Ухвала

від 20.10.2016 по справі 229/3594/16-к

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/229/685/2016

Справа № 229/3594/16-к

20 жовтня 2016 р. м. Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду ОСОБА_1 , , розглянувши клопотання слідчого Дружківського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дружківського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в рамках кримінального провадження № 42016050260000083 від 06.10.2016 року.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного висновку.

Клопотання про арешт майна надійшло до Дружківського міського суду 20.10.2016 року.

Клопотання вмотивовано тим що, слідчим відділом Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050260000083 від 06.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Згідно з інформацією, яка викладена в зверненні Головного управління Держпраці у Донецькій області Державної служби України з питань праці, від 22.09.2016 р., встановлено, що ТОВ «ЗТФ «Укрметекспорт», ЄДРПОУ 20353350, юридична адреса: м. Краматорськ Донецької області, вул. Б. Хмельницького, 11 у ТОВ «Гірничі машини - Дружківський машинобудівний завод», ЄДРПОУ 37696092, юридична адреса: м. Дружківка Донецької області вул. Соборна, 7, придбало ряд об`єктів та залучило до їх демонтажу та різанню на металобрухт ТОВ «Біг-Технікс», ЄДРПОУ 35655274, юридична адреса: м. Краматорськ Донецької області вул. Залізнична, 2. Зазначені роботи відносяться до робіт підвищеної небезпеки з експлуатацією (застосуванням) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

ТОВ «ЗТФ «Укрметекспорт» будучи зобов`язаними дотримуватись правил безпеки дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в ГУ Держпраці у Донецькій області не отримували та проводять роботи з порушенням вказаних правил. Вказане свідчить про те, що умови в яких працюють громадяни створюють загрозу для їх життя та настання інших тяжких наслідків.

Так, працівниками ГУ Держпраці у Донецькій області надано до прокуратури інформацію про виникнення пожежі 19.07.2016 за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна, 7 внаслідок порушення правил безпеки з боку працівників ТОВ «Біг Технікс», а також порушення правил демонтажу ємностей, що містять паливно-мастильні матеріали, що в свою чергу може призвести до виникнення аварійної ситуації спроможної нанести шкоду здоров`ю громадян та майну підприємства.

18.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області проведено обшук у приміщеннях будівлі заводоуправління за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна, 7, яке належать на праві власності ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ 37295825 та в кімнаті № 1, на 1 поверсі вказаної будівлі, яку орендує ТОВ «ЗТФ «УКРМЕТЕКСПОРТ» ЄДРПОУ 20353350.

Під час обшуку в приміщеннях які належать на праві влсності ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ 37295825 та перебуває у користуванні ТОВ «Гірничні машини ДМЗ» вилучено:

- Документи в копіях, в оригіналах, перелік яких вказано в п. п. 1-249 опису документів на 5 аркушах, додаток №1 до чинного протоколу;

- Швидкозшивач, що містить Товарно-транспортні накладні з заповненими бланками отвесов, листуванням ТОВ «ЗТФ УКРМЕТЕКСПОРТ» з іншми суб`єктами господарювання, за період з квітня по грудень 2015 року включно, на 397 арк.;

- Папка накопичувач, що містить Товарно-транспортні накладні з заповненими бланками отвесов, листуванням ТОВ «ЗТФ УКРМЕТЕКСПОРТ» з іншми суб`єктами господарювання за період з січня 2016 року по 13 жовтня 2016 року, на 447 арк.;

- Облікові картки відносно наступних працівників «ТОВ ЗТФ УКРМЕТЕКСПОРТ»: директора ОСОБА_4 , від 10.03.2015, 23.02.2015, на 2-х арк.: заступника директора з виробництва ОСОБА_5 , від 23.02.2015, на 1 арк, заступника директора з комерції ОСОБА_6 , від 23.02.2015, на 1 арк, начальника відділу логістики та постачання ОСОБА_7 , від 23.02.2015, на 1 арк;

- «Журнал регистрации временных пропусков», за період з 23.12.2013 по 30.12.2015 років на 100 арк., які прошиті, пронумеровані.

- Виписку з «Журнал регистрации временных пропусков» за 2016 рік на 16 аркушах, які прошиті, пронумеровані.

В приміщенні заводоуправління, в кімнаті № 1, на 1 поверсі будівлі заводоуправління яке належить на праві власності ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод» ЄДРПОУ 37295825, але яке орендує ТОВ «ЗТФ «УКРМЕТЕКСПОРТ» вилучено документи які належать ТОВ «ЗТФ «УКРМЕТЕКСПОРТ»:

- Товарно-транспортні накладні, вантажовідправник «ТОВ ЗТФ УКРМЕТЕКСПОРТ м. Краматорськ, вантажоодержувач «ТОВ БІГ-ТЕХНІКС м. Краматорськ», заповнені бланки отвесов:

Товарно-транспортні накладні отвес №

№ 00103 від 19.08.2016р

№00100 від 09.08.2016р., отвес №2193 від 09.08.2016р на 2-х арк..

№00099 від 05.08.2016р. отвес №2155 від 05.08.2016р на 1-х арк.

№00098 від 04.08.2016 отвес №2144 від 04.08.2016р на 1-х арк.

№000135 від 29.07.2016р. отвес №2080 від 29.07.2016р на 1-х арк..

№000130 від 30.06.2016р. отвес №1758 від 30.06.2016р на1 х арк..

№000129 від 24.06.2016р.

№000128 від 17.06.2016р. отвес №1646 від 17.06.2016р на 1-х арк..

№000127 від 15.06.2016р.

№000125 від 10.06.206р. отвес №1549 від 10.06.2016р на 1-х арк..

№000126 від 10.06.2016р. отвес №1558 від 10.06.2016р на 1-х арк..

№000124 від 08.06.2016р. отвес №1526 від 08.06.2016р на 1-х арк..

№00033 від 12.04.2016р. отвес №940 від 12.04.2016р на 1-х арк..

№00032 від 08.04.2016р. отвес №920 від 08.04.2016р на 1-х арк..

№00130 від 05.10.2016р. отвес №2856 від 05.10.2016р на 1-х арк..

№00131 від 06.10.2016р. отвес №2873 від 06.10.2016р на 1-х арк..

№00132 від 07.10.2016р. отвес №2896 від 07.10.2016р на 1-х арк..

№00129 від 30.09.2016р. отвес №2824 від 30.09.2016р на 1-х арк..

№00128 від 29.09.2016р. отвес №2806 від 29.09.2016р на 1-х арк..

№00127 від 28.09.2016р. отвес №2787 від 28.09.2016р на 1-х арк..

№00126 від 27.09.2016р. отвес №2768 від 27.09.2016р на 1-х арк..

№00113 від 08.09.2016р. отвес №2545 від 08.09.2016р на 1-х арк..

№00124 від 23.09.2016р. отвес №2742 від 23.09.2016р на 1-х арк..

№00123 від 22.09.2016р. отвес №2718 від 22.09.2016р на 1-х арк..

№00119 від 16.09.2016р. отвес №2634 від 16.09.2016р на 1-х арк..

№00120 від 15.09.2016р. отвес №2630 від 15.09.2016р на 1-х арк..

№00118 від 16.09.2016р. отвес №2637 від 16.09.2016р на 1-х арк..

№00117 від 15.09.2016р. отвес №2619 від 15.09.2016р на 1-х арк..

№00121 від 20.09.2016р. отвес №2675 від 20.09.2016р на 1-х арк...

№00113 від 08.09.2016р. отвес №2552 від 08.09.2016р на 1-х арк...

№00114 від 09.09.2016р. отвес №2558 від 09.09.2016р на 1-х арк..

№00115 від 09.09.2016р. отвес №2559 від 09.09.2016р на 1-х арк...

№00116 від 14.09.2016р. отвес №2604 від 14.09.2016р на 1-х арк...

№00111 від 01.09.2016р. отвес №2486 від 01.09.2016р на 1-х арк...

№00109 від 31.08.2016р. отвес №2467 від 31.08.2016р на 1-х арк...

№00110 від 02.09.2016р. отвес №2497 від 02.09.2016р на 1-х арк..

№00112 від 07.09.2016р. отвес №2533 від 07.09.2016р на 1-х арк...

№00107 від 26.08.2016р. отвес №2423 від 26.08.2016р на 1-х арк...

№00104 від 23.08.2016р. отвес №2395 від 23.08.2016р на 1-х арк...

№00105 від 23.08.2016р. отвес №2394 від 23.08.2016р на 1-х арк...

№00106 від 26.08.2016р. отвес №2421 від 26.08.2016р на 1-х арк...

№00102 від 18.08.2016р. отвес №2330 від 18.08.2016р на 1-х арк..

№00101 від 16.08.2016р. отвес №2284 від 16.08.2016р на 1-х арк...

№00108 від 29.08.2016р. отвес №2439 від 29.08.2016р на 1-х арк...

№00083 від 01.07.2016р. отвес №1775 від 01.07.2016р на 1-х арк...

№00082 від 01.07.2016р. отвес №1770 від 01.07.2016р на 1-х арк...

№00062 від 24.05.2016р.

№00084 від 05.07.2016рю отвес №1812 від 05.07.2016р на 1-х арк...

№00068 від 31.05.2016р. отвес №1463 від 31.05.2016р на 1-х арк...

№00061 від 23.05.2016р. отвес №1368 від 23.05.2016р на 1-х арк...

№00073 від 03.06.2016р. отвес №1498 від 03.06.2016р на 1-х арк...

№00072 від 02.06.2016р. отвес №1488 від 02.06.2016р на 1-х арк...

№00065 від 26.05.2016р. отвес №1424 від 26.05.2016р на 1-х арк...

№00064 від 26.05.2016р. отвес №1432 від 26.05.2016р на 1-х арк...

№00051 від 05.05.2016р. отвес №1191 від 05.05.2016р на 1-х арк..

№00060 від 20.05.2016р. отвес №1344 від 20.05.2016р на 1-х арк..

№00063 від 24.05.2016р. отвес №1383 від 24.05.2016р на 1-х арк..

№00055 від 13.05.2016р. .

№00058 від 20.05.2016р. отвес 1342 від 20.05.2016р. на 1-х арк..

№00079 від 24.06.2016р. отвес 1711 від 24.06.2016р. на 1-х арк..

№00078 від 24.06.2016р. отвес 1709 від 24.06.2016р. на 1-х арк..

№00087 від 08.07.2016р. отвес 1848 від 08.07.2016р. на 1-х арк..

№00086 від 08.07.2016р. отвес 1845 від 08.07.2016р. на 1-х арк..

№00088 від 12.07.2016р.

№00094 від 20.07.2016р. отвес 1964 від 20.07.2016р. на 1-х арк..

№00093 від 20.07.2016р. отвес 1963 від 20.07.2016р. на 1-х арк..

№00080 від 30.06.2016р. отвес 1759 від 30.06.2016р. на 1-х арк..

№00095 від 22.07.2016р. отвес 1993 від 22.07.2016р. на 1-х арк..

№00097 від 29.07.2016р. отвес 2071 від 29.07.2016р. на 1-х арк..

№00096 від 27.07.2016р. отвес 2044 від 27.07.2016р. на 1-х арк..

№00049 від 29.04.2016р. отвес 1148 від 29.04.2016р. на 1-х арк..

№00048 від 29.04.2016р. отвес 151 від 29.04.2016р. на 1-х арк..

№00050 від 29.04.2016р. отвес 1160 від 29.04.2016р. на -х арк..

№00052 від 10.05.2016р. отвес 1210 від 10.05.2016р. на 1-х арк..

№00046 від 28.04.2016р. (3 примірника) отвес 1144 від 28.04.2016р. на 1-х арк..

№00041 від 19.04.2016р. отвес 1011 від 19.04.2016р. на 1-х арк..

№00042 від 21.04.2016р. отвес 1055 від 21.04.2016р. на 1-х арк..

№00043 від 21.04.2016р. отвес 1058 від 21.04.2016р. на 1-х арк..

№00047 від 28.04.2016р. отвес 1138 від 28.04.2016р. на 1-х арк..

№00045 від 26.04.2016р. отвес 1100 від 26.04.2016р. на 1-х арк..

№00044 від 22.04.2016р. отвес 1067 від 22.04.2016р. на 1-х арк..

№00036 від 13.04.2016р. .отвес 957 від 13.04.2016р. на 1-х арк..

№00040 від 15.04.2016р. Отвес 976 від 15.04.2016р. на 1-х арк..

№00039 від 15.04.2016р. Отвес 975 від 15.04.2016р. на 1-х арк..

№00034 від 13.04.2016р. (2-х примірниках)

№00035 від 13.04.2016р. отвес 955 від 13.04.2016р. на 1-х арк..

№00030 від 05.04.2016р. отвес 897 від 05.04.2016р. на 1-х арк..

№00033 від 06.04.2016р. отвес 905 від 06.04.2016р. на 1-х арк..

№00067 від 27.05.2016р. отвес 1438 від 27.05.2016р. на 1-х арк.. у 2-х примірниках

№00066 від 27.05.2016р. отвес 1437 від 27.05.2016р. на 1-х арк.. у 2-х примірниках

№00057 від 17.05.2016р. отвес 1292 від 17.05.2016р. на 1-х арк..

№00054 від 13.05.2016р. отвес 1356 від 13.05.2016р. на 1-х арк..

№00056 від 13.05.2016р. отвес 1260 від 13.05.2016р. на 1-х арк..

№00053 від 06.05.2016р.

отвес 1259 від 13.05.2016р. на 1-х арк..

№00076 від 17.06.2016р. отвес 1644 від 17.06.2016р. на 1-х арк..

№00077 від 17.06.2016р. отвес 1651 від 17.06.2016р. на 1-х арк..

№00074 від 10.06.2016р. отвес 1548 від 10.06.2016р. на 1-х арк..

№00075 від 10.06.2016р. отвес 1551 від 10.06.2016р. на 1-х арк..

№00029 від 01.04.2016р. отвес 866 від 01.04.2016р. на 1-х арк..

№0028 від 22.08.2016р. отвес 748 від 22.03.2016р. на 1-х арк..

№00027 від 18.03.2016р. отвес 720 від 18.03.2016р. на 1-х арк..

№00026 від 09.03.2016р. отвес 600 від 09.03.2016р. на 1-х арк..

№00025 від 09.03.2016р. отвес 598 від 09.03.2016р. на 1-х арк..

№00024 від 29.02.2016р. отвес 530 від 29.02.2016р. на 1-х арк..

№00023 від 24.02.2016р. отвес 478 від 24.02.2016р. на 1-х арк..

№00022 від 19.02.2016р. отвес 420 від 19.02.2016р. на 1-х арк..

№00021 від 16.02.2016р. отвес 369 від 16.02.2016р. на 1-х арк..

№00020 від 15.02.2016р. отвес 357 від 15.02.2016р. на 1-х арк..

№00019 від 08.02.2016р. отвес 290 від 08.02.2016р. на 1-х арк.. у 2-х примірниках

№00018 від 05.02.2016р. отвес 276 від 05.02.2016р. на 1-х арк..

№00017 від 05.02.2016р. отвес 277 від 05.02.2016р. на 1-х арк..

№00016 від 27.01.2016р. отвес 162 від 27.02.2016р. на 1-х арк..

№00015 від 22.01.2016р. отвес 145 від 22.01.2016р. на 1-х арк..

№00014 від 22.01.2016р. отвес 139 від 22.01.2016р. на 1-х арк..

№00013 від 30.12.2015р. отвес 9744 від 30.12.2015р. на 1-х арк..

№00012 від 25.12.2015р. отвес 9711 від 25.12.2015р. на 1-х арк..

№00011 від 22.12.2015р. отвес 9668 від 22.12.2015р. на 1-х арк..

№00010 від 16.12.2015р. отвес 9598 від 16.12.2015р. на 1-х арк..

№00009 від 16.12.2015р. отвес 9604 від 16.12.2015р. на 1-х арк..

№00007 від 09.12.2015р. отвес 9518 від 09.12.2015р. на 1-х арк..

№00006 від 08.12.2015р. отвес 9497 від 08.12.2015р. на 1-х арк..

№00005 від 04.12.2015р. отвес 9452 від 04.12.2015р. на 1-х арк..

№00004 від 04.12.2015р. отвес 9462 від 04.12.2015р. на 1-х арк..

№00003 від 01.12.2015р. отвес 9388 від 01.12.2015р. на 1-х арк..

№00002 від 20.11.2015р. отвес 9132 від 20.11.2015р. на 1-х арк..

№00001 від 18.11.2015р. отвес 9085 від 18.11.2015р. на 1-х арк..

№00004 від 02.12.2015р. отвес 9416 від 02.12.2015р. на 1-х арк..

Товарно-транспортні накладні , вантажовідправник» «ТОВ ВТФ УКРМЕТЕКСПОРТ м.Краматорськ, вантажоодержувач ««СПД ОСОБА_8 м.ХАРКІВ»:, заповнені бланки отвесов:

- .

№000121 від 27.04.2016р. отвес 1113 від 27.04.2016р. на 1-х арк..

№000118 від 08.07.2016р. отвес 1848 від 08.07.2016р. на 1-х арк..

№000119 від 22.04.2016р. отвес 1068 від 22.04.2016р. на 1-х арк..

Товарно-транспортні накладні вантажовідправник» «ТОВ ВТФ УКРМЕТЕКСПОРТ м.Краматорськ, вантажоодержувач СПД «ГРІНДЕЙ РВ.» м. Слов`янськ»:, заповнені отвеси до них:

№000105 від 01.12.2015р. .

№00095 від 29.10.2015р.

№00061 від 08. 06.2015р.

№00092 від 20.10.2015р. отвес 8725 від 20.10.2015р. на 1-х арк..

№00104 від 24.11.2015р. отвес 9201 від 24.11.2015р. на 1-х арк..

№00103 від 20.11.2015р. отвес 9156 від 20.10.2015р. на 1-х арк..

№00101 від 17.11.2015р. отвес 9079 від 17.11.2015р. на 1-х арк..

№00102 від 20.11.2015р. отвес 9138 від 20.11.2015р. на 1-х арк..

№00099 від 06.11.2015р. отвес 8928 від 06.11.2015р. на 1-х арк..

№00094 від 26.10.2015р. у 2-х примірниках кожен на окремому аркуші. ..

№00093 від 22.10.2015р. отвес 8751 від 22.10.2015р. на 1-х арк..

№00097 від 03.11.2015р. отвес 8880 від 03.11.2015р. на 1-х арк..

№00098 від 05.11.2015р. отвес 8903 від 05.11.2015р. на 1-х арк..

№00092 від 20.10.2015р.

№0089 від 15.10.2015р. отвес 8661 від 15.10.2015р. на 1-х арк..

№0091 від 16.10.2015р. отвес 8694 від 16.10.2015р. на 1-х арк..

№00037 від 24.06.2015р. отвес 7058 від 24.06.2015р. на 1-х арк..

№00049 від 19.08.2015р. отвес 7878 від 19.08.2015р. у 2-х примірниках кожен на окремому на арк..

№00048 від 19.08.2015р. отвес 7865 від 19.08.2015р. у 2-х примірниках кожен на окремому на1 арк..

№00047 від 18.08.2015р. отвес 7850 від 18.08.2015р. на 1-х арк..

№00046 від 18.08.2015р. отвес 7847 від 18.08.2015р. на 1-х арк..

№00045 від 14.08.2015р. отвес 7812 від 14.08.2015р. на 1-х арк..

№00044 від 13.08.2015р. отвес 7796 від 13.08.2015р. у 2-х примірниках кожен на окремому аркуші

№ НОМЕР_1 від 12.08.2015р. отвес 7779 від 12.08.2015р. на 1 аркуші

№00042 від 11.08.2015р. отвес 7759 від 11.08.2015р. на 1 аркуші

№00041 від 11.08.2015р. отвес 7764 від 11.08.2015р. у 4-х примірниках кожен на 1 аркуші

№00037 від 10.08.2015р. отвес 7744 від 10.08.2015р.у 2-х примірниках кожен на 1 аркуші

№00038 від 10.08.2015р. отвес 7743 від 10.08.2015р. на 1 аркуші

№00040 від 03.07.2015р. отвес 7168 від 03.07.2015р. на 1 аркуші

№00039 від 02.07.2015р. отвес 7146 від 02.07.2015р. на 1 аркуші

№00038 від 26.06.2015р. отвес 7100 від 26.06.2015р. на 1 аркуші

№00050 від 20.08.2015р. отвес 7890 від 20.08.2015р. на 1 аркуші у 2-х примірниках

№00051 від 21.08.2015р. отвес 7917 від 21.08.2015р. на 1 аркуші

№00036 від 24.06.2015р. отвес 7054 від 24.06.2015р. на 1 аркуші

№00034 від 23.06.2015р. отвес 7021 від 23.06.2015р. на 1 аркуші

№00035 від 23.06.2015р. отвес 7034 від 23.06.2015р. на 1 аркуші

№00033 від 22.06.2015р. отвес 7003 від 22.06.2015р. на 1 аркуші

№00032 від 22.06.2015р. отвес 7000 від 22.06.2015р. на 1 аркуші

№00031 від 19.06.2015р. отвес 6987 від 19.06.2015р. на 1 аркуші

№00030 від 18.06.2015р. отвес 6963 від 18.06.2015р. у 2х примірниках кожен на 1 аркуші

№00029 від 17.06.2015р. отвес 6952 від 17.06.2015р. на 1 аркуші

№00028 від 12.06.2015р. отвес 6888 від 12.06.2015р. на 1 аркуші

№00025 від 10.06.2015р. отвес 6841 від 10.06.2015р. на 1 аркуші

№00026 від 10.06.2015р. отвес 6840 від 10.06.2015р. на 1 аркуші

№00027 від 10.06.2015р. отвес 6848 від 10.06.2015р. на 1 аркуші

№00023 від 08.06.2015р. отвес 6790 від 08.06.2015р. на 1 аркуші

№00022 від 03.06.2015р. отвес 6748 від 03.06.2015р у 2-х примірниках кожен. на 1 аркуші

№00021 від 02.06.2015р. отвес 6727 від 02.06.2015р. на 1 аркуші

№00020 від 29.05.2015р. отвес 6697 від 29.05.2015р. на 1 аркуші

№00019 від 29.05.2015р. отвес 6703 від 29.05.2015р. на 1 аркуші

№00017 від 28.05.2015р. отвес 6673 від 28.05.2015р. на 1 аркуші

№00016 від 21.05.2015р. отвес 6594 від 21.05.2015р. на 1 аркуші

№00015 від 20.05.2015р. отвес 6567 від 20.05.2015р. на 1 аркуші

№00013 від 19.05.2015р. отвес 6542 від 19.05.2015р. на 1 аркуші

№00014 від 20.05.2015р. отвес 6554 від 19.05.2015р. на 1 аркуші

№00012 від 18.05.2015р. отвес 6522 від 18.05.2015р. на 1 аркуші

№00010 від 15.05.2015р. отвес 6494 від 15.05.2015р. на 1 аркуші

№00011 від 15.05.2015р. отвес 6495 від 15.05.2015р. на 1 аркуші

№0007 від 14.05.2015р. отвес 6459 від 14.05.2015р. на 1 аркуші

№0009 від 14.05.2015р. отвес 6473 від 14.05.2015р. на 1 аркуші

№0005 від 13.05.2015р. отвес 6093 від 13.05.2015р. на 1 аркуші

№0005 від 13.05.2015р. отвес 6104 від 13.05.2015р. на 1 аркуші

№0004 від 07.05.2015р. отвес 6034 від 07.05.2015р. на 1 аркуші

№0003 від 06.05.2015р. отвес 6006 від 06.05.2015р. на 1 аркуші

№0002 від 30.04.2015р. отвес 5953 від 30.04.2015р. у 2-х примірниках кожен на 1 аркуші

№0001 від 28.04.2015р. на 2-х аркушах отвес 5918 від 28.04.2015р. на 1 аркуші

№000115 від 02.03.2016р. Отвес 553 від 02.03.2016р. на 1 аркуші

№00110 від 04.02.2016р. Отвес 262 від 04.02.2016р. на 1 аркуші

№00111 від 12.02.2016р. Отвес 351 від 12.02.2016р. на 1 аркуші

№000109 від 22.01.2016р. Отвес 143 від 22.01.2016р. на 1 аркуші

№00108 від 29.12.2015р. Отвес 9739 від 29.12.2015р. на 1 аркуші

№00088 від 13.10.2015р. Отвес 8638 від 13.10.2015р. на 1 аркуші

№000100 від 12.11.2015р.

№0087 від 09.10.2015р. Отвес 8604 від 09.10.2015р. на 1 аркуші

№00086 від 07.10.2015р. Отвес 8574 від 07.10.2015р. на 1 аркуші

№00085 від 06.10.2015р. Отвес 8558 від 06.10.2015р. у 2-х примірниках кожен на 1 аркуші

№00084 від 02.10.2015р. Отвес 8516 від 02.10.2015р. на 1 аркуші

№00083 від 01.10.2015р. Отвес 8487 від 01.10.2015р. на 1 аркуші

№00082 від 30.09.2015р. Отвес 8473 від 30.09.2015р. на 1 аркуші

№00081 від 30.09.2015р. Отвес 8465 від 30.09.2015р. на 1 аркуші

№00079 від 28.09.2015р. Отвес 8426 від 28.09.2015р. на 1 аркуші

№00076 від 23.09.2015р. Отвес 8382 від 23.09.2015р. на 1 аркуші

№00075 від 22.09.2015р. Отвес 8344 від 22.09.2015р. на 1 аркуші

№00072 від 17.09.2015р. Отвес 8291 від 17.09.2015р. на 1 аркуші

№00073 від 17.09.2015р. Отвес 8286 від 17.09.2015р. у 2-х примірниках кожен на 1 аркуші

№00071 від 17.09.2015р. Отвес 8287 від 17.09.2015р. у 2-х примірниках кожен на 1 аркуші

№00069 від 16.09.2015р.

№00068 від 16.09.2015р. Отвес 8266 від 16.09.2015р. у 2- примірниках кожен на 1 аркуші

№00067 від 15.09.2015р. Отвес 8250 від 15.09.2015р. у 2-х примірниках кожен на 1 аркуші

№00062 від 10.09.2015р. Отвес 8199 від 10.09.2015р. на 1 аркуші

№00064 від 10.09.2015р. Отвес 8190 від 10.09.2015р. на 1 аркуші

№00063 від 10.09.2015р. Отвес 8191 від 10.09.2015р. на 1 аркуші

№00065 від 10.09.2015р. Отвес 8306 від 10.09.2015р. у 2-х примірниках кожен на 1 аркуші

№00066 від 10.09.2015р. Отвес 8307 від 10.09.2015р. на 1 аркуші

№00060 від 08.09.2015р. Отвес 8168 від 08.09.2015р. на 1 аркуші

№00055 від 02.09.2015р. Отвес 8083 від 02.09.2015р. на 1 аркуші

№00059 від 04.09.2015р. Отвес 8134 від 04.09.2015р. на 1 аркуші

№00057 від 03.09.2015р. Отвес 8115 від 03.09.2015р. на 1 аркуші

№00054 від 01.09.2015р. Отвес 8071 від 01.09.2015р. на 1 аркуші

№00052 від 27.08.2015р. Отвес 7986 від 27.08.2015р. на 1 аркуші

№00053 від 28.08.2015р. Отвес 8022 від 28.08.2015р. на 1 аркуші

Товарно-транспортні накладні вантажовідправник» «ТОВ ВТФ УКРМЕТЕКСПОРТ м.Краматорськ, вантажоодержувач «ТОВ Віктор Віктор Ко Лтд м.Краматорськ »:, заповнені бланки отвесов

Товарно-транспортна накладна №00018 від 28.05.2015р. Отвес 6678 від 28.05.2015. на 1 аркуші

- Фірмовий бланк ЗТФ «Укрметекспорт» не заповнений, має підпис барвников синього кольору у 2-х примірниках,кожен на одному аркуші.

- Бланки Товарно-транспортна накладна №000142 від 2016р., вантажовідправник ТОВ «ЗТФ Укрметекспорт м. Краматорськ», вантажоодержувач СПД «Гріндей РВ м.Слов`янськ» заповненні частково, у 2-х примірниках, кожен на 1-му аркуші.

- Бланки Товарно-транспортна накладна №00091 від 15.07.2016р.,№00092 від 15.07.2016р.,№00101 від 10.08.2016р.,№00078 від 22.06.2016р.,№00098 від 29.07.2016р.,, вантажовідправник ТОВ «ВТФ Укрмєтекспорт м.Краматорськ», вантажоодержувач ТОВ «БІГ-ТЕХНІКС м.Краматорськ» заповненні частково,кожен у 2-х примірниках, кожен на 1-му аркуші.

- Отвес №2348 від 19.08.2016р. на 1 аркуші.

- Отвес №8831 ООО «ВТФ» УКРМЕТЄКСПОРТ від 29.10.2015р на 1-аркуші

- Отвес №8638 від 13.10.2015р на 1-аркуші

- Отвес № 8661 від 15.10.2015р,№8022 від 28.08.2015р.,№8574 від 07.10.2015р.,№8401 від 24.09.2015р.,№8301 від 17.09.2015р.,№8300 від 17.09.2015р. кожен на 1-му аркуші.

- Накладні «Про відправку вантажу на вал брухт чорних металів, не поіменний в абетці , вид 510 залізничним транспортом »: відправник «ТОВ ВТФ УКРМЕТЕКСПОРТ, від 08.10.2015р., на 2-х аркушах, від 09.09.2015р на 2-х аркушах,02.09.2015р. на 3-х аркушах, від 19.08.2015р. на 2-х аркушах, від 08.07.2015р., на 2-х аркушах.,02.07.2015р. на 2-х аркушах,05.06.15р. на 2-х аркушах.,22.05.2015р. на 1-му аркуші, 19.05.2015р. на 2-х аркушах, 14.05.2015р., 07.05.2015р.,30.04.2015р.,24.04.2015 на 2-х аркушах, 21.04.2015р. на 2-х аркушах, 09.04.2015р. на 2-х аркушах,

- Чорнові записи на 38 аркушах.

Вищезазначені документи містять інформацію, що підтверджує факт виконання ТОВ «ВТФ «УКРМЕТЕКСПОРТ», ТОВ «БІГ-ТЕХНІКС» робіт з підвищеною небезпекою, записи про ввіз та вивіз на територію ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод» та ТОВ «ВТФ «УКРМЕТЕКСПОРТ» обладнання необхідного для порізки металевих конструкцій, вивіз металобрухту працівниками ТОВ "ЗТФ «Укрметекспорт» із зазначеної території, відображають об`єми і хронологію проведених робіт.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого про арешт майна, не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу. Не надано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчим не надано інформацію про власника майна на яке необхідно накласти арешт, для виклику у судове засідання, що є обов`язковим.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню слідчому для усунення вищевказаних недоліків.

Керуючись ст. ст. 132, 170-173КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Дружківського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна повернути слідчому та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: