Ухвала

від 19.10.2016 по справі 210/4697/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4697/16-к

Провадження № 1-кс/210/1251/16

"19" жовтня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , поданое в кримінальному провадженні № 32015040000000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, про проведення обшуку , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на здійснення обшуку іншого володіння. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015040000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчими другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2015 року службовими особами Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 23359086, директор ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 ) за результатами проведених тендерних торгів укладено ряд угод з підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей та послуг.

Одним з постачальників ТМЦ (решіток дорожніх та решіток дощоприймачів, люків магістральних) у 2015 році визначено ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370, податкова адреса: м. Київ, пров. Лобачевського, буд. 7). Згідно отриманої інформації на рахунок ТОВ «Спецмонтажтеплострой» відкритий у АТ «Райфффайзен Банк Аваль», на підставі документального оформлення нібито отриманих від даного підприємства ТМЦ, службовими особами КП «Гідроспоруди» ДМР перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 2 220 450 грн.

В ході проведеного відпрацювання ТОВ «Спецмонтажтеплострой», встановлено, що реквізити та поточні рахунки підприємства протягом 2015-2016 років використовуються невстановленими особами у якості інструмента мінімізації податкових зобов`язань для надання послуг з переведення безготівкових коштів у готівку. Так встановлено, що на даний час директором підприємства є громадянин Молдови ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований Молдова, м. Стефан-Воде, проте у період постачання ТМЦ на КП «Гідроспоруди» ДМР протягом 2015 року посаду директора підприємства обіймав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , згідно отриманої інформації останній веде протигромадський спосіб життя.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств - контрагентів КП «Гідроспоруди» ДМР встановлено, що службові особи комунального підприємства з метою обготівковування безготівкових коштів, виводу бюджетних коштів у тіньовий обіг, протягом 2016 року подовжують використовувати реквізити та розрахункові рахунки декількох суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, якими для реєстрації податкових накладних та надання податкової звітності використовується ІР-адреса з якої звітувало ТОВ «Спецмонтажтеплострой», що свідчить про діяльність певної групи невстановлених осіб, які в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведених в рамках кримінального провадження заходів встановлено злочинне угрупування до складу якого входять понад 10 осіб, які з чітким розмежуванням обов`язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводять незаконну діяльність спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, шляхом сприяння підприємствам в мінімізації ними податкових зобов`язань.

Проведеними заходами встановлено, що учасниками злочинного угрупування протягом 2015-2016 років запровадженого схему, яка дозволяє надавати клієнтам незаконні послуги по ухиленню від сплати податків. Суть схеми полягає у штучному формуванні підприємствам реального сектору економіки сум податкового кредиту з ПДВ та розкрадання бюджетних коштів, шляхом перераховування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, для подальшого їх зняття з використанням карткових банківських рахунків фізичних осіб.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені особи, в період з 01.01.2015 по теперішній час, з метою прикриття незаконної діяльності та не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, зареєстрували субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Файлекомп» (ЄДРПОУ 39528017), з метою надання незаконних послуг по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки Дніпропетровської області та інших областей та продовжують здійснювати свою незаконну діяльність в теперішній час.

Також, встановлено, що в період часу з 09.01.2015 по 15.16.2016 на особові рахунки фізичної особи ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ) від групи юридичних осіб систематично зараховувались грошові кошти, які ОСОБА_10 у цей же період обготівковував, та в порушення вимог Податкового кодексу України, вказані операції не відображав у декларації про отримані доходи фізичною особою.

Державною службою фінмоніторингу України проведено аналіз руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ «Райффазен Банк Аваль» (МФО 300335), який належить ОСОБА_11 .

Згідно інформації, наданою державною службою фінансового моніторингу України, за період з 08.10.2015 по 12.11.2015, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_11 , встановлено, що в період з 09.10.2015 по 09.11.2015, з вищевказаної картки через мережу банкоматів розташованих у різних містах, було знято готівкові кошти на загальну суму 7,54 млн. грн., а саме: - з 09.10.2015 по 05.11.2015, через банкомата у м. Дніпропетровську, знято готівки на суму 5,51 млн. грн.; - 06.11.2015, через банкомата у м. Борисполі (Київська обл.), знято готівки на суму 0,30 млн. грн.; - з 17.10.2015 по 09.11.2015, через банкомата у м. Києві, знято готівки на суму 1,73 млн. гривень. Зняття готівки здійснювалось переважно сумами 8,0 та 20,0 тис. гривень.

Джерелом походження грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_11 були зарахування від юридичних осіб, а саме: ТОВ «Керам-Астарта» (39711185), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370) у якості поповнення карткового рахунку з призначенням - погашення заборгованості по авансовим звітам, на загальну суму 7,84 млн. грн.

Також, згідно наданої державною службою фінмоніторингу України інформації, від ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Райффазен Банк Аваль» (МФО 300335), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) отримано 30 повідомлень про фінансові операції, проведені по 3-ох рахунках та 1-й картці ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих у 3-ох банківських установах, за період з 04.03.2015 по 11.11.2015, на загальну суму 6,54 млн. грн., а саме: по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) відбулося зарахування грошових коштів від TOB «Керам-Астарта» (39711185); TOB «Слалом ЛТД» (код ЄДРПОУ 39369699) та TOB «Комерцальянс» (код ЄДРПОУ 39162731), грошові кошти в подальшому

ОСОБА_12 або оготівковувала через мережу банкоматів, або робила спроби такого оготівковування, на користь третіх осіб.

Крім того, згідно наданої державною службою фінмоніторингу України інформації, від ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), були отриманні повідомлення про проведені фінансові операції по платіжних картках, що належать ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), відкритих у 2-ох банківських установах, за період з 12.03.2015 по 16.11.2015, на загальну суму 0,62 млн. грн., а саме: по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в філії Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) відбулося зарахування грошових коштів від TOB «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017) у сумі 0,15 млн. грн. з призначенням «Погашення фінансової допомоги», та по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) зарахування грошових коштів від TOB «Комерцальянс» (код ЄДРПОУ 39162731) у сумі 0,45 млн.грн., з призначенням платежу «Поповнення KP (погашення заборгованості по авансовим звітам)». В подальшому, вищевказані грошові кошти оготівковувалися ОСОБА_13 на користь третіх осіб, або ж нею були зроблені спроби оготівковування цих коштів, що було попереджено банківською установою.

За місцем фактичного проживання учасника злочинної групи ОСОБА_9 , який у 2015 році обіймав посаду директора ТОВ «Оргкровля», можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності підприємства (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнові записи про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штами, грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння одержане злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші предмети і документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Діола-Транс» (код ЄДРПОУ 31520602), ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (код ЄДРПОУ 32099370), ТОВ «Комерцальянс» (код ЄДРПОУ 39162731), ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017), ТОВ «Оргкровля» (код ЄДРПОУ 32052175), ТОВ «Таранінвест» (код ЄДРПОУ 39557624), ТОВ «Оргкровля і К» (код ЄДРПОУ 38677112), ТОВ «Еллада Ком» (код ЄДРПОУ 39425920), ТОВ «Альвіком» (код ЄДРПОУ 39219473), ТОВ «Лайт-Ойл-Сіті» (код ЄДРПОУ 40100076), ТОВ «СГ-Агросвіт» (код ЄДРПОУ 36596702), ТОВ «Доріан» (код ЄДРПОУ 40274244), ТОВ «Укрвтортрейдінг» (код ЄДРПОУ 40400616), ТОВ «Хомвторінг» (код ЄДРПОУ 40291500), ТОВ «Кенмор» (код ЄДРПОУ 40476769), ТОВ «Доні солюшин» (код ЄДРПОУ 39817456), ТОВ «Стандарт Еволюшин Плюс» (код ЄДРПОУ 40336085), ТОВ «Селвіо Мастер» (код ЄДРПОУ 40413426), ТОВ «Радонт» (код ЄДРПОУ 40561980), які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Крім того, слідство вважає, що за вказаним місцем проживання може зберігатись чорнова бухгалтерія фінансових злочинів; наркотичні засоби та психотропні речовини; вогнепальна, холодна зброя та боєприпаси; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки закордон; документи, печатки отримані злочинним шляхом; документи, печатки виготовлені, з метою використання фіктивними підприємствами.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні, за твердженням органу досудового розслідування, є проведення обшуку за місцем проживання учасника злочинної групи ОСОБА_9 , який у 2015 році обіймав посаду директора ТОВ «Оргкровля», за адресою АДРЕСА_2 .

Тому, слідчий просить надати обшук житла чи іншого володіння особи за місцем проживання учасника злочинної групи ОСОБА_9 , який у 2015 році обіймав посаду директора ТОВ «Оргкровля», за адресою м. Дніпро (колишня назва - Дніпропетровськ), вул. Роторна, буд. 17, кв. 48., з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності підприємства (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнові записи про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штами, грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння одержане злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші предмети і документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємств, вказаних у клопотанні які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді, а також, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; наркотичні засоби та психотропні речовини; вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки закордон; документи, печатки отримані злочинним шляхом; документи, печатки виготовлені, з метою використання фіктивними підприємствами.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, внесеного 08 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, приходить до наступних висновків.

Згідно з п.3 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити відомості, зокрема, про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати (п.4-7). До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В силу п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання не обґрунтованим, оскільки фактичні дані, викладені у клопотанні, а також матеріали провадження, не дають підстави для висновку, що відшукувані речі, та документи (документів фінансово-господарської діяльності підприємства (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнові записи про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штами, грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння одержане злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші предмети і документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Діола-Транс» (код ЄДРПОУ 31520602), ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (код ЄДРПОУ 32099370), ТОВ «Комерцальянс» (код ЄДРПОУ 39162731), ТОВ «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017), ТОВ «Оргкровля» (код ЄДРПОУ 32052175), ТОВ «Таранінвест» (код ЄДРПОУ 39557624), ТОВ «Оргкровля і К» (код ЄДРПОУ 38677112), ТОВ «Еллада Ком» (код ЄДРПОУ 39425920), ТОВ «Альвіком» (код ЄДРПОУ 39219473), ТОВ «Лайт-Ойл-Сіті» (код ЄДРПОУ 40100076), ТОВ «СГ-Агросвіт» (код ЄДРПОУ 36596702), ТОВ «Доріан» (код ЄДРПОУ 40274244), ТОВ «Укрвтортрейдінг» (код ЄДРПОУ 40400616), ТОВ «Хомвторінг» (код ЄДРПОУ 40291500), ТОВ «Кенмор» (код ЄДРПОУ 40476769), ТОВ «Доні солюшин» (код ЄДРПОУ 39817456), ТОВ «Стандарт Еволюшин Плюс» (код ЄДРПОУ 40336085), ТОВ «Селвіо Мастер» (код ЄДРПОУ 40413426), ТОВ «Радонт» (код ЄДРПОУ 40561980), а також, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів; наркотичні засоби та психотропні речовини; вогнепальна, холодна зброя та боєприпаси; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки закордон; документи, печатки отримані злочинним шляхом; документи, печатки виготовлені, з метою використання фіктивними підприємствами, знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи - за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , який у 2015 році обіймав посаду директора ТОВ «Оргкровля», за адресою АДРЕСА_2 ..

Також в порушення вимог ст. 234 КПК УКраїни органом досудового розслідування не надано належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_9 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно до витягів з ЄРДР в провадженні органу досудового розслідування перебувають кримінальні провадження з правовою кваліфікацією за: ч. 1 ст. 212КК України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)", ч. 1 ст. 205 КК України "Фіктивне підприємництво" , ч.4 ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", ч. 2 ст. 364 КК України "Зловживання владою або службовим становищем", тому посилання на необхідність відшуковування наркотичних засобів, психотропних речовин, вогнепальної та холодної зброї, боєприпасів, документів, що підтверджують відмивання грошових коштів, отриманних незаконним шляхом, а також "інші предметиякі планується знайти при проведенні обшуку, суперечить принципу правової визначеності, оскільки невизначене формулювання обсягу обшуку може надати органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призведе до вилучення речей, які не мають жодного значення до справи, що є порушенням ст.ст. 6, 8 Конвенції та Першого протоколу до неї.

Оскільки заявлене клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 234 КПК України, та не містить обґрунтування підстав для надання обшуку в іншому володінні особи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , поданое в кримінальному провадженні № 32015040000000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, про проведення обшуку відмовити в повному обсязі.

Ухвала слідчого судді, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1