Ухвала

від 22.08.2012 по справі 1609/7246/12

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/7246/12

Провадження № 4/1609/677/12

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про падання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів на підприємстві ТОВ „ПромхімбудВ» (код ЄДРПОУ 30481112) за юридичною адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 11 -А.

Подання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області перебуває кримінальна справа №2012532008008, порушена за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період 2009-2012 років, створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Продсервіс 2012» (код ЄДРПОУ 38066089, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (код ЄДРПОУ 37026307, м.Київ), ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 37740565, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (код ЄДРПОУ 37265617, м.Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (код ЄДРПОУ 32921777, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (код ЄДРПОУ 37106984, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (код ЄДРПОУ 24370523, м.Світловодськ), ТОВ «Стар Прайм» (код ЄДРПОУ 37403093, м.Світловодськ), ТОВ «Печорський міст ЛТД» (код ЄДРПОУ 19015286, м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (код ЄДРПОУ 35328465, м.Київ), ТОВ «Чєнгун» (код ЄДРПОУ 36520455, м.Київ), ТОВ «Економ-Ресурс» (код ЄДРПОУ 36581701, м.Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (код ЄДРПОУ 37142844, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (код ЄДРПОУ 37400946, м.Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (код ЄДРПОУ 37024734, м.Київ), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (код ЄДРПОУ 37144143, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 36088493, м.Київ), з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних суб’єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест» документально відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ „ПромхімбудВ» (код ЄДРПОУ 30481112). Водночас, останнім ТОВ „ПромхімбудВ» документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків.

Оскільки для встановлення істини в справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину необхідно , як докази по справі необхідно вилучити оригінали первинних фінансово- господарських та бухгалтерських документів ТОВ „ПромхімбудВ» , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест», які мають значення для справи, у тому числі договори та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, специфікації, акти звірки та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ „ПромхімбудВ» за період часу з 01.01.2008 року по 01.07.2012 року, та знаходяться у ТОВ „ПромхімбудВ» , суддя приходить до висновку про задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки на підприємстві ТОВ „ПромхімбудВ» (код ЄДРПОУ 30481І72 за юридичною адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 11-А, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Продсервіс 2012» (код ЄДРПОУ 38066081, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (код ЄДРПОУ 37026307, м.Київ), ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 37740565, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (код ЄДРПОУ 37265617, м.Київ), ТОВ Всеукраїнська творча спілка» (код ЄДРПОУ 32921777, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (код ЄДРПОУ 37106984, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (код ЄДРПОУ 24370523, м.Світловодськ), ТОЇ «Стар Прайм» (код ЄДРПОУ 37403093, м.Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (код ЄДРПОУ 19015286, м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (код ЄДРПОУ 35328465, м.Київ), ТОВ «Чєнгун (код ЄДРПОУ 36520455, м.Київ), ТОВ «Економ-Ресурс» (код ЄДРПОУ 36581701, м.Львів), ТО/ «Гмпекс Продгарант» (код ЄДРПОУ 37142844, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (код ЄДРПОІ* 37400946, м.Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (код ЄДРПОУ 37024734, м.Київ), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (код ЄДРПОУ 37144143, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 36088493, м.Київ), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі специфікацій, актів звірки за період часу з 01.01.2008 року по 01.07.2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва