Ухвала

від 27.10.2016 по справі 757/52665/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52665/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

27.10.2016 слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених від імені ОСОБА_7 (ідн. НОМЕР_1 ) з фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договорів іпотеки укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи що стали підставою укладання зазначених договорів, у тому числі довіреностей на їх підписання; документів щодо оцінки вартості указаних земельних ділянок; копій реєстрів реєстрації нотаріальних дій стосовно нотаріального посвідчення зазначених договорів та довіреностей за період з 01.12.2013 по 01.05.2014.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 364-1 ч. 2, 28 ч. 2, 205 ч. 1, 209 ч. 3, 289 ч. 3, 263 ч. 1, 190 ч. 4, 358 ч. 1, 4 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку.

Розслідуванням встановлено, що на фізичних осіб ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_6 ) відкриті рахунки (депозитні, поточні, та інші) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без їх відома, які використовувались невстановленими особами для зняття готівкових коштів. Також у ході проведення слідчих та процесуальних дій було встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ«Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_12 , колишніх службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших невстановлених осіб, таких як ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб.

Крім того, Постановою правління НБУ № 732 від 20.11.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Тим, же рішенням уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_35 на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_26 . Так, під час проведення тимчасової адміністрації було виявлено ряд ознак злочинів в діях службових та посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме члени кредитного комітету Банку погоджували та видавали кредитні кошти на підконтрольні їм товариства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) та інші підприємства, з метою їхнього подальшого обготівковування та привласнення, чим завдано матеріальний збиток правам та інтересам Банку.

Також, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зловживаючи службовим становищем в супереч інтересів служби не перерахували ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 ) кошти, які знаходяться на кореспондентському рахунку № НОМЕР_45 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8 377 150,00 Євро, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді не отримання ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 ) коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гарантією повернення кредитних коштів за кредитними угодами укладеними із зазначеними вище юридичними особами виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » яке передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельні ділянки за значно завищеною вартістю, які попередньо були придбані у президента та власника істотної участі банку ОСОБА_7 .

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2016 (справа № 757/4629/16-к) установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » є фіктивним підприємством та було зареєстровано на ОСОБА_28 за грошову винагороду, який в свою чергу працював на посаді водія у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично не здійснював діяльності перереєстрованого на нього підприємства.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із ОСОБА_7 здійснено розтрату коштів Банку, шляхом безпідставної видачі кредитних коштів підприємствам з ознаками фіктивності, які не мали мети їх повернення, при цьому прийнявши за значно завищеною вартістю у забезпечення Банку нерухоме майно, а саме земельні ділянки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 ».

Діючи аналогічним чином ОСОБА_7 укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за значно завищеною вартістю, які у подальшому використані для іпотеки по кредитам підприємств з ознаками фіктивності, через рахунки яких виведено кошти Банку.

Також встановлено, що оригінали документів, які стосуються купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які в подальшому передані в забезпечення банку за умовами відкритих кредитних ліній низки юридичних осіб з ознаками фіктивності, нотаріально посвідчені у приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 .

Також установлено, що приватний нотаріус Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення своєї діяльності приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 знаходяться договори купівлі-продажу земельних ділянок, укладених від імені ОСОБА_7 з фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договори іпотеки укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи що стали підставою укладання зазначених договорів, у тому числі довіреності на їх підписання, документи щодо оцінки вартості земельних ділянок. Вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні та вони необхідні для проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

24.10.2016 постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 24.10.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених від імені ОСОБА_7 (ідн. НОМЕР_1 ) з фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договорів іпотеки укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи що стали підставою укладання зазначених договорів, у тому числі довіреностей на їх підписання; документів щодо оцінки вартості указаних земельних ділянок; копій реєстрів реєстрації нотаріальних дій стосовно нотаріального посвідчення зазначених договорів та довіреностей за період з 01.12.2013 по 01.05.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34678/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

27.10.2016