Ухвала

від 14.09.2016 по справі 757/44966/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44966/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_4 , колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, протягом 2014, 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, зокрема: прийняття рішень кредитним комітетом Банку про надання кредитів позичальникам, які завідомо мають слабку платоспроможність та несуть значний ризик неповернення кредитів; не проведення роботи з боржниками, які несвоєчасно сплачували або взагалі не виплачували відсотки за користування кредитами; ведення ризикованої політики щодо прийняття забезпечення по наданим кредитам; переоцінка частини майна, переданого в забезпечення (умисне завищення вартості заставного майна); не проведення перевірки стану наявності заставного майна (умов зберігання та використання); безконтрольна діяльність при укладанні угод на міжбанківському ринку, у т.ч. Forex-операцій (зокрема між ПАТ «Інтеграл-банк» та ПАТ «Діві Банк», які призвели до збитків на загальну суму понад 280 млн. грн.); використання комерційної інформації на власну користь власниками Банку; викривлення статистичної звітності Банку шляхом не відображення окремих операцій Банку в балансі, що призвело до ненадання інформації щодо реального фінансового стану та поточного стану ліквідності Банку; викривлення звітності та розрахунку нормативів всупереч діючих нормативних актів Національного банку України (операції з іноземним «Mainl Bank»).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знаряддя кримінального правопорушення та вилученні предметів злочину, які вказані у клопотанні слідчого.

Відповідно до наявних у матеріалах досудового розслідування даних ОСОБА_8 , може зберігати вищевказані предмети та речі, за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67883185 від 12.09.2016 житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , де проживає ОСОБА_8 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32015100000000248 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ) з наступними фізичними особами: ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_20 ), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_21 ), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_22 ), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_23 ), ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_24 ), ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_25 ), ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_26 ), ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_27 ), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_28 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_29 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_30 ), ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_31 ), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_32 ), ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_33 ), ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_34 ), ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_35 ), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_36 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_37 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_29 ), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_38 ), ОСОБА_45 , ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_39 ), ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_40 ), ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_41 ), ОСОБА_49 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_43 ), ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_44 ), ОСОБА_52 , ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_45 ), іноземними компаніями «DVGROUP LIMITED» та «CHELTEN BUSINESS LLP» ПАТ «ДІВІ БАНК», ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (код ЄДРПОУ 31240513), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 30967448), ТОВ «СРС» (код ЄДРПОУ 25300921), ПРАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38003301), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33540395), ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233266), ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233267), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (код ЄДРПОУ 30784585), ПРАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33308667), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 35920378), ТОВ «ЕНРАН КМ» (код ЄДРПОУ 38781859), ТОВ «КРАСНОЛ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39126269), ТОВ «СЕЙЛЕР» (код ЄДРПОУ 36927243), ТОВ «ТРАНСМЕТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 33447196), а саме: документів щодо укладання та виконання договорів (контрактів) та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, розписок, довіреностей, платіжних доручень, заяв на видачу готівки та інших.

Оригінал договору купівлі-продажу простих іменних акцій від 23.01.2015 № 150123/10БО-150107БВ з іноземною компанією «DVGROUP LIMITED» та інших договорів купівлі-продажу акцій (корпоративних прав) ПАТ «Діві-Банк» та документів щодо їх виконання.

Оригіналів документів щодо проведення на Міжбанківському валютному ринку України FХ/СВОП-операцій між ПАТ «Діві Банк» та ПАТ «Інтеграл-банк», документів, які подавалися до контролюючих органів та Національного банку України для погодження спільного набуття асоційованими особами ОСОБА_6 , ОСОБА_23 та ОСОБА_54 істотної участі у ПАТ «Діві Банк», а також погодження ОСОБА_6 на посаду Голови правління ПАТ «Діві Банк», рішення цих контролюючих органів та Національного банку України.

Оригінал договору про відкриття кредитної лінії між іноземною компанією «Chelten Business LLP» та іноземним банком «Meinl Bank AG» від 17.04.2012, оригінал договору забезпечення та застави між ПАТ «Інтеграл-банк» та іноземним банком «Meinl Bank AG» від 17.04.2012, оригіналів документів фінансово-господарської діяльності іноземної компанії «Chelten Business LLP», що призвело до банкрутства цієї компанії (документи щодо укладання та виконання договорів (контрактів) та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, розписок, довіреностей, платіжних доручень, заяв на видачу готівки та інші).

Документально непідтверджені суми грошових коштів.

Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів).

Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1