ 36223707), «Явір» (код ЄДРПОУ 36224355), «Легенда» (код ЄДРПОУ 36224302), «Спартак» (код ЄДРПОУ 36224365), «Добриня» (код ЄДРПОУ 36224323), «Поляна» (код ЄДРПОУ 36223377), «Триес» (код ЄДРПОУ 36223953), «Форестконстракшн» (код ЄДРПОУ 36034605), «Булат» (код ЄДРПОУ 35698590), «Надійне житло» (код ЄДРПОУ 35698606), «Легація» (код ЄДРПОУ 35858771), «Муромець» (код ЄДРПОУ 36032530), «Наш оберіг» (код ЄДРПОУ 35698564), «Еревія» (код ЄДРПОУ 35974491), «Вправний господар» (код ЄДРПОУ 35698543), «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747), «Парк-міленіум» (код ЄДРПОУ 36816533), «Міг» (код ЄДРПОУ 36816402), «Віртус» (код ЄДРПОУ 36374025), «Оріс» (код ЄДРПОУ 36374051), «Перемога 2000» (код ЄДРПОУ 36458838), «Ермітаж» (код ЄДРПОУ 36372536), «Парус плюс» (код ЄДРПОУ 36456338), «Мирт» (код ЄДРПОУ 36226912), «Дизель» (код ЄДРПОУ 36374088), «Альбус» (код ЄДРПОУ 36371580), «Наша будівля» (код ЄДРПОУ 36224281), «Елара» (код ЄДРПОУ 36371574), «Альянс» (код ЄДРПОУ 36372693), «Титан» (код ЄДРПОУ 36224318), «Кастель» (код ЄДРПОУ 36372431), «Форвард» (код ЄДРПОУ 36372447), «Південний горизонт» (код ЄДРПОУ 36372101), «СБС Сонячний» (код ЄДРПОУ 36226797), «Фортуна» (код ЄДРПОУ 36224941), «Лісопарк» (код ЄДРПОУ 36373739), «Домовий» (код ЄДРПОУ 35698578), «Зірка 2008» (код ЄДРПОУ), «Тамагавк» (код ЄДРПОУ 36816727), «Ліберті» (код ЄДРПОУ 35698578), «Престиж» (код ЄДРПОУ 36818242), «Східний» (код ЄДРПОУ 36818373), «Добробут» (код ЄДРПОУ 34391300), «Олексіївський» (код ЄДРПОУ 36818331), «Південний хрест» (код ЄДРПОУ 36818352), «Самшит» (код ЄДРПОУ 36626181), «Дачний» (код ЄДРПОУ 36818368), «Сокольники-люкс» (код ЄДРПОУ 36816748), «Слайс» (код ЄДРПОУ 35974470), «Слобожанка» (код ЄДРПОУ 36371946), «Бархани» (код ЄДРПОУ 36815126), «Шевченківський» (код ЄДРПОУ 36815970), «Мілленіум» (код ЄДРПОУ 36814726), «Зеленоград» (код ЄДРПОУ 36987240), «Пальмира» (код ЄДРПОУ 36815985), «Білгородський» (код ЄДРПОУ 36817799), «Колібрі» (код ЄДРПОУ 36815241),

рішень та висновків щодо можливості відчуження зазначених земельних ділянок, які ними отримувались, листування між кооперативами, департаментами, відділами Харківської міської ради та іншими юридичними та фізичними особами з приводу виділення, погодження вказаної документації,

чернеток, щоденників, жорстких дисків комп`ютерів, ноутбуків, носіїв інформації (usb-флеш-накопичувачі, жорсткі диски, компакт-диски тощо), на яких може зберігатися переписка через мережу Інтернет щодо вчинення службовими особами Харківської міської ради протиправних дій щодо незаконного привласнення належних територіальній громаді м. Харкова земельних ділянок, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених кримінальних правопорушень.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44854/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .