Ухвала

від 13.04.2012 по справі 1609/3779/12

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/3779/12

Провадження № 4/1609/365/12

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у ФАКБ «НАЦ КРЕДИТ» (МФО 331746).

Подання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області перебуває кримінальна справа №2012514008001, порушена відносно директора ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 03450436) ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» під час здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків з підприємствами контрагентами використовує банківські рахунки №26004301490070, №6004301490939, №26005302490197, №26007301490475,№26040309490939, №26042309490197, №26062301490197, №26158301490197,№26006301490197 відкриті у ФАКБ "НАЦ. КРЕДИТ" (МФО 331746)

Приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 0345036) відкритих ФАКБ "НАЦ КРЕДИТ" (МФО 331746) №26004301490070, №26004301490939, №26005302490197, №26007301490475, №26040309490939, №26042309490197, №26062301490197,№26158301490197, №26006301490197 має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, у тому числі - руху грошових коштів по розрахунках між суб’єктами підприємницької діяльності - ТОВ ТПК «Технологічна комплектація та будівництво» (код ЄДРПОУ 34742402), ПП «Андора» (код ЄДРПОУ 25154632), ТОВ «ПМК «Андора» (код ЄДРПОУ 36345743) та ПП «Фірма «Володар» (код ЄДРПОУ 31988783) та іншими, а також - про службових осіб підприємства, які ним розпоряджалися.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення у ФАКБ "НАЦ КРЕДИТ" (МФО 331746) виїмки оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 03450436) №26004301490070, №26004301490939, №26005302490197, №26007301490475, №26040309490939, №26042309490197, №26062301490197, №26158301490197, №26006301490197 за період з моменту відкриття даних рахунків по час проведення виїмки, а саме:

в—Џрегістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

в—Џдокументів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

в—Џдокументів про залишок коштів на банківському рахунку;

в—Џдокументів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням

вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання

банківського рахунку;

в—Џоригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

в—Џоригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному

банківському рахунку;

в—Џвмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних

ячейок);

в—Џдовіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими

особами даними банківським рахунком;

в—Џплатіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва