Ухвала

від 18.10.2016 по справі 760/17717/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/14089/16

(№760/17717/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18. 10. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42016101090000101 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42016101090000101 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в поданому клопотанні просив слідчого суддю накласти арешт на майно належне ТОВ «Мастер Преміум» (код ЄДРПОУ 39618875), а саме: товарні залишки - газ скраплений (пропан-бутанова суміш), та які перебувають в наступних газонаповнювальних станціях: ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»(ЄДРПОУ 36224035): «Безлюдівська»( м. Харків, вул. Безлюдівська 1), «Куп`янська»( Харківська обл, м. Куп`янськ, Заоскілля, промислова зона), «Сумська»( м. Суми, вул. Тополянська 20), «Лозівська»( Харківська обл.., м. Лозова, вул. Дикого 17), «Прилуцька»( Чернігівська обл, 6 км автодороги Прилуки - Ладан, Прилуцький район), «Менська»( Чернігівська обл, м. Мена, вул. Леніна 163); ДП «Пропан» (ЄДРПОУ 30928236): «Немирів»(Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова 1), «Станишівка»(Житомирська обл., с. Станишівка, 13 км траси Житомир-Сквира), «Деражня»(Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника 65), «Костопіль»(Рівненська обл.., м. Костопіль, вул. Хмизопільська); ДП «Івано-Франківськ-Пропан»(ЄДРПОУ 25697456): «Магала»(Чернівецька обл.., Новоселицький район, с. Магала, вул. Комунальників 2), «Марківці»(Івано-Франківська обл., Тисменицький район, с. Марківці, вул. Нивки 65), «Луцьк»(м. Луцьк, вул. Клима Савура 21), «Радехів»(Львівська обл., Радехівський район, с. Станин, вул. Польова 7); ТОВ «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ»(ЄДРПОУ 38873258): «Миколаїв»(м. Миколаїв, вул. Ольшанців 301), «Самаровка»(Дніпропетровська обл, с. Ювілейне, вул. Виробнича 23); ПІІ "АМІК УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 30603572): «Бориспіль»(Київська обл., м. Бориспіль, вул. Північна 4); ТОВ "СПБА"(ЄДРПОУ 39084910): «Калинівка»(Київська обл.., Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична 168); ПП"ПЕТРА-РЕЗЕРВ" (ЄДРПОУ 38851082): «КЛО(Калинівка)»(Київська обл., Васильківський район, с. Крячки, вул. Кривова 42); ТОВ"ВК-ІНВЕСТ 2005" (ЄДРПОУ 33501162): «Склад Кожушко»(Донецька обл., м. Слов`янськ, Новосодовський майдан 2); ТОВ "ДАНАЙ"(ЄДРПОУ 32513989): «Лелековка»(м. Кіровоград(Кропивницький), вул. Мурманська 1); ТОВ "УПК-ЄВРОПЛЮС" (ЄДРПОУ 32497680) «Макарів»(Київська обл., Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Торф`яна 28); ДП "ГАЗПОСТАЧ" ПАТ "ХЕРСОНГАЗ" (ЄДРПОУ 36671276): «Херсон» ( Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна 1); ПП "ЛПГ-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 33556473) «Склад Прилуки» ( Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Острозького 19); ТОВ "ПРОМТЕХРЕСУРС-ЦЕНТР"(ЄДРПОУ 34479856): Кіровоградська» (Кіровоградська область, ст. Канатово), «Черкаська» (Черкаська область, с. Хацьки), «Гайворон» (Кіровоградська обл., м. Кіровоград (Кропивницький), ст. Гайворон), «Уманська»(Черкаська обл., м. Умань).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101090000101 від 07.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в невстановлений час підробили протокол загальних зборів ТОВ «Мастер Преміум» №2/16 від 03.10.2016 року згідно якого директором вказаного товариства було обрано ОСОБА_5 . Вказаний протокол був складений та підписаний за участю представника Компанії «Аполло Кепітал Інвест» ОСОБА_6 . Проте згіно протоколу допиту ОСОБА_7 встановлено, що участі у вказаних зборах він не брав, підпис в протоколі загальних зборів ТОВ «Мастер Преміум» виконаний не ним. В подальшому невстановлені особи перебуваючи в приміщенні Солом`янської районної в місті Києві Державної адміністрації, використовуючи вказаний завідомо підроблений протокол загальних зборів ТОВ «Мастер Преміум» здійснили зміну директора товариства на ОСОБА_5 .

Таким чином, невстановлені особи, за попередньою змовою з ОСОБА_5 отримали доступ до управління товариством, в тому числі доступ до рахунків товариства, та доступ до можливих неправомірних дій з обіговими товарами товариства.

Згідно з контрактом № SIVN.5127 від 1 вересня 2016 року, між компаніями GRANELL (PTY) LTD і SIBUR InternationalGmbH, компанія GRANELL (PTY) LTD здійснила поставки вантажу (гази нафтові інші зріджені (ГНГ 27111900, ЕТСНГ 226267), які слідують зі станції Тобольськ, Сверд. Ж.Д. (код 796103); відправник АТ «СИБУР-Транс»; (код 5328), 117997, м. Москва, вул. Крижановського, 18, корп. 4; в напрямку станції Прибузька / код 417409, вантажоодержувач ТОВ «ДНЕПРРЕГІОНГАЗ» (код 5302), що знаходиться в вагонах-цистернах №: 50514884 (накладна №22164307), 57820714 (накладна №22164307), 57824252 (накладна №22164307), 57842817 (накладна №22164307), 50870252 (накладна №22162275), 57463341 (накладна №22162275), загальною вагою 192,35 тонн,

16.10.2016 р переадресації від імені ТОВ «Майстер Преміум» за підробленими документами вагонів-цистерн №№50514884 (накладна №22164307), 57820714 (накладна №22164307), 57824252 (накладна №22164307), 57842817 (накладна №22164307 ) на станцію Чугуїв Південної залізниці, код станції 430809 зі станції Хутір-Михайлівський код-328704. Станом на день 16.10.2016 р Зазначені вагони знаходяться на станції Чугуїв ПЗЗ і плануються до зливу на Державну податкову службу. У вагонах знаходиться газо- фракція пропан-бутанова (СПБТ) загальною вагою 134 тонни на суму 2 млн. грн.

Окрім цього, вантажоодержувач ТОВ "ДНІПРРЕГІОНГАЗ» не давало згоди на переадресацію даних вантажів, а також довіреність від АТ «СИБУР-Транс» на компанію ТОВ «МАЙСТЕР ПРЕМІУМ» на переадресацію даних вантажів, надана на станцію Хутір-Михайлівський в електронному вигляді від ОСОБА_8 , є сфальсифікованим документом, тому що між компаніями АТ «СИБУР-Транс» і ТОВ «МАЙСТЕР ПРЕМІУМ» немає ніяких договірних відносин. Контракт власником є ??компанія GRANELL (PTY) LTD.

Дану інформацію підтверджують GRANELL (PTY) LTD, ТОВ «Днепрорегіонгаз», а також тачскрін листування між представниками компанії GRANELL (PTY) LTD і компанії «Сибур-Транс». Також з роздруківки листування представника компанії «Сибур-Транс» встановлено, що вагони №№50514884 (накладна №22164307), 57820714 (накладна №22164307), 57824252 (накладна №22164307), 57842817 (накладна №22164307) були спрямовані на станцію УЗ Хутір -Міхайлівський.

Станом на 13.10.2016 р від імені підставної директора на адресу підприємств у яких згідно з укладеними договорами зберігання зберігався скраплений газ було подано заявки про відвантаження продукції переданої на зберігання.

Так згідно з листом № 31/13-10 від 13.10.2016 р ТОВ «Дніпрорегіонгаз» було дано розпорядження про відвантаження газу в кількості 377,839 тонн, лист №34/13-10 від 13.10.2016 р ТОВ «Харківрегіонгаз» було дано розпорядження про відвантаження газу в кількості 549,21 тонн, лист №32/13-10 від 13.10.2016 р ДП «Пропан» було дано розпорядження про відвантаження газу в кількості 777,551 тонн, лист №33/13-10 від 13.10.2016 р ДП «Івано-Франківськ-Пропан» було дано розпорядження про відвантаження газу в кількості 1,142 тонн.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність накласти арешт на товарні залишки - газ скраплений (пропан-бутанова суміш), що належать ТОВ «Мастер Преміум» (код ЄДРПОУ 39618875) та які перебувають в наступних газонаповнювальних станціях: ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»(ЄДРПОУ 36224035): «Безлюдівська»( м. Харків, вул. Безлюдівська 1), «Куп`янська»( Харківська обл, м. Куп`янськ, Заоскілля, промислова зона), «Сумська»( м. Суми, вул. Тополянська 20), «Лозівська»( Харківська обл.., м. Лозова, вул. Дикого 17), «Прилуцька»( Чернігівська обл, 6 км автодороги Прилуки - Ладан, Прилуцький район), «Менська»( Чернігівська обл, м. Мена, вул. Леніна 163); ДП «Пропан» (ЄДРПОУ 30928236): «Немирів»(Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова 1), «Станишівка»(Житомирська обл., с. Станишівка, 13 км траси Житомир-Сквира), «Деражня»(Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника 65), «Костопіль»(Рівненська обл.., м. Костопіль, вул. Хмизопільська); ДП «Івано-Франківськ-Пропан»(ЄДРПОУ 25697456): «Магала»(Чернівецька обл.., Новоселицький район, с. Магала, вул. Комунальників 2), «Марківці»(Івано-Франківська обл., Тисменицький район, с. Марківці, вул. Нивки 65), «Луцьк»(м. Луцьк, вул. Клима Савура 21), «Радехів»(Львівська обл., Радехівський район, с. Станин, вул. Польова 7); ТОВ «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ»(ЄДРПОУ 38873258): «Миколаїв»(м. Миколаїв, вул. Ольшанців 301), «Самаровка»(Дніпропетровська обл, с. Ювілейне, вул. Виробнича 23); ПІІ "АМІК УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 30603572): «Бориспіль»(Київська обл., м. Бориспіль, вул. Північна 4); ТОВ "СПБА"(ЄДРПОУ 39084910): «Калинівка»(Київська обл.., Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична 168); ПП"ПЕТРА-РЕЗЕРВ" (ЄДРПОУ 38851082): «КЛО(Калинівка)»(Київська обл., Васильківський район, с. Крячки, вул. Кривова 42); ТОВ"ВК-ІНВЕСТ 2005" (ЄДРПОУ 33501162): «Склад Кожушко» (Донецька обл., м. Слов`янськ, Новосодовський майдан 2); ТОВ "ДАНАЙ"(ЄДРПОУ 32513989): «Лелековка»(м. Кіровоград(Кропивницький), вул. Мурманська 1); ТОВ "УПК-ЄВРОПЛЮС" (ЄДРПОУ 32497680) «Макарів»(Київська обл., Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Торф`яна 28); ДП "ГАЗПОСТАЧ" ПАТ "ХЕРСОНГАЗ" (ЄДРПОУ 36671276): «Херсон»( Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна 1); ПП "ЛПГ-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 33556473) «Склад Прилуки»( Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Острозького 19); ТОВ "ПРОМТЕХРЕСУРС-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 34479856): «Кіровоградська»(Кіровоградська область, ст. Канатово), «Черкаська»(Черкаська область, с. Хацьки), «Гайворон»(Кіровоградська обл., м. Кіровоград(Кропивницький), ст. Гайворон),«Уманська»(Черкаська обл., м. Умань).

В ході слідства отримано достатні дані, які вказують на те що товарні залишки - газ скраплений (пропан-бутанова суміш), що належать ТОВ «Мастер Преміум» (код ЄДРПОУ 39618875), отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначав, що товарні залишки - газ скраплений (пропан-бутанова суміш), що належать ТОВ «Мастер Преміум» (код ЄДРПОУ 39618875) відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вони були об`єктом вчинення протиправних дій, а на сьогодні існує небезпека їхньої втрати, оскільки невстановлені особи вчиняють дії з його відчуження та реалізації.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вбачається, що товарні залишки - газ скраплений (пропан-бутанова суміш), що належать ТОВ «Мастер Преміум» (код ЄДРПОУ 39618875) відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вони були об`єктом вчинення протиправних дій і на даний час існує небезпека їхньої втрати, оскільки невстановлені особи вчиняють дії з його відчуження та реалізації.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Зважаючи на викладене вище, з ураховуючи вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Мастер Преміум» (код ЄДРПОУ 39618875), а саме: товарні залишки - газ скраплений (пропан-бутанова суміш), які перебувають в наступних газонаповнювальних станціях: ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»(ЄДРПОУ 36224035): «Безлюдівська»( м. Харків, вул. Безлюдівська 1), «Куп`янська» ( Харківська обл, м. Куп`янськ, Заоскілля, промислова зона), «Сумська»( м. Суми, вул. Тополянська 20), «Лозівська»( Харківська обл.., м. Лозова, вул. Дикого 17), «Прилуцька»( Чернігівська обл, 6 км автодороги Прилуки - Ладан, Прилуцький район), «Менська»( Чернігівська обл, м. Мена, вул. Леніна 163); ДП «Пропан» (ЄДРПОУ 30928236): «Немирів»(Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова 1), «Станишівка»(Житомирська обл., с. Станишівка, 13 км траси Житомир-Сквира), «Деражня»(Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника 65), «Костопіль»(Рівненська обл.., м. Костопіль, вул. Хмизопільська); ДП «Івано-Франківськ-Пропан»(ЄДРПОУ 25697456): «Магала»(Чернівецька обл.., Новоселицький район, с. Магала, вул. Комунальників 2), «Марківці»(Івано-Франківська обл., Тисменицький район, с. Марківці, вул. Нивки 65), «Луцьк»(м. Луцьк, вул. Клима Савура 21), «Радехів»(Львівська обл., Радехівський район, с. Станин, вул. Польова 7); ТОВ «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ»(ЄДРПОУ 38873258): «Миколаїв»(м. Миколаїв, вул. Ольшанців 301), «Самаровка»(Дніпропетровська обл, с. Ювілейне, вул. Виробнича 23); ПІІ "АМІК УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 30603572): «Бориспіль»(Київська обл., м. Бориспіль, вул. Північна 4); ТОВ "СПБА"(ЄДРПОУ 39084910): «Калинівка»(Київська обл.., Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична 168); ПП"ПЕТРА-РЕЗЕРВ" (ЄДРПОУ 38851082): «КЛО(Калинівка)»(Київська обл., Васильківський район, с. Крячки, вул. Кривова 42); ТОВ"ВК-ІНВЕСТ 2005" (ЄДРПОУ 33501162): «Склад Кожушко»(Донецька обл., м. Слов`янськ, Новосодовський майдан 2); ТОВ "ДАНАЙ"(ЄДРПОУ 32513989): «Лелековка»(м. Кіровоград(Кропивницький), вул. Мурманська 1); ТОВ "УПК-ЄВРОПЛЮС" (ЄДРПОУ 32497680) «Макарів»(Київська обл., Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Торф`яна 28); ДП "ГАЗПОСТАЧ" ПАТ "ХЕРСОНГАЗ" (ЄДРПОУ 36671276): «Херсон» ( Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна 1); ПП "ЛПГ-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 33556473) «Склад Прилуки» ( Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Острозького 19); ТОВ "ПРОМТЕХРЕСУРС-ЦЕНТР"(ЄДРПОУ 34479856): Кіровоградська» (Кіровоградська область, ст. Канатово), «Черкаська» (Черкаська область, с. Хацьки), «Гайворон» (Кіровоградська обл., м. Кіровоград (Кропивницький), ст. Гайворон), «Уманська»(Черкаська обл., м. Умань).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1