Ухвала

від 17.10.2016 по справі 757/50487/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50487/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12015000000000474, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням про арешт майна грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ "БМ БАНК" (ЄДРПОУ 33881201, МФО 380913, юридична адреса: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122); в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунку, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2016 р.р. було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ПП "ЮП-ГРУПП" (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ "РОЯЛ ФАРМЗ" (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ "ЕКОНОМ-БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 38378880), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738), ТОВ «ФУДМАРКЕТТ» (ЄДРПОУ 37497265) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло матеріальну шкоду Державі.

Так, на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987), ПАТ «КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), ПУАТ ФIДОБАНК"(МФО 300175), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"(МФО305749), ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), АТ "БМ БАНК" (МФО 380913) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Так, встановлене надходження в період 2015-2016 р.р. на рахунки ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» коштів від ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 30019335) за начебто поставлене обладнання на загальну суму понад 80 млн. гривень.

Після цього, здійснюється низка фіктивних фінансових операцій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності та рахунків фізичних осіб, і вказані безготівкові кошти знімаються готівкою. У послідуючому переведені у готівку кошти, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, вищевказаними організаторами та учасниками злочинів видаються представникам підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних підприємств, тобто так званим замовникам протиправних послуг.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, а також розкрадання та привласнення державних коштів державних підприємств у особливо великих розмірах. Загальна сума незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку коштів становить понад 500 млн. грн., та складається, в тому числі, і з коштів державних підприємств, якими, в такий спосіб, здійснюється заволодіння.

Дії зазначених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України, за сукупністю, вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності члени злочинної групи використовують банківський рахунок ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , відкритий в АТ "БМ БАНК"(ЄДРПОУ 33881201, МФО 380913, юридична адреса: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122); який використовується, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації. Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

Згідно наявним матеріалам банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , використовуються в схемі з рахунками підприємств з ознаками фіктивності. Зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, за юридичними адресами не знаходяться, уставну господарську діяльність не здійснюють. На рахунки підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, їх легалізації, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств та фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Згідно матеріалів, отриманих в ході виконання доручень співробітниками ГУ БКОЗ СБ України, члени злочинного угрупування в складі громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 створили та придбали ПП "ЮП-ГРУПП" (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ "РОЯЛ ФАРМЗ" (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ "ЕКОНОМ-БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 38378880), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738), ТОВ «ФУДМАРКЕТТ» (ЄДРПОУ 37497265) та інші, що зареєстровані на підставних керівників та засновників. На банківські рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності, членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових коштів від суб`єктів господарської діяльності, які, шляхом здійснення низки фіктивних фінансових операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних підприємств та рахунків фізичних осіб, в тому числі - рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; легалізуються, знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, видаються представникам підприємств реального сектору економіки - клієнтів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 повідомив, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, створили та придбали низку підприємств, серед яких встановлені: ПП "ЮП-ГРУПП" (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ "РОЯЛ ФАРМЗ" (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ "ЕКОНОМ-БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 38378880), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738), ТОВ «ФУДМАРКЕТТ» (ЄДРПОУ 37497265), реквізити та банківські рахунки яких, а також ряду фізичних осіб, в тому числі - рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відкриті в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «ЮСБ БАНК», ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), ПУАТ ФIДОБАНК"(МФО 300175), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"(МФО305749), ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), АТ "БМ БАНК" (МФО 380913) використовують в незаконній схемі по переведенню безготівкових коштів в готівку, та для надання підроблених документів для безпідставного формування податкового кредиту у суб`єктів підприємницької діяльності-клієнтів. Зазначені підприємства за юридичними адресами не перебувають, працівників, виробничих потужностей, складських приміщень не мають.

В ході огляду роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/ua/freesearch/) щодо ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) встановлено, що засновниками підприємства являються громадяни ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , керівником ОСОБА_21 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 повідомив, що здійснювати статутну підприємницьку діяльність від імені ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) він наміру не мав, про господарські операції, проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства йому нічого не відомо. Підписати документи, щодо оформлення засновником підприємства, відкриття банківських рахунків його вмовили члени злочинної групи за платню. Більш того, ОСОБА_19 намагався самостійно закрити рахунки ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ», але в банківській установі йому відмовили через відсутність в нього печатки підприємства. Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином, ОСОБА_19 був зареєстрований засновником або керівником понад п`ятдесяти підприємств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 повідомив, що здійснювати статутну підприємницьку діяльність від імені ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) він наміру не мав, про господарські операції проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства йому нічого не відомо. Підписати документи, щодо оформлення засновником підприємства, відкриття банківських рахунків його вмовили члени злочинної групи за платню. Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином, ОСОБА_20 був зареєстрований засновником або керівником понад дев`яносто підприємств.

Допитана в якості свідка ОСОБА_21 повідомила, що господарські операції як керівник ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) вона не здійснювала, про операції проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства їй нічого не відомо. Підписати документи, щодо оформлення їх керівником, відкриття банківських рахунків її вмовили члени злочинної групи за платню.

Оглядом роздруківок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/ua/freesearch/) встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829) являється ОСОБА_22 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_22 повідомив, що члени злочинної групи вмовили його за платню підписати документи, щодо оформлення засновником або керівником ряду підприємств, відкриття банківських рахунків. Фактично здійснювати статутну підприємницьку діяльність ОСОБА_22 наміру та можливості не мав, необхідних коштів не мав, про господарські операції проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємств йому нічого не відомо. Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином, ОСОБА_22 був зареєстрований засновником або керівником понад ста підприємств.

Факти незаконного використання реквізитів, банківських рахунків зазначених підприємств та фізичних осіб в схемах з незаконного переведення грошових коштів в готівку та їх легалізації підтверджуються узагальненими матеріалами №0429/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, в яких повідомляється про фінансові операції, проведені ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), за період з 04.11.2014 по 06.09.2016, на загальну суму 149,89 млн. грн., пов`язаних із зняттям ОСОБА_5 готівкових коштів в якості закупівлі сільськогосподарської продукції з рахунків 3-х юридичних осіб, відкритих у ПАТ «БМ БАНК», ПАТ «АКЦЕНТ- БАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», а також здійснення ОСОБА_5 за період з 26.03.2015 по 01.09.2016, з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_5 у ПАТ «БМ БАНК», зняття готівкою коштів на загальну суму 67,11 млн. грн., згідно заяв на видачу готівки та з пред`явленням паспорту серії НОМЕР_4 виданого Очаківським МРВУ УМВС України в Миколаївській області 08.07.1998. Джерелами походження коштів були кошти, отримані від 3-х підприємств ТОВ «ФУДМАРКЕТТ», ТОВ «АСП ПІВДЕНЬ» та ТОВ «ТРЕЙД СІТІ», в якості оплати за сільськогосподарську продукцію. Згідно висновку Державної служби фінансового моніторингу України зазначені операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів).

Зазначені вище факти підтверджуються також іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Згідно наявних матеріалів особи, які контролюють зазначені фіктивні підприємства, застосовують заходи конспірації своєї діяльності, у разі встановлення зацікавленості до їх діяльності з боку правоохоронних органів приймуть негайні заходи щодо знищення предметів та документів, перерахування та відчуження коштів, які можуть розкривати її протиправну суть.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з проведенням за участю зазначеної вище юридичних осіб безтоварних операцій, спрямованих на мінімізацію податкових платежів, розкрадання державних коштів та на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешті майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих у АТ "БМ БАНК", оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.

Гроші, розміщені на рахунках указаних вище юридичних осіб, є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені гроші були визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, згідно ст. 96-3 КК України однією з підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, запобігання можливості приховування грошей, отриманих протиправним шляхом, їх втрати, перерахування на інші рахунки, а також з метою збереження речових доказів грошей на рахунках вищевказаних юридичних осіб, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі у вигляді розкрадання державних коштів державних підприємств, мінімізації податкового навантаження та виведення коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках зазначених юридичних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав на підставі викладених в ньому підстав та обставин, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Отже, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з огляду на наведене слідчим обгрунтування та долучені до клопотання матеріали, вважаю, що слідчим в клопотанні та на підставі долучених до нього матеріалів доведено, що грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, визнані в провадженні речовими доказами та є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна існує ризик їх приховування.

Відтак є наявними правові підстави для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, та в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Поряд із тим, вимога клопотання про повідомлення слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунку, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання, не ґрунтується на положенням КПК України, тому в цій частині в задоволенні клопотання має бути відмовлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12015000000000474 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ "БМ БАНК" (ЄДРПОУ 33881201, МФО 380913, юридична адреса: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122); в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1