Ухвала

від 12.10.2016 по справі 757/50031/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50031/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000008 від 19.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за участю службових осіб ПАТ «Енергобанк» МФО 300272 було створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому використовувалися для надання послуг клієнтам банків із незаконного переведення безготівкових коштів у готівкові.

Починаючи з 2011 року зазначені підприємства використовувались зокрема для проведення фіктивних операцій кредитування під цінні паперами підконтрольних підприємств з метою покращення показників ліквідності і платоспроможності банку перед НБУ, а також для незаконного виведення грошових коштів із банківської установи.

Встановлено, що до групи підприємств, підконтрольних службовим особам ПАТ «Енергобанк» входять підприємства, вказані слідчим у клопотанні.

Згідно інформації, що надійшла від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації на даний час за підприємствами, підконтрольними службовим особам ПАТ «Енергобанк», обліковується кредитна заборгованість в загальному розмірі 528 552 415 гривень.

На теперішній час ПАТ «Енергобанк» знаходиться в стадії ліквідації в зв`язку з неплатоспроможністю.

Таким чином є підстави вважати, що перед віднесенням Національним банком України ПАТ «Енергобанк» до категорії неплатоспроможних та введення тимчасової адміністрації, кошти з Банку були навмисно виведені його керівництвом шляхом надання кредитів підконтрольним йому підприємствам під повністю неліквідне забезпечення.

Крім того, досудовим слідством встановлені факти виведення службовими особами ПАТ «Енергобанк» коштів банку на рахунки в іноземні банківські установи за межами України в якості забезпечення за кредитами, отриманими підприємствами - нерезидентами, підконтрольними власникам банку, а саме: перерахування понад 15 млн. доларів США на коррахунок, відкритий у Bank Frick CjAG (Ліхтенштейн), та надання їх в якості забезпечення за кредитом, отриманим Acanter Investments Ltd.

Так, в період часу кредитування головою правління ПАТ «Енергобанк» була ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знаряддя кримінального правопорушення та вилученні предметів злочину які вказані у клопотанні слідчого.

На даний час ОСОБА_5 призначена головою правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро» і її робоче місце знаходиться у відділенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, б. 3. Є підстави вважати, що у вказаному робочому кабінеті зберігаютьсь, документи, предмети та речі, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні

Крім того, відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на майновий комплекс загальною площею 10235,30 кв.м.: будівля (літ. А) площею 6454,90 кв.м., прибудова до будівлі (літ. А`) площею 3780,40 кв.м., нежитлова будівля (літ. А ) загальною площею 452,10 кв.м., нежитлові приміщення загальною площею 343 кв.м., нежитлові приміщення загальною площею 9892,3 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, б. 3 належить ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 36258174.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000008 від 19.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України..

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у приміщеннях робочого кабінету голови правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, б. 3, де можуть знаходитись предмети, речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12016000000000008 на проведення обшуку у приміщеннях робочого кабінету голови правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ОСОБА_5 , розташованого в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, б. 3, що на праві власності належить ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 36258174 та використовуються у своїй діяльності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, пов`язаних із діяльністю ПАТ «Енергобанк», ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» ЄДРПОУ 34938583, ТОВ «КУА «Співдружність Ессет менеджмент» ЄДРПОУ 33172959, ТОВ «Амеро Гранд» ЄДРПОУ 37318464, ТОВ «Астон Інвест» НОМЕР_1 , ТОВ «Аскон Інформ» ЄДРПОУ 37264880, ТОВ «Фалкон Естейт» ЄДРПОУ 35916927, ТОВ «Піком Інвестиції» ЄДРПОУ 36632079, ТОВ «Піком консалтинг» ЄДРПОУ 36632106, ТОВ «ОАО Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044, ТОВ «Ассет Продакшн» ЄДРПОУ 37044368, ТОВ «Броуді Груп» ЄДРПОУ 37079982, ТОВ «Туран Енерджи» ЄДРПОУ 37079888, ТОВ «Юстіка Кепітал» ЄДРПОУ 37079961, ТОВ «Пальміра Корпорейшн» ЄДРПОУ 37044373, ТОВ «Фірма «Броліс» ЄДРПОУ 14372449 , ТОВ «Архітектурна група «Новотні та Мєнер» ЄДРПОУ 35849175, ТОВ «Перший ріелторський дім» ЄДРПОУ 35332974, ТОВ «Англетер груп» ЄДРПОУ 38917305, ТОВ «Дорінг компані» ЄДРПОУ 37080076, ТОВ «Венга консалт» ЄДРПОУ 37079977, ТОВ «Авертон інвест» ЄДРПОУ 38891413, ТОВ «Гарант стайл» ЄДРПОУ 38651466, ТОВ «ДП Магнум» ЄДРПОУ 30729498, ТОВ «Феміда інвест» ЄДРПОУ 38266029, ТОВ «Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна» ЄДРПОУ 33835113, Bank Frick CjAG (Ліхтенштейн), Acanter Investments Ltd, Lomeon Limited, Doughty Holdings Limited, Nimrival Limited, Artonpad Limited, Kaymia Holdings Limited, Bundiana Limited, Blenworth Investments Limited, Roylance services Limited та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: первинні документи фінансово-господарської діяльності, печатки, штампи, електронні ключі вище перелічених підприємств, підконтрольних службовим особам банку, підроблені документи, за допомогою яких здійснюються спроби заволодіти грошима та майном, що належить ПАТ «Енергобанк», оригінали документів ПАТ «Енергобанк», зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб банківської установи та перелічених вище підприємств, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації ( жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски тощо), засоби відеоспостереження, засоби мобільного зв`язку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1