Ухвала

від 10.01.2012 по справі 1609/17/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/17/2012

Провадження № 4/1609/17/12

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчої о з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст..лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

В СТАНОВИ В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДНА у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів в ТОВ ФІРМА «ФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 19034993, яке зареєстровано за адресою: м. Київ. вул. Мельникова, 53/55).

Подання обґрунтовує тим, що 17.11.2011 року вх.5879 із ГСУ ПМ ДПА України до СВ ПМ ДНА у Полтавській області надійшла кримінальна справа Л469-0І29, порушена старшим слідчим з ОВС Слідчого управління податкової міліції ДНА України підполковником податкової міліції ОСОБА_3 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ «Сілва» (код ЄДРПОУ 36412107), ПП «Леман-Тайм» (код ЄДРПОУ 35136907), ПП «Кебсар» (ЄДРПОУ 35087441), ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026), ТОВ «Лорна» (код ЄДРПОУ 36085980) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України та кримінальна справа порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «БК Стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 36689042) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, створили та використовували реквізити, печатки ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ «Сілва» (код ЄДРПОУ 36412107), ПП «Леман-Тайм» (код ЄДРПОУ 35136907), ПП «Кебсар» (ЄДРПОУ 35087441), ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026), ТОВ «Лорна» (код ЄДРПОУ 36085980) та документально оформлювали неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту, заниження своїх податкових зобов’язань, податку на додану вартість, що заподіяло великої матеріальної шкоди державі у вигляді ненадходження до бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 1 581 705 грн.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ТОВ ФІРМА "ФЛЕШ" (код ЄДРПОУ 19034993) в податковому та бухгалтерському обліках відображало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), яке має ознаки фіктивності, в результаті чого незаконно сформувало податковий кредит з ПДВ.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в ТОВ ФІРМА «ФЛЕШ» (код ЄДРПОУ 19034993) містяться дані про вчинений злочин, га документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ ФІРМА "ФЛЕШ" (код ЄДРПОУ 19034993), яке зареєстроване за адресою: м. Київ. вул. Мельникова, 53/55, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 14750675), за період з 01.01.2009 року по час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва