Ухвала

від 08.08.2016 по справі 757/37973/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37973/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що група осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності, на рахунки яких надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій, приховування не законного походження коштів. Зазначені кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг, та, за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, привласнюються.

Також слідчий вказує, що у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності НСХУ (ЄДРПОУ 00015912), та орендоване ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), можуть переховуватись товарно-матеріальні цінності суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містить у витягу з ЄРДР, що вудшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть бути у зазначеному в клопотанні місці, а відтак наявні підстави для задоволення клопотання.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині речей та документів, необхідність вилучення яких доведена слідчим. Слідчим не наведено підстав для вилучення під час проведення обшуку грошових коштів, які переведені в готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій, а також значних сум готівкових коштів, які не обліковані в бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні у підвальному поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності НСХУ (ЄДРПОУ 00015912), та орендоване ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення предметів та документів:

установчих документів, наказів про призначення службових осіб, довіреностей; листування; ксерокопій паспортів директорів, бухгалтерів та засновників, печаток, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ПП «ДИОНА» (ЄДРПОУ 38811034), ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38895706), ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (ЄДРПОУ 39504609), ТОВ "СТРОНГ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39722176), ТОВ "СИСТЕР-ЕКС" (ЄДРПОУ 38648317), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" ( ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" ( ЄДРПОУ 39276044), ТОВ "УКР БУД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39408030), ТОВ "ТРЕЙДІНВЕСТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39610787), ТОВ «Спецпроммеханізація» (ЄДРПОУ 39281316), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

предметів і оригіналів документів, печаток інших суб`єктів підприємницької діяльності, засновником та керівником яких не являється ОСОБА_5 ;

документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств; серверів, комп`ютерів, планшетів, на яких здійснюється складання підроблених документів; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

чорнових записів, документів з рукописними записами, які мають зразки почерку та підпису посадових осіб зазначених підприємств, відбитків печаток.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя