Ухвала

від 10.01.2012 по справі 1609/44/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/44/2012

Провадження № 4/1609/41/12

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДНА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, по банківському рахунку ТОВ «Крим Бровар» (код ЄДРПОУ 36646428)

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві знаходиться кримінальна справа №2010121009047, порушена прокуратурою Полтавської області за ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2009 - 2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС Іпвесі Центр» (код ЄДРПОУ 36792942 м. Полтаві), є ПП «ОСОБА_2 Інк» (код ЄДРПОУ 36792958, м. Полтава), ТОВ «ТК «Укрбаєргорг» (код ЄДРПОУ 36387815, м. Полтава), ТОВ «ТПК «Дукат» (код ЄДРПОУ 36195345, м. Полтава», ТОВ «ТК Агрос» (код ЄДРПОУ 36680390, м. Полтава), ПП «Вербаскум» (код ЄДРПОУ 36792774, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (код ЄДРПОУ 36531404, м. Полтава), ТОВ «Агрофірма «Укрекспорт» (код ЄДРПОУ 31801323, м.Полтава), ТОВ « ТД «Аквамарин» ( код ЄДРПОУ 34476059, м ОСОБА_3), ТОВ «Інфомаркет - Груп» (код ЄДРПОУ 33146500, м. Полтава), ТОВ «Манатол» (код ЄДРПОУ 35974706, м. Полтава), ТОВ «Імпульс - Будконтракт» (код ЄДРПОУ 35723684, м. Полтава), ТОВ «Кременергосервіс» (код ЄДРПОУ 34011387, м. Полтава), ТОВ «Акцент - 2009» (код ЄДРПОУ 36454854, м. Полтава), ТОВ «Каскад - Тандем» (код ЄДРПОУ 36195240, м. Полтава), ТОВ «Полтавзалізпром» (код ЄДРПОУ 33314927, м. Полтава), ПП «ІГ «Сенатор» (код ЄДРПОУ 36984542, м. Полтава), ПП «ВКФ «Інфотелс» (код ЄДРПОУ 36984500. м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (код ЄДРПОУ 36531404, м. Полтава), ПП «Суземка Комерц» (кол ЄДРПОУ 36792984, м. Полтава), ПВКП «Свік» (код ЄДРПОУ 23812746, м. Полтава). ПП «Вітарафон» (код 35331127, м. Полтава), ТОВ«Промбудтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 3029638, м. Полтава), ПП «СП «Магура» (код ЄДРПОУ 35360341, м. Полтава), ПП «Будстагдпрт-СВ» (код ЄДРПОУ 35582332, м. Полтава), ПП «Спориш» (код ЄДРПОУ 36274840, м. Полтава), ПП «Агро-Віар» (код ЄДРПОУ 35796899, м. Полтава) ТОВ «ІПХ «КСВ» (код ЄДРПОУ 36600818, м. Полтава), ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код ЄДРПОУ 34011628, ОСОБА_3), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж два мільйони гривень.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС УОРД УПМ ДПА у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період часу 2008-2010 років службові особи підприємства ТОВ «Аттіс-Агро» (код ЄДРПОУ 35926373, м. Полтава) з метою умисного ухилення від сплати податків відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «СП Магура» (код ЄДРПОУ 35360341, м ОСОБА_3) та ТОВ «Агрофірма Укрекепора» (код ЄДРПОУ 31801323, м. Полтава). Також встановлено, що з метою проведення «транзиту», гротові кошти ТОВ «Аттіс-Агро» переводились на розрахункові рахунки підприємства ПП «Укртрансаналітик» (код ЄДРПОУ 35926521, м. Полтава), службові особи які з метою проведення подальшої «конвертації»безготівкових коштів у готівку відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово -господарські операції з суб’єктами господарювання, що мають ознаки «фіктивності», одним з яких є ТОВ «Крим Бровар» (код ЄДРПОУ 36646428).

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просив суд винести постанову пронадання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів що становлять банківську таємницю у ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, по банківському рахунку ТОВ «Крим Бровар» (код ЄДРПОУ 36646428) № 26004000513758 (українська гривня) дата відкриття 11.09.2010 року.

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, по банківському рахунку ТОВ «Крим Бровар» (код ЄДРПОУ 36646428) - №26004000513758 (українська гривня) дата відкриття 11.09.2010 року, з моменту відкриття по дату проведення виїмки, а саме:

в—Џрегістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів весь період їх використання;

в—Џдокументів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Крим-Бровар», за весь період їх використання;

в—Џдокументів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

в—Џдокументів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

в—Џзалів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

в—Џоригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

в—Џзавірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які операції по вказаних банківських рахунках . з обов'язковим зазначенням часу їдких операцій) за весь період їх використання;

в—Џвідеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

в—Џдоговорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

в—Џдовіреностей на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Крим Бровар»;

в—Џплатіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва