Ухвала

від 20.10.2016 по справі 727/8152/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/8152/16-к

Провадження № 1-кс/727/2686/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого -ОСОБА_3

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотанняслідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016260000000076 від 10.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, щослужбовими особами ТОВ «Захід Агротех» (код ЄДРПОУ 38980754, Чернівецька область м. Чернівці, вул. Коломийська 1 А) в особі директора ОСОБА_5 ( код РНОКПП НОМЕР_1 , м.Чернівці, вул.Політаєва 6-Б/105) та головного бухгалтера Потапенковой Ксенії Володимирівної (код РНОКПП 2766813221, м.Чернівці, вул. Лібавська 28/1) в період 2014-2015 року шляхом укладання угод з суб`єктами господарювання з ознаками «фіктивності» ТОВ «Рамтек-ЛТД (код ЄДРПОУ 39198574, м.Київ, вул.Златоустівська буд.30) засновником та посадовою особою значиться гр. ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ «Теплотерм» (код ЄДРПОУ 39416570, м.Київ, вул.Златоустівська буд.30) засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 713300 грн. та податку на прибуток в сумі 647370 грн., а всього податків на загальну суму 1360670 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях ТОВ «Захід Агротех», з метою відшукання і вилучення наступних і речей документів: документи фінансово-господарської діяльності і звітності «Захід Агротех» (код ЄДРПОУ 38980754) за період з 01.01.2014 року по даний час, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Рамтек ЛТД», ТОВ «Теплотерм», їх податкових, видаткових та прихідних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових декларацій, сертифікатів відповідності, прихідних та розхідних ордерів, чекових книжок, касових чеків, платіжних доручень, виписок про рух грошових коштів, реєстри всіх покупців товарів, заявки покупців на придбання товарів, всі документи що знаходяться в роботі менеджерів з продажу товарів, товарно-транспортні накладні на відвантаження товарів, документи складського обліку (реєстри, накладні), касовий апарат та касові чеки по реалізації товарів, всі документи пов`язані з веденням обліку транспортних витрат на обслуговування власних автомобілів (списання палива, відрядні на працівників, шляхові листи, облік кілометражу), та документів по закріпленню працівників за транспортними засобами, табелі робочого часу, договори з банками по обслуговуванню розрахункових операцій та рахунків, всю інформацію з комп`ютерної техніки (ноутбуків та комп`ютерів), документи щодо роботи відділу кадрів (облік працівників, заяви на прийняття на роботу, звільнення працівників), платіжні документи, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та питань незаконної діяльності; товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Захід Агротех», які не обліковані по бухгалтерському та податковому обліках; комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, електронних ключів, принтерів, факсів та іншої оргтехніки, записів з камер спостереження; грошові кошти, отримані за реалізований поза обліком товар; інших документів та речей що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, тощо, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м.Чернівці, вул. Коломийська, 1 А, де здійснює свою діяльність ТОВ «Захід Агротех» (код ЄДРПОУ 38980754), що на праві власності належать: ТОВ «Ресурс-Ойл» код ЄДРПОУ 22840060, ТОВ «Атеко транс» код ЄДРПОУ 31694629, ОСОБА_8 код РНКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 код РНКПП НОМЕР_5 , ПП «Монтаж Сервіс» код ЄДРПОУ 32452330, ОСОБА_10 код РНКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 код РНКПП НОМЕР_7 , ТОВ « Укр-Метал Чернівці» код ЄДРПОУ 33616888, ОСОБА_12 код РНКПП НОМЕР_8 , ТОВ «НІКОЛАС» код ЄДРПОУ 21417112, ОСОБА_13 код РНКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 код НОМЕР_10 , ОСОБА_15 код РНКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 код РНКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 код РНКПП, ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 код РНКПП НОМЕР_13 , «Консервний завод «Рогізна» код ЄДРПОУ 14261477, ОСОБА_20 код РНКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 код РНКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_22 код РНКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_12 код РНКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_23 код РНКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_24 код РНКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_25 код РНКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_26 код НОМЕР_20 , ОСОБА_27 код РНКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_28 код РНКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_29 код РНКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_30 код РНКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_31 код РНКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_32 код РНКПП НОМЕР_26 , ТОВ «Атеко-Транс» код ЄДРПОУ 31694629, ОСОБА_33 код відсутній, ОСОБА_34 код РНКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_35 код РНКПП НОМЕР_28 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що10.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №32016260000000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Захід Агротех».

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що докази, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання, зібрані за рамками кримінального провадження №32016260000000076, оскільки вони датовані до 10.09.2016 року.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що за адресою м.Чернівці, вул. Коломийська, 1 А, знаходяться ряд виділених в натурі приміщень, які належать окремо кожному із суб`єктів на праві приватної власності, а саме ТОВ «Ресурс-Ойл», ТОВ «Атекотранс», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ПП «Монтаж Сервіс», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Укр-Метал Чернівці», ОСОБА_12 , ТОВ «НІКОЛАС», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , «Консервний завод «Рогізна», ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ТОВ «Атеко-Транс», ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .

Пунктом 4 ч.5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладене вважаю, що в клопотанні слід відмовити, в зв`язку з тим, що слідчим не конкретизовано у якому саме приміщенні чи його частині орган досудового розслідування має намір провести обшук, не конкретизовано кому саме належить таке приміщення, а також в обґрунтування доводів слідчий посилається на докази, що зібрані з порушенням ч.3 ст.214 КПК України, що є не допустимими.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В клопотанні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016260000000076 від 10.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1