Ухвала

від 12.10.2016 по справі 757/50008/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50008/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000971 від 08.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з лютого 2015 по теперішній час начальник Управління матеріального забезпечення ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , спільно з заступником начальника ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та іншими службовими особами ГУНП, явно виходячи за межі наданих їм повноважень, організували схему незаконного збагачення шляхом перерахування державних коштів на загальну суму понад 300000 грн. на рахунок приватного підприємця ОСОБА_8 , з призначенням платежу «за продукти харчування для підрозділів, які відправляються в зону проведення АТО». Фактично зазначені продукти харчування забезпечуються начальниками структурних підрозділів ГУНП та волонтерами.

В подальшому зазначені грошові кошти довіреними особами ОСОБА_8 конвертувались в готівку шляхом зняття з банківської картки та розподіляються між ОСОБА_6 та іншими службовими особами ГУНП в Хмельницькій області.

Також, у період з грудня 2015 року по теперішній час ОСОБА_7 , працюючий заступником начальника ГУНП в Хмельницькій області, неодноразово ставив вимогу керівникам структурних та територіальних підрозділів ГУНП в Хмельницькій області про перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн. на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_9 , яка перебуває у близьких відносинах з ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що тривалий проміжок часу в торговому центрі «Либідь-Плаза» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 21, на дев`ятому поверсі функціонує гральний заклад казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Організаторами даної злочинної діяльності є мешканці м. Хмельницький ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

На теперішній час, співвласники казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжують здійснювати свою злочинну діяльність у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, функціонуванню та розвитку даної злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим положенням, сприяють службові особи ГУНП в Хмельницькій області.

У органа досудового розслідування є достатні дані про те, що у нежитловому приміщенні, де свою діяльність здійснює злочинне угрупування, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та предмети, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: предмети накопичення, зберігання і передачі інформації (комп`ютерна техніка, засоби друку, копіювання та сканування, флеш-картки, CD та DVD диски, відео, фото тощо), документи щодо планування здійснення злочинної діяльності, здійснення самої діяльності, отримання прибутку, розрахунку та виплати винагороди особам, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, крім того знаряддя кримінальних правопорушень, а саме предмети надання послуг грального бізнесу, вилучені з вільного обігу, мобільні телефони та їх складові, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення (грошові кошти, цінності, цінні папери, об`єкти іншого рухомого майна тощо), які мають значення для кримінального провадження.

Згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67119378 від 01.09.2016 нежитлові приміщення у будинку АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ «Хмельницький магазин «Меблі» ЄДРПОУ 14164582, ТОВ «Магазин «Запчастини» ЄДРПОУ 14166052, Територіальній громаді міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного документування протиправної діяльності причетних до скоєння злочину осіб, виникла необхідність у проведенні обшуків нежитлових приміщень у будинку АДРЕСА_1 , оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку нежитлових приміщень у будинку АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів і документів, які є доказами у кримінальному провадженні, використовуються для вчинення злочину, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, за винятком формулювання «та інші речі та документи, необхідні для розслідування даного кримінального провадження», оскільки воно індивідуально не визначено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей та цінностей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000000971, на проведення обшуку нежитлових приміщень у будинку АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ «Хмельницький магазин «Меблі» ЄДРПОУ 14164582, ТОВ «Магазин «Запчастини» ЄДРПОУ 14166052, Територіальній громаді міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради, з метою відшукання речей та предметів, які містять в собі відомості про злочинну діяльність грального закладу й осіб, причетних до цієї діяльності, а саме: предметів накопичення, зберігання та передачі інформації (комп`ютерної техніки, засобів друку, копіювання та сканування, флеш-карток, CD та DVD дисків, відео, фото тощо), документів щодо планування здійснення злочинної діяльності, здійснення самої діяльності, отримання прибутку, розрахунку та виплати винагороди особам, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, знаряддя кримінальних правопорушень - предметів надання послуг грального бізнесу, вилучених з вільного обігу, мобільних телефонів та їх складових, які використовуються при вчинені кримінальних правопорушень, які мають значення для кримінального провадження і стосуються злочинної діяльності пов`язаної із наданням послуг у сфері грального бізнесу та мають значення для розслідування кримінального провадження.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1