Ухвала

від 26.10.2016 по справі 757/52459/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52459/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурори внесене клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000345 від 01.02.2016, за фактом фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365, ч.4 ст.368 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що проведеними слідчими діями у даному провадженні встановлено, що під час акцій протесту громадян, які відбувалися у центральній частині м. Києва, у період 2014 року, колишні службові особи Міністерства внутрішніх справ України одержували від невстановлених слідством осіб з числа керівників вищих органів державної влади та правоохоронних органів, неправомірну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді грошових коштів, з метою протидії протестним акціям громадян, у тому числі подальшої видачі частини грошових коштів працівникам правоохоронних органів, які були задіяні у охороні громадського порядку у м. Києві для їх схилення до вчинення злочинів відносно мітингувальників.

Разом з тим, колишніми службовими особами Міністерства внутрішніх справ України та Державної фіскальної служби України була утворена злочинна схема виведення вказаних грошових коштів отриманих у вигляді неправомірної винагороди шляхом перерахування вказаних коштів на розрахункові банківські рахунки окремих суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та інших областей, з метою подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку та мінімізації податкових зобов`язань, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання грошових коштів.

Одночасно у провадженні перевіряється причетність до вказаних злочинів ТОВ «ВД-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38753236), ТОВ «Щит - Інвест» (код 30443407), ТОВ «МГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 25022043), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН» (код ЄДРПОУ 39854423), ТОВ «Юста Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203), які могли бути задіяні у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних в особливо великих розмірах.

Так, у ході досудового слідства встановлено, що починаючи з 2014 року по теперішній час на території Дніпропетровської області, ОСОБА_7 та іншими залученими для цього особами, створено суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «МГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 25022043), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН» (код ЄДРПОУ 39854423), ТОВ «Юста Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203), ТОВ «ВД-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38753236), з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Щит - Інвест» (код 30443407) та іншими суб`єктами господарювання Дніпропетровської області та інших регіонів України, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Зазначене підтверджується інформацією з ДФС України, отриманою унаслідок проведення аналітичних заходів фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, показаннями допитаних у провадженні свідків та іншими отриманими під час досудового розслідування доказами.

Разом з тим, у ході досудового розслідування установлено, що старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисних мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у період 2015-2016 років, отримуючи неправомірну винагороду за надання ним даних з інформаційних баз ДФС України, а також за відсоток грошової винагороди здійснює пошук клієнтів-покупців податкового кредиту та осіб зацікавлених в конвертації грошових коштів з безготівкових в готівку для конвертаційного центру, одним із представників якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначене підтверджуються інформацією з ДФС України, а також протоколом огляду (з додатками) смс-листування ОСОБА_7 з ОСОБА_8 збереженого у вилученому під час обшуку мобільному телефоні IPhone 6 (A1586), імеі НОМЕР_1 , абонентський номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .

Ураховуючи наявність доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та те, що здобутих на даний час доказів недостатньо для установлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365, ч.4 ст.368 КК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо, з метою підтвердження факту вчинення ними та особами вищевказаних кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів, печаток, штампів, грошових коштів та інших речей та документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем роботи старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області, за адресою: кабінет №835, вулиця Сімферопольська, 17А, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 68652521 від 21.09.2016, відомості про право власності на вказане майно відсутні.

Враховуючи, що вказані речі містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні вищевказаних речей та предметів щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відшукування та вилучення вказаних речей надасть можливість стороні обвинувачення підтвердити факт вчинення працівниками правоохоронних органів вказаних вище кримінальних правопорушень, встановити причетних до вказаних злочинів осіб - учасників злочинної групи.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурорів, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у робочому кабінеті (кабінет № 835) у приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області, за адресою: вулиця Сімферопольська, 17А, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000345 від 01.02.2016, з правом передоручення відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи (кабінет № 835) ОСОБА_8 у приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області, за адресою: вулиця Сімферопольська, 17А, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 68652521 від 21.09.2016, відомості про право власності на вказане майно відсутні, зметою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, зокрема:

- печаток, штампів суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «МГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ25022043), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН»(код ЄДРПОУ 39854423), ТОВ «Юста Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203) та ТОВ ВД-СТАЛЬ (код ЄДРПОУ 38753236), ТОВ «Щит - Інвест» (код ЄДРПОУ 30443407), ТОВ «Асамір ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608);

- документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме оригіналів фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні операції ТОВ «МГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ25022043), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН»(код ЄДРПОУ 39854423), ТОВ «Юста Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203) та ТОВ ВД-СТАЛЬ (код ЄДРПОУ 38753236), ТОВ «Щит - Інвест» (код ЄДРПОУ 30443407), ТОВ «Асамір ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608) та інших підприємств через які відмиваються незаконно отриманні грошові кошти;

- чернеток, блокнотів, щоденників, печаток інших підприємств тощо;

- комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки тощо), накопичувачів флеш - пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочинів пов`язаних вчиненням дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/52459/16-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1