Ухвала

від 10.01.2012 по справі 1609/38/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/38/2012

Провадження № 4/1609/35/12

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про падання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про падання дозволу на розкриття банківської темниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», МФО 307349, м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25. к. 1, по банківських рахунках ТОВ «Мир-Груп» (код ЄДРПОУ 57151178).

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві знаходиться кримінальна справа №2010121009047, порушена прокуратурою Полтавської області за ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підкрій мсти з мстою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП«РВС Інвест- Центр» (код ЄДРПОУ 36792942, м. Полтава), ПП «ОСОБА_2 Інк» (код ЄДРПОУ 36792958, м. Полтава), ТОВ «ТК «Укрбаєрторг» (код ЄДРПОУ 36387815, м. Полтава), ТОВ «ТИК «Дукат» (код ЄДРПОУ 36195345. м. Полтава), ТОВ «ТК - Агрос» (код ЄДРПОУ 36680390, м. Полтава), ПП «Вербаскум» (код ЄДРПОУ 36792774, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (код ЄДРПОУ 56531404, м. Полтава), ТОВ «Агрофірма «Укрекспорт» (код ЄДРПОУ 31801323, м. Полтава), ТОВ «ТД «Аквамарин» (код ЄДРПОУ 34476059, м. Полтава), ТОВ «Іпфомаркет - Груп» (код ЄДРПОУ 33146500, м. Полтава), ТОВ «Манатол» (код ЄДРПОУ 35974706, м. Полтава), ТОВ «Імпульс Будконтракт» (код ЄДРПОУ 55723684, м. Полтава), ТОВ «Кременергосервіс» (код ЄДРПОУ 54011387, м. Полтава), ТОВ «Акцент-2009» (код ЄДРПОУ 36454854, м. Полтава), ТОВ«Каскад Тандем» (код ЄДРПОУ 56195240, м. Полтава), ТОВ «Полтавзалізнром» (код ЄДРПОУ 3 3314927, м Полтава), ПП «ІГ «Сенатор» (код ЄДРПОУ 36984542, м. Полтава), ПП «ВКФ «Інфоле» (код ЄДРПОУ 36984500), ТОВ «Аспек Торг» (код ЄДРПОУ 36531404, м. Полтава), ПП «Суземка Комерц» (код ЄДРПОУ 36792984, м. Полтава), ПВКП «Євік» (код ЄДРПОУ 23812746 м.Полтава), ПП «Вітарафон» (код ЄДРПОУ 55331127, м. Полтава), ТОВ «Промбудтехкомплект» (код ЄДРПОУ, 30296387, м. Полтава), ПП «СП «Магура» (код ЄДРПОУ 35560341, м. Полтава), ПП «Будстандарт- СВ» (код ЄДРПОУ 35582332, м. Полтава), ПП «Спориш» (код ЄДРПОУ 36274840, м. Полтава) а на), ПП «Агро Віар» (код ЄДРПОУ 35796899, м. Полтава), ТОВ «ІПХ «КСВ» (код ЄДРПОУ 36600818, м. Полтава), ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код ЄДРПОУ 34011628, м. Полтава), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж два мільйони гривень.

Згідно рапорту старшого оперуповповаженого з ОВС УОРД УПМ ДПА у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період часу 2008-2010 років службові особи підприємства ТОВ «Аттіс-Агро» (код ЄДРПОУ 33026775, м. Полтава) з метою умисного ухилення від сплати податків відображували із себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «СП Магура» ( код ЄДРПОУ 35360341, м. Полтава) та ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код ЄДРПОУ 31801323, м. Полтава). Також встановлено, то з метою проведення «транзиту», грошові кошти ТОВ «Аттіс-Агро» переводились на розрахункові рахунки підприємства ПП «Укртрапсаналітик» (код ЄДРПОУ 35926521, м. Полтава), службові особи якої о в метою проведення подальшої «конвертації» безготівкових коштів у готівку відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з суб'єктами господарювання, що мають ознаки «фіктивності», одним з яких (ТОВ «Мир-Груп» (код ЄДРПОУ 37151178).

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів що становлять банківську таємницю у Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», МФО 307349, м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, к. 1. по банківських рахунках ТОВ «Мир-Груп» (код ЄДРПОУ 37151178) №26002499000300 (українська гривня) дата відкриття 25.01.2011 року.

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки г підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись от. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Падати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документі у Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», МФО 307349, м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, к. 1. по банківських рахунках ТОВ «Мир-Груп» (код ЄДРПОУ 37151178) - №26002499000300 (українська гривня) дата відкриття 25.01.2011 року, з моменту відкриття по дату проведення виїмки, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Мир-Груп», за весь період їх використання;

-документів про залишок кошт їв на зазначених банківських рахунках;

-документів тю операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття за значених рахунків, отримання видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та тримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Мир-Груп»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва