Ухвала

від 12.10.2016 по справі 757/50136/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50136/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002213 від 29.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами державних лісогосподарських підприємств Чернігівської, Житомирської, Київської областей в період 2016 року, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання організовано протиправну схему розтрати деревини та продаж її без внесення до бухгалтерської звітності та без товарно-супровідних документів.

Так, 09.10.2016 здобуто інформацію щодо підготовки до вивезення 10.10.2016 ТОВ «Сумвуд» (код ЄДРПОУ 39887448, юридична адреса: м. Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, 24) за межі митної території України через пункти пропуску в Херсонській області на підставі дозвільних документів з ознаками підробки пиломатеріалів породи сосна незаконного походження на загальний об`єм близько 1500 м3.

Протягом 05-06.10.2016 службовими особами ТОВ «Сумвуд» оформлено в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 12а) сертифікати на підставі, ймовірно, підроблених товарно-транспортних накладних на деревину з КП «Відродження» (код ЄДРПОУ 30906233, юридична адреса: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. М`якоти, вул. Чулкова, 4) на загальний об`єм близько 487 м3 та з СВК «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03773174, юридична адреса: Полтавська обл., смт. Котельва, вул. Петровського, 97) 1036 м3.

Отримана оперативна інформація свідчить про те, що вказаними підприємствами деревина за товарно-транспортними накладними, які вказані як підстава для отримання сертифікатів, не відпускалась.

В подальшому, пиломатеріали загальним об`ємом 3500 м3 замитнено у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС України (митний пост знаходиться за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 6).

Враховуючи викладене, вважається за доцільне з метою недопущення нанесення економічних збитків державі, попередження вчинення злочину підготувати лист до Херсонської митниці ДФС України про переогляд замитненого товару (пиломатеріалів, які експортуються ТОВ «Сумвуд») та отримати ухвали суду на проведення обшуків за вказаними адресами.

З метою всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення документів, які свідчать про незаконну розтрату деревини (лісоматеріалів) необхідно провести обшук за адресою Дочірнього підприємства «Херсонський річковий порт» Акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот» (код за ЄДРПОУ 03150208, зареєстроване за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 6 де можуть перебувати предмети, речі та документи, що свідчать про незаконну діяльність вищевказаної групи осіб.

З огляду на дані, здобуті під час досудового розслідування є підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, що свідчать про скоєне кримінальне правопорушення знаходяться за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 6 та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 6, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та прилеглих територіях за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 6, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, вантажномитні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів) ТОВ «Сумвуд» (код ЄДРПОУ 39887448), печаток зазначеного підприємства, журналів реєстрації в`їзду автотранспорту та видачі перепусток відвідувачам, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, журналів, зошитів, лісоматеріалів, пиломатеріалів, за винятком формулювання «та інші речі та документи, необхідні для розслідування даного кримінального провадження», оскільки воно індивідуально не визначено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей та цінностей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000002213 від 29.08.2016, на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та прилеглих територіях за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 6, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, вантажномитні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів) ТОВ «Сумвуд» (код ЄДРПОУ 39887448), печаток зазначеного підприємства, журналів реєстрації в`їзду автотранспорту та видачі перепусток відвідувачам, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, журналів, зошитів, лісоматеріалів, пиломатеріалів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та свідчать про злочинну діяльність.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1