ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

УХВАЛА

Справа № 265/6037/16-к

Провадження № 1-кс/265/1537/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна  О.О., при секретарі Куксенко А.С., за участю заступника начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Слєпова Д.Ю., розглянувши клопотання заступника начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Слєпова Д.Ю., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання заступника начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Слєпова Д.Ю., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016050000000044 від 09.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у період 2014-2015 років, невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Зерно грейн» (код 39405883), ТОВ «Арт Миколаїв» (код 39405925), ТОВ «Полекарт» (код 39497911), ТОВ «Агрокомерц» (код 39437056), ТОВ «Агротрейд-Миколаїв» (код 39436995), ТОВ «Дивар» (код 39558785), ТОВ «Сагра» (код 39497801), ТОВ «Олдер» (код 39558984), ТОВ «Нольд» (код 39558848), ТОВ «Боліфор» (код 39497822), ТОВ «Антагор» (код 39471268), ТОВ «Міагро» (код 39471233), ТОВ «Візар люкс» (код 39497875), ТОВ «Граун» (код 39559108), ТОВ «Діант-Л» (код 39539144), ТОВ «Міскарт» (код 39539153), ТОВ «Зерон-1» (код 39559092), ТОВ «Цейс» (код 39558921), ТОВ «Флорант» (код 39544154), ТОВ «Ескабар» (код 39539191), ТОВ «Тайгор» (код 39558963), ТОВ «Бертон» (код 39559145), ТОВ «Лелия плюс» (код 39544238), ТОВ «Атабаск» (код 39539317), ТОВ «Гіталіс» (код 39539254), ТОВ «Стангор» (код 39544196), ТОВ «Якон» (код 39539359), ТОВ «Луксі» (код 39558827), ТОВ «Фадіат» (код 39606283), ТОВ «Блоксі» (код 39606393), ТОВ «Прінс» (код 39606367), ТОВ «Снежинка-Юг» (код 39606524), ТОВ «Динар ЛТД» (код 39607266), ТОВ «Мото М» (код 39607287), ТОВ «Дубай-трек» (код 39606869), ТОВ «Тіп Тен» (код 39606786), ТОВ «Панда ПП» (код 39606786), ТОВ «Сахара Рей» (код 39606744), ТОВ «Трінікс» (код 39606304), ТОВ «Ауріс-Т» (код 39629363), ТОВ «Алантра» (код 39629295), ТОВ «Жансен» (код 39628396), ТОВ «Завада-1» (код 39628464), ТОВ «Даміант» (код 39643880), ТОВ «Гаріон» (код 39643917), ТОВ «Тамуерт» (код 39656617), ТОВ «Брукс прим» (код 39656685), ТОВ «Кобар» (код 39656732), ТОВ «Мередин» (код 39656575), ТОВ «Харвад» (код 39663577), ТОВ «Монакор» (код 39663521), ТОВ «Агілас» (код 39658090), ТОВ «Сабад» (код 39658153), ТОВ «Баллар» (код 39658059), ТОВ «Есперан» (код 39658017), ТОВ «Вайт лайн» (код 39383210), ТОВ «Зебра ТВ» (код 39623618), ТОВ «Гурзон» (код 39552154), ТОВ «Антіна» (код 39552123), ТОВ «Олірос» (код 39842702), ТОВ «Рабис» (код 39842079), ТОВ «Лагрант» (код 39842042), ТОВ «Саммерс» (код 39842739), ТОВ «Фамікон» (код 39842770), ТОВ «Двіел» (код 39842262), ТОВ «Вландорс» (код 39842215), ТОВ «Чейзар» (код 39559160), ТОВ «Аертон» (код 39842200), ТОВ «Тарус-1» (код 39842110), ТОВ «Миксагро» (код 40051071), ТОВ «Арекон» (код 40051202), ТОВ «Авангард-15» (код 40051134), ТОВ «Агроінбуд» (код 40051218), ТОВ «Наптон» (код 40046936), ТОВ «Нива ПТК» (код 40046999), ТОВ «Авилин» (код 40046962), ТОВ «Стайлер-ЛТД» (код 40069644), ТОВ «Дейсар» (код 40069540), ТОВ «Агролюкс Креатив» (код 40069639), ТОВ «Вантегра» (код 40069618), ТОВ «Альбіор» (код 40074612), ТОВ «Берхан» (код 40074570), ТОВ «Вестагро» (код 40074586), ТОВ «Гелест» (код 40074649), ТОВ «Олігард» (код 40074675), ТОВ «Дахос» (код 39906907), ТОВ «Мідіком» (код 39906870), ТОВ «Ларекс» (код 40074460), ТОВ «Віксент» (код 40074518), ТОВ «Грандей» (код 40074476), ТОВ «Сарія» (код 39906966), ТОВ «Агріленд» (код 40074539), ТОВ «Шалгер» (код 40074497), ТОВ «Гіднора» (код 39554749), ТОВ «Брутус-Юг» (код 39554754), ТОВ «Вольфія» (код 39552338), ТОВ «Лаксма» (код 39407173), ТОВ «Окшен» (код 39407147), на банківські рахунки яких надходили безготівкові грошові кошти від підприємств ТОВ «Мирком» (код 35356398), ПП «Агрейн» (код 33896202), ТОВ «Зевс-компані ЛТД» (код 38313027), ТОВ «Охоронна грамота» (код 33730181) з метою сприяння приховування злочинів у вигляді утаювання відомостей про об'єкти оподаткування, які існують у реальній господарській дійсності, шляхом безпідставного завищення витрат та заниження податку на прибуток суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки за нібито придбані товари та послуги, які фактично не постачались, що свідчить про пособництво в ухиленні від сплати податків та про фактичне ненадходження до бюджету податків у розмірі понад 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить понад 3 045 000,00 гривень та є особливо великим розміром.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі слідчі дії необхідні для повного, неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 показала, що відкрила підприємства ТОВ «Кобар» та ТОВ «Брукс Прім» за грошову винагороду будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснювала. В приміщені ПАТ «СБЕРБАНК» їй надавала підписувати незаповнені грошові чеки на зняття готівкових грошових коштів ТОВ «Кобар» та ТОВ «Брукс Прім» співробітник банка на ім'я ОСОБА_5.

Під час проведення впізнання за фотознімком ОСОБА_6 впізнала ОСОБА_5, як особу яка надавала їй підписувати грошові чеки ТОВ «Кобар» та ТОВ «Брукс Прім».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 показав, що відкрив підприємства ТОВ «Ескабар», ТОВ «Міскарт», ТОВ «Діант-Л» за грошову винагороду будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював. В приміщені ПАТ «СБЕРБАНК» йому надавала підписувати незаповнені грошові чеки на зняття готівкових грошових коштів ТОВ «Ескабар», ТОВ «Міскарт», ТОВ «Діант-Л» співробітник банка на ім'я ОСОБА_5 після чого надала йому грошову винагороду за їх підписання.

Під час проведення впізнання за фотознімком ОСОБА_7 впізнав ОСОБА_5, як особу яка надавала йому підписувати грошові чеки ТОВ «Ескабар», ТОВ «Міскарт», ТОВ «Діант-Л».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, щодо виконання обов'язків співробітника ПАТ «Сбербанк» ОСОБА_5, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) серед яких: заяви про прийняття на роботу, накази про призначення на посаду, посадови інструкції та інші документи що регламентують права та обов'язки співробітника банка, договори про повну матеріальну відповідальність, заяви про звільнення, накази про звільнення з посади, службові перевірки, документів щодо застосування дисциплінарних стягнень, особові картки, автобіографія, анкети та інші документи що перебувають у особовій справі.

Вказані документи з відомостями щодо виконання обов'язків співробітника ПАТ «Сбербанк» ОСОБА_5 в оригіналах та в одному екземплярі перебувають лише в приміщенні та у службових осіб банківської установи, у зв'язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у банківській установі містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

Документи, які перебувають у робітників вказаної банківської установи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали, по яким необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без їхнього вилучення у володільця. Окрім того, зазначені документи можуть використані, як доказ причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення.

При проведенні досудового слідства по зазначеному кримінальному провадженню, згідно відомостей, щодо виконання обов'язків співробітника ПАТ «Сбербанк» ОСОБА_5, будуть встановлені факти участі ОСОБА_5 до скоєння кримінального правопорушення з використанням свого службового становища.

Відомості, що містяться в банківських документах щодо виконання обов'язків співробітника ПАТ «Сбербанк» ОСОБА_5 використовуватимуться, як докази факту прикриття незаконної діяльності для незаконного формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість діючими підприємствами "реального сектору економіки" з метою умисного ухилення від сплати податків, а також іншим способом, ніж вилучення речей та документів зазначених в клопотанні, неможливо довести причетність ОСОБА_5 до злочинної діяльності.

Зазначені документи щодо виконання обов'язків співробітника ПАТ «Сбербанк» ОСОБА_5, необхідно вилучити в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) оскільки вони необхідні для експертного дослідження, використання під час проведення допитів осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей.

В зв'язку з тим, що окрім ОСОБА_5 до незаконної діяльності можуть бути причетні службові особи ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів щодо виконання обов'язків співробітника ПАТ «Сбербанк» ОСОБА_5, у зв'язку з чим доцільно розглядати клопотання без учасників та без представників ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи щодо виконання обов'язків співробітника ПАТ «Сбербанк» ОСОБА_5, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ПАТ «СБЕРБАНК», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Слєпова Д.Ю., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «СБЕРБАНК» надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Слєпову Дмитру Юрійовичу, заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Старику Вадиму Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Брагіну Ренату Рушановичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Субатовському Сергію Олександровичу, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Ламшиной Оксані Олександрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Буданову Василю Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Бондаренку Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Баранову Віталію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Ростовському Олегу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Харченку Тарасу Петровичу або особі уповноваженої відповідно до вимог ст.ст. 40, 218 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Маріуполь, пр-т. Перемоги, буд. 32/42, а саме: заяви про прийняття на роботу, накази про призначення на посаду та переведення на іншу посаду, посадови інструкції та інші документи що регламентують права та обов'язки співробітника банка, накази про тимчасове виконання обов'язків та документів що регламентують права та обов'язки співробітника на час їх виконання, довіреності, договори про повну матеріальну відповідальність, заяви про звільнення, накази про звільнення з посади, службові перевірки, документів щодо застосування дисциплінарних стягнень, особові картки, автобіографія, анкети та інші документи що перебувають у особовій справі ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за весь час роботи у ПАТ «СБЕРБАНК» (попередня назва АТ «Сбербанк Росії») (МФО 320627) його філіях та відділеннях.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) надати співробітникам органу, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період..

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 25 жовтня 2016 року по 25 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 25.10.2016
Зареєстровано 28.10.2016
Оприлюднено 02.11.2016

Судовий реєстр по справі 265/6037/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.09.2017 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне
Ухвала від 22.08.2017 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне
Ухвала від 15.08.2017 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне
Ухвала від 25.10.2016 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону