Ухвала

від 09.02.2012 по справі 1609/1534/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/1534/2012

Провадження № 4/1609/73/2012

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про виїмку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки у ТОВ «ТД ШУТРМ» (код ЄДРПОУ 35633004), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Лемак-Тайм» (код ЄДРПОУ 35136907), за період з 01.01.2009 року по час проведення виїмки.

Посилався на те, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області перебуває кримінальна справа №69-0129, що порушена старшим слідчим з ОВС Слідчого управління податкової міліції ДПА України підполковником додаткової міліції ОСОБА_2 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ «Сілва» (код ЄДРПОУ 36412107), ПП «Леман-Тайм» (код ЄДРПОУ 35136907), ПП «Кебсар» (ЄДРПОУ 35087441), ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026), ТОВ «Лорна» (код ЄДРПОУ 36085980) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України та кримінальна справа порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «БК Стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 36689042) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, створили та використовували реквізити, печатки ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ «Сілва» (код ЄДРПОУ 36412107), ПП «Леман-Тай», код ЄДРПОУ 35136907), ПП «Кебсар» (ЄДРПОУ 35087441), ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026), ТОВ «Лорна» (код ЄДРПОУ 36085980) та документально оформлювали неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту, заниження своїх податкових зобов’язань з податку на додане вартість, що заподіяло великої матеріальної шкоди державі у вигляді ненадходження до бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 1 581 705 грн.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ТОВ «ТД ШУТРМ» (код ЄДРПОУ 35633004), в податковому та бухгалтерському обліках відображало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « Леман -Тайм (код ЄДРПОУ 35136907), яке має ознаки фіктивності, в результаті чого незаконно сформувало податковий кредит з ПДВ.

Враховуючи викладене суддя приходить до висновку надання дозволу на виїмку у «ТД ШУТРМ» (код ЄДРПОУ 35633004), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. № 28\А оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтер ських документів, з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Леман–Тайм» (код ЄДРПОУ 35136907), за період з 01.01.2009 року по час проведення виїмки.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки у «ТД ШУТРМ» (код ЄДРПОУ 35633004), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3/А, оригіналів

первинних фінансово-господарський та бухгалтерських документів, з приводу фінанси-господарських взаємовідносин з ПП «Леман-Тайм» ( код ЄДРПОУ 35136907), за період 01.01.2009 року по час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва