Ухвала

від 12.10.2016 по справі 757/49976/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49976/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

12.10.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Західні енергетичні транзити» (код ЄДРПОУ 35276957) за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67 (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.09.2016 № 69372846, право власності на нежитлову будівлю належать наступним: приміщення мазанину (реєстраційний номер 248110226101), загальною площею 511,9 кв.м. на праві приватної власності ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 349284470); приміщення магазину (реєстраційний номер 1589259) на праві приватної власності ТОВ «Торгова мережа «Фаворит», адміністративні приміщення (реєстраційний номер 6079150) на праві колективної власності ВАТ «ОРГХІМ» (код ЄДРПОУ 00206115), нежитлові приміщення (реєстраційний номер 14533016) на праві приватної власності ТОВ «Медико-фармацевтична фірма «Берест-Медфарм» (код ЄДРПОУ 22179554), адмінкорпус (реєстраційний номер 21522210) на праві приватної власності ТОВ «Базисний вектор» (код ЄДРПОУ 35517169), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ВАТ «Будівельно-монтажна фірма «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 01272433), з метою відшукання та вилучення: усі оригінали фінансово-господарських документів по взаємовідносинам АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) з ПАТ «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ 22800735) та вказаних підприємств з ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) та ТОВ «Західні енергетичні транзити» (код ЄДРПОУ 35276957), у тому числі: лист ПАТ «Черкасиобленерго» № 4542/04 від 10.07.2015, договір поворотної фінансової допомоги № 2 від 23.07.2015 між АК «Харківобленерго» та ПАТ «Черкасиобленерго» на загальну суму 51 млн. грн., документи, щодо обґрунтування можливості його укладання, додаткова угода №1 від 27.08.2015 до договору поворотної фінансової допомоги № 2 від 23.07.2015 між АК «Харківобленерго» та ПАТ «Черкасиобленерго», та інші договори між вказаними підприємствами з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірки розрахунків, акти взаємозаліків, платіжні доручення, у тому числі платіжне доручення АК «Харківобленерго» № 2013 від 28.07.2015 на суму 51 млн. грн., договір доручення № б/н від 23.12.2015 між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», документи, щодо обґрунтування можливості його укладання, договір доручення № ДД-1210/1 від 12.10.2015 між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», документи, щодо обґрунтування можливості його укладання та інші договори між вказаними підприємствами з усіма змінами, доповненнями (додатками), вимога АК «Харківобленерго» про повернення коштів від 06.05.2016 та документи, що були подані з нею, вимога ТОВ «Західні енергетичні транзити» б/н від 24.12.2015 та документи, що були подані з нею, платіжні документи на підставі яких перераховувалися кошти, у тому числі платіжні доручення ПАТ «Черкасиобленерго» № 740 від 25.12.2015 на суму 25 млн. грн., №750 від 28.12.2015 на суму 10 млн. грн.., №751 від 29.12.2015 на суму 11 млн. грн., № 756 від 29.12.2015 на суму 5 млн. грн., відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості, установчі документи (Статут та Положення), протоколи наглядової ради, виконавчого органу та загальних зборів акціонерів, бланки, штампи та печатки, документи щодо відкриття рахунків підприємств тощо), а також такі ж документи за аналогічними фактами надання поворотної фінансової допомоги іншими енергетичними компаніями іншим підприємствам, по яким не повернено коштів; документи, що свідчать про відкриття банківських рахунків як ФОП, чи фізичними особами - працівниками ПАТ «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ 22800735), АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926), ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107), ТОВ «Західні енергетичні транзити», ТОВ «Компанія «Трейд Актив» (код ЄДРПОУ 39480395) чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, руху коштів по ним, чекові книжки, електронні засоби віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками; готівкові кошти та інші предмети і цінності здобуті злочинним шляхом, правовстановлюючі документи на нерухоме майно, яке належить службовим особам підприємства чи їх родичам, печатки, штампи, установчі (реєстраційні) документи фіктивних та/або офшорних підприємств, чекові книжки, чорнові записи; акти перевірок контролюючими органами; чорнові записи щодо виплати незаконної винагороди службовим особам органів державної влади, інших підприємств, установ чи організацій; комп`ютерну техніку, інші електронні носії інформації на яких міститься перераховані вище документи чи інформація; матеріали особових справ керівництва та працівників ТОВ «Західні енергетичні транзити», які були задіяні під час вчинення вищевказаного злочину, у тому числі, які містять накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, повідомлення про спеціальні обмеження, анкети, біографічні довідки, інше; статутні документи та печатки підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться; грошові кошти та інших цінностей, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015220000000808, внесеному до ЄРДР 25.09.2016 за підозрою ОСОБА_8 в учиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та за фактами вчинення службовими особами АК «Харківобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», ПАТ «Черкасиобленерго», ТОВ «Західні енергетичні транзити», ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України (26.08.2016 до нього приєднано кримінальне провадженні № 12016000000000185 від 21.06.2016).

У 2015 році службові особи АК «Харківобленерго», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго» та службовими особами ' ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», з метою подальшої розтрати коштів підприємства та їх привласнення розробили та втілили злочинну схему. Так, 23.07.2015 службові особи АК «Харківобленерго» для реалізації злочинного наміру, всупереч визначеному порядку проведення правочинів відповідно до п. 4.2.22 Положення про виконавчий орган АК «Харківобленерго» від ^05.03.2009 без затвердження Наглядовою радою компанії, уклали договір поворотної фінансової допомоги № 1 між АК «Харківобленерго» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» на загальну суму 51 млн. грн. із строком повернення до 30.09.2015. У подальшому, з метою привласнення коштів службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго» навмисно не повернули у встановлений термін фінансову допомогу, що в свою чергу надало можливість керівництву АК «Харківобленерго» укласти сумнівний договір доручення від 12.10.2015 за № ДД-1210/1 із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», за умовами якого останнє повинно негайно після отримання коштів від ВАТ «Запоріжжяобленерго» перерахувати їх на рахунок АК «Харківобленерго». Однак, ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», отримавши кошти від ВАТ «Запоріжжяобленерго» в сумі 51 млн. грн., повернуло на рахунок АК «Харківобленерго» лише 6 301 250 грн. Разом з тим, кошти у сумі 44 698 750 грн. привласнено службовими особами вищевказаних підприємств.

У сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді. В інший спосіб, ніж проведення обшуку цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного знаходження ТОВ «Західні енергетичні транзити» (код ЄДРПОУ 35276957) неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази. Зокрема, отримано інформацію оперативного підрозділу ДЗЕ НП України про те, що службові особи ТОВ «Західні енергетичні транзити» у разі виявлення факту зацікавленості правоохоронних органів їхньою діяльністю можуть знищити предмети та документи, які містять сліди злочинів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.09.2016 № 69727811, відомості про право власності на офіс за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, кв./офіс.402, відсутні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.09.2016 № 69372846, право власності на нежитлову будівлю за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, належать наступним: приміщення мазанину (реєстраційний номер 248110226101), загальною площею 511,9 кв.м. на праві приватної власності ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 349284470); приміщення магазину (реєстраційний номер 1589259) на праві приватної власності ТОВ «Торгова мережа «Фаворит», адміністративні приміщення (реєстраційний номер 6079150) на праві колективної власності ВАТ «ОРГХІМ» (код ЄДРПОУ 00206115), нежитлові приміщення (реєстраційний номер 14533016) на праві приватної власності ТОВ «Медико-фармацевтична фірма «Берест-Медфарм» (код ЄДРПОУ 22179554), адмінкорпус (реєстраційний номер 21522210) на праві приватної власності ТОВ «Базисний вектор» (код ЄДРПОУ 35517169), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ВАТ «Будівельно-монтажна фірма «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 01272433).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання готівкових коштів та інших предметів і цінностей здобутих злочинним шляхом, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке належить службовим особам підприємства чи їх родичам, матеріалів особових справ керівництва та працівників ТОВ «Західні енергетичні транзити», які були задіяні під час вчинення вищевказаного злочину, у тому числі, які містять накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, повідомлення про спеціальні обмеження, анкети, біографічні довідки, інше, грошових коштів та інших цінностей, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Західні енергетичні транзити» (код ЄДРПОУ 35276957) за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, офіс/кв. 402, (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.09.2016 № 69372846, з метою відшукання та вилучення: оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954) з ПАТ «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ 22800735) та вказаних підприємств з ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107) та ТОВ «Західні енергетичні транзити» (код ЄДРПОУ 35276957), у тому числі: лист ПАТ «Черкасиобленерго» № 4542/04 від 10.07.2015, договір поворотної фінансової допомоги № 2 від 23.07.2015 між АК «Харківобленерго» та ПАТ «Черкасиобленерго» на загальну суму 51 млн. грн., документи, щодо обґрунтування можливості його укладання, додаткова угода №1 від 27.08.2015 до договору поворотної фінансової допомоги № 2 від 23.07.2015 між АК «Харківобленерго» та ПАТ «Черкасиобленерго», та інші договори між вказаними підприємствами з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірки розрахунків, акти взаємозаліків, платіжні доручення, у тому числі платіжне доручення АК «Харківобленерго» № 2013 від 28.07.2015 на суму 51 млн. грн., договір доручення № б/н від 23.12.2015 між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», документи, щодо обґрунтування можливості його укладання, договір доручення № ДД-1210/1 від 12.10.2015 між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», документи, щодо обґрунтування можливості його укладання та інші договори між вказаними підприємствами з усіма змінами, доповненнями (додатками), вимога АК «Харківобленерго» про повернення коштів від 06.05.2016 та документи, що були подані з нею, вимога ТОВ «Західні енергетичні транзити» б/н від 24.12.2015 та документи, що були подані з нею, платіжні документи на підставі яких перераховувалися кошти, у тому числі платіжні доручення ПАТ «Черкасиобленерго» № 740 від 25.12.2015 на суму 25 млн. грн., №750 від 28.12.2015 на суму 10 млн. грн.., №751 від 29.12.2015 на суму 11 млн. грн., № 756 від 29.12.2015 на суму 5 млн. грн., відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості, установчі документи (Статут та Положення), протоколи наглядової ради, виконавчого органу та загальних зборів акціонерів, бланки, штампи та печатки, документи щодо відкриття рахунків підприємств тощо), а також такі ж документи за аналогічними фактами надання поворотної фінансової допомоги іншими енергетичними компаніями іншим підприємствам, по яким не повернено коштів; документи, що свідчать про відкриття банківських рахунків як ФОП, чи фізичними особами - працівниками ПАТ «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ 22800735), АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926), ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531107), ТОВ «Західні енергетичні транзити», ТОВ «Компанія «Трейд Актив» (код ЄДРПОУ 39480395) чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, руху коштів по ним, чекові книжки, електронні засоби віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками; печатки, штампи, установчі (реєстраційні) документи фіктивних та/або офшорних підприємств, чекові книжки, чорнові записи; акти перевірок контролюючими органами; чорнові записи щодо виплати незаконної винагороди службовим особам органів державної влади, інших підприємств, установ чи організацій; комп`ютерну техніку, інші електронні носії інформації на яких міститься перераховані вище документи чи інформація; статутні документи та печатки підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49976/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

12.10.2016