Ухвала

від 14.09.2016 по справі 757/44968/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44968/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управлення нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управлення нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12016000000000137 за фактами заволодіння та розтрати службовими особами ПрАТ «Київській електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року», Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», за попередньою змовою із представниками ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АС Енергія»,ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»,ТОВ «НВП «Локомотив», ТОВ «Техноекотрейдинг», ТОВ «НТП «Трансінвест» та іншими суб`єктами господарювання, державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 років, невстановлені особи, з числа службових осіб ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код 00480247), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння державними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, перерахували кошти на розрахункові рахунки ТОВ «ЕК «Зеніт» (код ЄДРПОУ 36177394), ТОВ «НВП «Квазар Комплекс»(код ЄДРПОУ 30219297), ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), ТОВ «ІстЛоуд Груп» (код ЄДРПОУ 37017486), ТОВ «Промпартнер» (код ЄДРПОУ 38883156), які здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, наданням послуг по переведенню коштів в готівкову форму, та в яких відсутні власні трудові і виробничі ресурси. У подальшому, службові особи ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року», діючи за попередньою змовою групою осіб з представниками ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»,ТОВ «НВП «Локомотив`та іншими суб`єктами господарювання, розтратили перераховані державні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій з рядом суб`єктів підприємницької діяльності, створених з ознаками фіктивності, в результаті чого державі завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Основними постачальниками вказаного товару на ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»,ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» та інших СПД були: товариства, вказані слідчим у клопотанні, та інші суб`єкти господарювання, в яких основний обсяг придбання товарів формується підприємствами в постачальниках у яких відсутні будь-які суб`єкти господарської діяльності.Також у вказаних постачальників товару на ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АСЕнергія», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «ІстЛоуд Груп», ТОВ «Промпартнер» відсутні власні трудові та виробничі ресурси.

У зв`язку з тим, вбачається, що зазначені підприємства мають ознаки фіктивності і здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам та наданням послуг по переведенню коштів в готівкову форму.

Під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, наданого прокурором в порядку п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України, Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБ України встановлено, що за результатами конкурсних торгів на закупівлю запасних частин та обладнання для рухомого складу залізниці, Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» уклало з ТОВ «НТП «Трансінвест» у 2015 році 7 договорів на загальну суму 18,265 млн. грн. та у 2016 році 4 договори на загальну суму 27,921 млн. грн., а також з ТОВ «Техноекотрейдинг» у 2015 році 4 договори на суму 39,077 млн. грн. та у 2016 році 4 договори на загальну суму 69,144 млн. грн.

При цьому, для перемоги у тендерних процедурах вказані структури внесли до своєї пропозиції завідомо неправдиві дані щодо походження продукції та дилерських повноважень від виробника, що надало їм можливість поставити товар невідповідної якості та контрафактного походження. В подальшому така продукція розподілена між виробничими підрозділами ПАТ «Українська залізниця».

Крім того, ТОВ «НТП «Трансінвест»,ТОВ «Техноекотрейдинг» здійснили постачання запасних частин та обладнання вітчизняного та іноземного виробництва, в тому числі Російської Федерації, як, нібито, придбані у підприємств, що не є суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, виробниками поставленої продукції та не мають відповідної матеріальної бази для виконання таких посередницьких договорів (відповіді на доручення від 08.08.2016 № 8/3/1-7342, від 15.08.2016 № 8/3/1-7405), від 16.08.2016 № 8/3/1-7462, від 29.08.2016 № 8/3/1-7692).

У ході проведення досудового розслідування, допитано свідка який надав свідчення, що ПрАТ «КЕВРЗ» у період часу 2014-2015 років, після проведення конкурсних торгів, переможцями яких стали: ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «ІстЛоуд Груп», ТОВ «Промпартнер», укладено ряд договорів поставки товару. Відповідно до умов підписання договорів постачання, вищевказані товариства зобов`язувалися у визначений строк поставити на ПрАТ «КЕВРЗ» наступний товар: спецодяг, спецзахист, перчатки - ТОВ «Промпартнер»; запасні частини до електропоїздів (електрообладнання) - ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс»; конденсатори, діоди, резистори для електрорухомого складу, втулки - ТОВ «АС Енергія»; електроізоляційні матеріали, мідь колекторна, електрокартон - ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»; гумотехнічні вироби, деревину, дроти, нафтоперероблені продукти - ТОВ «ІстЛоуд Груп».

Директором та засновником ТОВ «ЕК «Зеніт» на той час була ОСОБА_4 . Директором та засновником ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» є ОСОБА_5 , який також представляв інтереси ТОВ «ЕК «Зеніт». Від імені ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» виступав і представляв інтереси комерційний директор ОСОБА_6 . З представниками ТОВ «АС Енергія», ТОВ «ІстЛоуд Груп», ТОВ «Промпартнер», він не зустрічався та не спілкувався. Фінансово-господарські документи, які укладено з указаними вище товариствами проходили візування тендерного комітету. Після підписання договорів поставки, складено і підписано бухгалтерські документи та перераховано ПрАТ «КЕВРЗ» кошти на рахунки ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «ІстЛоуд Груп», ТОВ «Промпартнер» за поставку товару.

Допитаний свідок у кримінальному провадженні надав показання про те, що він займає посаду директора ТОВ «Техноекотрейдинг». Крім того, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 являється засновником підприємства ТОВ «НВП «Квазар Комплекс». Де знаходяться установчі документи ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», печатка та документи фінансово-господарської діяльності підприємства йому невідомо.

Відповідно до акту від 03.06.2014 № 576/26-54-22-01-10/36282626, складеного ДПІ у Оболонському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві, «Про неможливість проведення документальної позапланової виїзної перевірки з питання своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, обов`язкових платежів ТОВ «НВП «Локомотив» (код за ЄДРПОУ 36282626) за період з 01.04.2011 року по 31.03.2014 року) встановлено, що в діяльності підприємства прослідковується безтоварність задекларованих операцій та використання його з метою формування додаткового ланцюга в русі грошових потоків.Протягом січня-березня 2014 року включено до податкового кредиту суми по господарських операціях, які не здійснювались, не пов`язані з господарською діяльністю та не підтверджені податковими накладними, що призвело до завищення податкового кредиту на суму 2612105 грн.

Згідно з дослідженнямвід 11.08.2016 № 224/16-20/39270330, проведеним ГУ ДФС у м. Києві, про результати фінансових операцій за участю ТОВ «НТП «Трансінвест» (код ЄДРПОУ 39270330), ДП ТОВ «Лемз» (ЄДРПОУ 39214302), ФОП ОСОБА_8 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ) з 01.01.2015 по 31.07.2016, встановлено, що протягом проаналізованого періоду ТОВ «НТП «Трансінвест», шляхом оформлення документів на товари/послуги, зазначені в податкових накладних, із ДП ТОВ «Лемз», ФОП ОСОБА_8 (транзитери), які в свою чергу використовували підприємства з ознаками фіктивності, здійснено операції, що не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст. 1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність» зі змінами та доповненнями.

Враховуючи наведене, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також можливо припустити, що службові особи ТОВ «НТП «Трансінвест» вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із ДП ТОВ «Лемз, ФОП ОСОБА_8 , із 01.01.2015 по 31.07.2016, на загальну суму 1953241,60 грн. у т.ч. ПДВ 325540,27 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи наведене, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також можливо припустити, що службові особи ТОВ «Техноекотрейдинг» вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин ізТОВ «Завод ТМО», ТОВ «ПромФінансКомпані», ТОВ «Агрофлексгруп 2015», ТОВ «ТЦБ Орбіта», ТОВ «Олбі Груп», ТОВ «КрапсТрейд», ТОВ «Аск-Інвест-Трейд», ТОВ «Тек Юніон», ТОВ «Атлас Голд», ТОВ «ДЗТЦ», ТОВ «Фідонет», із 01.01.2015 по 10.08.2016, на загальну суму 6107408,79 грн. у т.ч. ПДВ 1017901,45 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім того, під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій,наданого прокурором в порядку п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України, Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБ України встановлено причетність до вчинення кримінального правопорушення осіб, вказаних слідчим у клопотанні. :

Відповідно до інформації ГУКЗЕ СБ України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 -є(відповіді на доручення від 08.08.2016 № 8/3/1-7342, від 15.08.2016 № 8/3/1-7405, від 16.08.2016 № 8/3/1-7462, від 29.08.2016№ 8/3/1-7692).

За наявною інформацією, за місцем фактичного проживання директора та засновника ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 -є, знаходяться речі та документи, вказані слідчим у клопотанні, які можуть містити сліди злочину або бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відшукуванні речі і документи, які перераховані у зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 13.09.2016 № 67943651,за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, який на праві власності належить ОСОБА_9 , на підставі договору купівлі-продажу від 18.04.2012 № 407.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора впідділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управлення нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні старшому прокурору групи прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам цього відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступникам начальника цього відділу Генеральної ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за дорученням старшого групи прокурорів службовим особам Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України на проведення обшукужитла та іншого володіння особи за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за якою зареєстровано житловий будинок з надвірними будівлями і спорудами, що на праві власності належить його дружині - ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення:

- усіх оригіналів тендерної документації щодо проведення протягом 2014-2016 років торгів із закупівлі ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код ЄДРПОУ 00480247),філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347), Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) товарів і послуг у ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» (код ЄДРПОУ 30219297), ТОВ «Техноекотрейдинг» (код ЄДРПОУ 39215196), ТОВ «ЕК «Зеніт» (код ЄДРПОУ 36177394), ТОВ «НВП «Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626), ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), ТОВ «ІстЛоуд Груп» (код ЄДРПОУ 37017486), ТОВ «Промпартнер» (код ЄДРПОУ 38883156), ТОВ «НТП «Трансінвест» (код ЄДРПОУ 39270330);

- усіх оригіналів договорів, угод, контрактів, фінансово-господарських документів за 2014-2016 роки по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» (код ЄДРПОУ 30219297) з ТОВ «Техноекотрейдинг» (код ЄДРПОУ 39215196),ТОВ «ЕК «Зеніт» (код ЄДРПОУ 36177394),ТОВ «НВП «Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626),ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822), ТОВ «НВП«Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), ТОВ «ІстЛоуд Груп» (код ЄДРПОУ 37017486), ТОВ «Промпартнер» (код ЄДРПОУ 38883156), ТОВ «НТП «Трансінвест» (код ЄДРПОУ 39270330); ТОВ «Сайрус-Плюс» (код ЄДРПОУ 38578402), ТОВ «Аксон Груп» (код ЄДРПОУ 38865823), ТОВ «Крок Трейд ВСТ»(код ЄДРПОУ 38670227), ТОВ «Мані-Тайм» (код ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «ЕнерджиПрайс» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «Профібілд» (код ЄДРПОУ 34428658), ТОВ «Ліберті Прайд ФБ» (код ЄДРПОУ 39133229), ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32416270), ТОВ «Компанія «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902), ТОВ «Комерс Транс» (код ЄДРПОУ 39664612), ДП «Техноскрап» (код ЄДРПОУ 20364201), ТОВ «Завод Техносплав» (код ЄДРПОУ 35366563), ТОВ «Промметалсервісгруп» (код ЄДРПОУ 39049331), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «ЕнерджиПрайс» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «Франківські сучасні технології» (код ЄДРПОУ 38518156), ПП «Гермес-Систем» (код ЄДРПОУ 39209046), ПП «ТК «Крокус» (код ЄДРПОУ 39206930), ТОВ «Компанія Гріндес» (код ЄДРПОУ 39028479), ТОВ «Аксон-Актив» (код ЄДРПОУ 38925740), ТОВ «Енергоаудит Плюс» (код ЄДРПОУ 38143718), ТОВ «НВП «Центр Земельних Відносин» (код ЄДРПОУ 35548600), ТОВ «Леотрейдінг Плюс» (код 38124564), ТОВ ІнвестенергіяНью» (код ЄДРПОУ 38488089), ТОВ «Аурум Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 3804749), ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289), ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231), ТОВ «СВП «Квазар» (код ЄДРПОУ 36177373), ТОВ «НТП «Інтертехпром» (код ЄДРПОУ 3917326), ТОВ «СПП Груп» (код ЄДРПОУ 39047858), ДП ТОВ «Лемз» (ЄДРПОУ 39214302), ФОП ОСОБА_8 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ), ТОВ «Завод ТМО» (код ЄДРПОУ 33371152), ТОВ «ПромФінансКомпані» (код ЄДРПОУ 39996875), ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код ЄДРПОУ 39739640), ТОВ «ТЦБ Орбіта» (код ЄДРПОУ 40106570), ТОВ «Олбі Груп» (код ЄДРПОУ 40145397), ТОВ «КрапсТрейд» (код ЄДРПОУ 39610640), ТОВ «Аск-Інвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 39661894), ТОВ «Тек Юніон» (код ЄДРПОУ 39676979), ТОВ «Атлас Голд» (код ЄДРПОУ 39594996), ТОВ «ДЗТЦ» (код ЄДРПОУ 38653054), ТОВ «Фідонет» (код ЄДРПОУ 39908820), вказаних підприємств між собою та з ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код ЄДРПОУ 00480247),філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347), Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) щодо постачання деталей, запчастин до електропоїздів, запасних частин та обладнання для рухомого складу залізниці, електротехнічного обладнання, спецодягу та засобів індивідуального захисту, конденсаторів, діодів, резисторів для електрорухомого складу, втулкок, електроізоляційних матеріалів, міді колекторної, електрокарів, кабельно-провідникової продукції, гумотехнічних виробів, деревини, дротів, нафтоперероблених продуктів тощо, з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, штампів та печаток тощо);

- усіх оригіналів інших договорів між вказаними підприємствами і іншими підприємствами (укладених з метою виконання договорів, угод, контрактів щодо продукції, кінцевим отримувачем якої є ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код ЄДРПОУ 00480247),філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347), Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, штампів та печаток тощо);

- усіх оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» (код ЄДРПОУ 30219297),ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код ЄДРПОУ 00480247),філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347), ТОВ «Техноекотрейдинг» (код ЄДРПОУ 39215196),ТОВ «ЕК «Зеніт» (код ЄДРПОУ 36177394), ТОВ «НВП «Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626), ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), ТОВ «ІстЛоуд Груп» (код ЄДРПОУ 37017486), ТОВ «Промпартнер» (код ЄДРПОУ 38883156),ТОВ «НТП «Трансінвест» (код ЄДРПОУ 39270330), ТОВ «Сайрус-Плюс» (код ЄДРПОУ 38578402), ТОВ «Аксон Груп» (код ЄДРПОУ 38865823), ТОВ «Крок Трейд ВСТ» (код ЄДРПОУ 38670227), ТОВ «Мані-Тайм» (код ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «ЕнерджиПрайс» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «Профібілд» (код ЄДРПОУ 34428658), ТОВ «Ліберті Прайд ФБ» (код ЄДРПОУ 39133229), ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32416270), ТОВ «Компанія «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902), ТОВ «Комерс Транс» (код ЄДРПОУ 39664612), ДП «Техноскрап» (код ЄДРПОУ 20364201), ТОВ «Завод Техносплав» (код ЄДРПОУ 35366563), ТОВ «Промметалсервісгруп» (код ЄДРПОУ 39049331), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «ЕнерджиПрайс» (код ЄДРПОУ 38489192),ТОВ «Франківські сучасні технології» (код ЄДРПОУ 38518156), ПП «Гермес-Систем» (код ЄДРПОУ 39209046), ПП «ТК «Крокус» (код ЄДРПОУ 39206930), ТОВ «Компанія Гріндес» (код ЄДРПОУ 39028479), ТОВ «Аксон-Актив» (код ЄДРПОУ 38925740), ТОВ «Енергоаудит Плюс» (код ЄДРПОУ 38143718), ТОВ «НВП «Центр Земельних Відносин» (код ЄДРПОУ 35548600), ТОВ «Леотрейдінг Плюс» (код 38124564), ТОВ ІнвестенергіяНью» (код ЄДРПОУ 38488089), ТОВ «Аурум Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 3804749), ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289), ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231), ТОВ «СВП «Квазар» (код ЄДРПОУ 36177373), ТОВ «НТП «Інтертехпром» (код ЄДРПОУ 3917326), ТОВ «СПП Груп» (код ЄДРПОУ 39047858), ДП ТОВ «Лемз» (ЄДРПОУ 39214302), ФОП ОСОБА_8 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ), ТОВ «Завод ТМО» (код ЄДРПОУ 33371152), ТОВ «ПромФінансКомпані» (код ЄДРПОУ 39996875), ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код ЄДРПОУ 39739640), ТОВ «ТЦБ Орбіта» (код ЄДРПОУ 40106570), ТОВ «Олбі Груп» (код ЄДРПОУ 40145397), ТОВ «КрапсТрейд» (код ЄДРПОУ 39610640), ТОВ «Аск-Інвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 39661894), ТОВ «Тек Юніон» (код ЄДРПОУ 39676979), ТОВ «Атлас Голд» (код ЄДРПОУ 39594996), ТОВ «ДЗТЦ» (код ЄДРПОУ 38653054), ТОВ «Фідонет» (код ЄДРПОУ 39908820),Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками;

- оригіналів актів перевірок зазначених підприємств контролюючими органами;

- чорнових записів щодо виплати незаконної винагороди службовим особам органів державної влади, інших підприємств, установ чи організацій;

- комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації на яких міститься перераховані вище документи чи інформація;

- статутних документів та печаток підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1