Ухвала

від 18.10.2016 по справі 757/50749/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50749/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку вавтомобілі марки ДАФ д.р.н. НОМЕР_1 та напівпричепі до нього д.р.н. НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016110350000240 від 12.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за повідомленням УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України службові особи Державної фіскальної служби України, зокрема, митних постів Київщини та Одещини, вступили у злочинну змову з іншими громадянами та налагодили схему одержання неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності на постійній основі під час митного оформлення товарів.

Відповідно до відповіді на доручення від 12.08.2016 № 10195 встановлено, що керівництвом Київської митниці Міндоходів та Київської міської митниці Міндоходів було створено злочинну схему по вимаганню неправомірної вигоди від учасників зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції, створення фіктивних підприємств з метою ухилення податків, незаконного відшкодування ПДВ.

Органом досудового розслідування установлено підприємство ТОВ «РАС Алгеті» (ЄДРПОУ 40081698), засновником та директором якого являється підставна особа на ім`я ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Дане підприємство утворене з метою прикриття незаконної діяльності, ухилення від податків, отримання неправомірної вигоди керівництвом митниць по незаконному експорту товарів, а саме горіха волоського.

Установлено, що від імені ОСОБА_4 невідомими на даний час особами було подано електронну митну декларацію №500040001/2016/009137 до митного органу виїзду Одеської митниці ДФС щодо експорту горіха волоського у шкарлупі без шкіри вагою 22000 кг насипом у сітках у кількості 880 сіток. До електронної митної декларації було подано копії документів перевізника, який здійснював безпосереднє перевезення даного вантажу, а саме автомобіль марки ДАФ д.н. НОМЕР_1 та напівпричіп до нього д.н. НОМЕР_2 власником яких являється ОСОБА_5 , копія інвойса на 1 аркуші, контракт на 5 аркушах, акт про проведення огляду товарів на 2 аркушах.

У ході виконання доручення установлено фактичне місце проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 пояснила, що участі у веденні фінансово-господарській діяльності ТОВ «РАС Алгеті» (ЄДРПОУ 40081698) ніколи не приймала та не приймає і зараз. Відношення до експорту-імпорту товарів не має. Доручень на представлення своїх інтересів в будь-яких органах виконавчої влади не давала, розрахункових рахунків не відкривала, нікому не доручала, контрактів не підписувала.

Крім того, ОСОБА_4 особисто було направлено заяву на ім`я начальника Одеської митниці ДФС України ОСОБА_7 про те, що вона не являється директором ТОВ «РАС Алгеті» (ЄДРПОУ 40081698) і просить визнати операцію з експорту товару в адресу підприємств нерезидентів фіктивними, а ТМЦ, які експортуються передати на користь держави.

На даний час автомобіль марки ДАФ д.р.н. НОМЕР_1 та напівпричіп до нього д.р.н. НОМЕР_2 , власником яких, згідно свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, являється ОСОБА_5 з вантажем волоські горіхи у шкарлупі без шкіри вагою 22000 кг насипом у сітках у кількості 880 сіток прямує до митного посту «Чорноморськ» відділу митного оформлення №3 Одеської митниці ДФС за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4 з метою незаконного відправлення за всіма вказаними підробленими документами до країни Азербайджан.

У органу досудового розслідування існують реальні підстави вважати, що у автомобілімарки ДАФ д.р.н. НОМЕР_1 та напівпричепі до нього д.р.н. НОМЕР_2 знаходиться горіх волоський у шкарлупі без шкіри вагою 22000 кг насипом у сітках у кількості 880 сіток,а також документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для даного кримінального провадження.

Посилаючись на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі та предмети можуть знаходитись у вказаному приміщенні, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в транспортному засобі.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у автомобілі марки ДАФ д.н. НОМЕР_1 та напівпричепі до нього д.н. НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорсько-слідчих працівників у кримінальному провадженні №42016110350000240 від 12.08.2016р. з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку в автомобілі марки ДАФ д.р.н. НОМЕР_1 та напівпричепі до нього д.р.н. НОМЕР_2 , власником яких, згідно свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_5 , з вантажем волоські горіхи у шкарлупі без шкіри вагою 22000 кг насипом у сітках у кількості 880 сіток, який прямує до митного посту «Чорноморськ» відділу митного оформлення №3 Одеської митниці ДФС за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для даного кримінального провадження, зокрема горіха волоського у шкарлупі без шкіри вагою 22000 кг насипом у сітках у кількості 880 сіток, а також вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних на вантаж, актів прийому-передачі товару, бухгалтерських документів щодо закупівлі та походження даного товару.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження 757/50749/16-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3 .