Ухвала

від 25.10.2016 по справі 757/52182/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52182/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,. за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 17.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000088, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000088 від 17.02.2015, за фактами заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами ПАТ «Банк Портал», а також іншими не встановленими на даний час особами організували та здійснюють на території м. Києва та Київської області злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Встановлено, що співучасниками злочинів для зберігання фінансово-господарської документації вищевказаних фіктивних підприємств, їх печаток та інших речей, предметів та документів використовується квартира в якій зареєстрований та проживає один із співучасників злочинів - громадянин ОСОБА_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.10.2016 за № 70143205 квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована за ОСОБА_14 .

У відповідності до листа КП Броварської міської ради «Броварське БТІ» за №144 від 25.05.2016 право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстроване за ОСОБА_14 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого згідно рішення виконкому Броварської мі якої ради за №625 від 22.12.2009 р.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, та беручи до уваги те, що у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись вищезазначені речі, грошові кошти та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та наявні підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000088 від 17.02.2015 обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності наступних підприємств, а саме: ТОВ «Діапазон-ТВ» (код за ЄДРПОУ 38833147), ТОВ «Транспак ОПТ» (код за ЄДРПОУ 39050331), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39885416), ТОВ «ЕЙ БІ ДЕВ» (код за ЄДРПОУ 39612124), ТОВ "ВЕСТ ТОРГ МАРКЕТ" (код за ЄДРПОУ 40256094), ТОВ "ГЛЕНДЕЙН" (код за ЄДРПОУ 40474599), ТОВ "СЦ ДІАПАЗОН" (код за ЄДРПОУ 40292373), ТОВ "ІНТЕР-ІМПОРТ" (код за ЄДРПОУ 40291542), ТОВ"ЛАЙТ ІМПОРТ" (код за ЄДРПОУ 40464355), ТОВ "ЛОДЖИК-СТАР" (код за ЄДРПОУ 40464355), ТОВ"ОПТОМ ТА ВРОЗДРІБ" (код за ЄДРПОУ 40152790, ТОВ "СІЛЬТЕХПРОМПОСТАЧ" (код за ЄДРПОУ 39828065), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ЛАНКА" (код за ЄДРПОУ 40152517), ТОВ "УКРТРЕЙДПОСТ" (код за ЄДРПОУ 40090880) та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_9 ), а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/52182/16-к

Примірник №2 та копія ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Виконавець ОСОБА_1 . 25.10.2016