Ухвала

від 25.10.2016 по справі 757/51973/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51973/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12015000000000255 надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Актив-Гарант» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у жовтні 2014 року директор ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» (код ЄДРПОУ 38216288) ОСОБА_9 подав до ПАТ «Банк Національний Кредит» документи на отримання кредиту у сумі 60 млн. грн. Для отримання зазначеного кредиту останнім надано копію підробленого Протоколу №14-10/14 від 14.10.2014, відповідно до якого учасники компанії ТОВ «Експро-Трейд» (код ЄДРПОУ 36705870) та ТОВ «Укр-Петролеум» (код ЄДРПОУ 302642203) нібито надали директору

ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» ОСОБА_9 свою згоду на отримання такого кредиту з метою закупівлі хімічного обладнання у ТОВ «Солексім» (код ЄДРПОУ 37034407) по Договору поставки № 06102014 від 06.10.2014, що не відповідає дійсності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку може перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Актив-Гарант» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення:

- всіх документів щодо кредитних ліній ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» №05.1-236ю/2014/2-1 та №05.1-237ю/2014/2-1,

- договорів про відступлення прав вимоги ТОВ «Арма Факторинг» № 03-09/14 від 03.09.14 та ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг» № 18-08/14 від 18.08.14,

- договорів про відступлення прав вимоги ТОВ «Арма Факторинг» № 05.1-271ю/2013/2-1 від 27.12.13 та ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг» 05.1-277ю/2013/2-1 від 30.12.2013.

- договору про відступлення прав вимоги ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» № 30-10/14-1 від 30.10.2014 та додатків до нього згідно Акту приймання-передачі (Додаток № 2 та № 1 до договору про відступлення права вимоги), до яких в тому числі входять документи щодо відкриття: 1. кредитної справи № 19ю/2005/02-292/2-1 від 09.06.2005; 2. кредитної справи № 02-475/2-1 від 02.10.2006; 3. кредитна справа № 140 від 01.04.2008; 4. кредитна справа № 230 від 16.09.2008; 5. кредитна справа № 167 від 23.05.2008; 6. кредитна справа по кредитному договору № 43/02/2003 від 30.12.2003 по ТОВ «Меридіан»; 7. кредитна справа по кредитному договору № 21ф/2010/05-503/2-1 від 18.11.2010 по ОСОБА_10 ,

- угоди про зарахування зустрічних позовних вимог від 31.10.2014,

- Договір кредитної лінії ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» №05.1-237ю/2014/2-1.

-Договір кредитної лінії ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» №05.1-236ю/2014/2-1.

-Договір про відступлення прав вимоги ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг» № 05.1-277ю/2013/2-1 від 30.12.2013.

-Акт № 1 до Договору про відступлення прав вимоги № 05.1-277ю/2013/2-1.

-Додаток № 2 до Договору про відступлення прав вимоги № 05.1-277ю/2013/2-1 на 1 арк.

-Договір про внесення змін № 1 до Договору про відступлення прав вимоги № 05.1-277ю/2013/2-1.

-Договір про внесення змін № 2 до Договору про відступлення прав вимоги № 05.1-277ю/2013/2-1.

-Договір про внесення змін № 2 до Договору про відступлення прав вимоги № 05.1-277ю/2013/2-1.

-Договір про відступлення прав вимоги ТОВ «Арма Факторинг» № 05.1-271ю/2013/2-1 від 27.12.2013.

-Додаток № 1 до Договору про відступлення прав вимоги № 05.1-271ю/2013/2-1.

-Додаток № 2 Акт прийому-передачі до Договору про відступлення прав вимоги № 05.1-271ю/2013/2-1.

-Договір про внесення змін № 1 до Договору про відступлення прав вимоги № 05.1-271ю/2013/2-1.

-Договір про внесення змін № 2 до Договору про відступлення прав вимоги № 05.1-271ю/2013/2-1.

-Договір про відступлення прав вимоги ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» № 30-10/14-1 від 30.10.2014.

-Додаток № 1 до Договору про відступлення прав вимоги № 30-10/14-1 від 30.10.2014 (перелік кредитних та іпотечних договорів).

-Додаток № 2 Акт прийому-передачі до Договору про відступлення прав вимоги № 30-10/14-1 від 30.10.2014.

-Угода про зарахування зустрічних позовних вимог від 31.10.2014.

-Витяг з протоколу засідання правління ПАТ «Банк Національний Кредит» № 249 від 201.10.2014.

-Згода юридичної особи-субєкта кредитної історії ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» від 20.10.2014.

-Згода юридичної особи-субєкта кредитної історії ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» від 14.10.2014.

-протокол № 14-10/14 загальних зборів ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» від 14.10.2014.

-протокол загальних зборів ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» від 26.03.2014.

-документів щодо відступлення кредитних зобов`язань ПАТ «Банком Національний Кредит» з ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг», ПП «Спецком», ТОВ «Арма Факторинг» на ТОВ «Актив-Гарант».

- предметів, речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період з 01.01.2012 по 20.07.2015 щодо відступлення або набуття кредитних зобов`язань з ПАТ «Банком Національний Кредит» на ТОВ «Актив-Гарант», ПП «Спецком», ТОВ «Арма Факторинг» та ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг», у тому числі печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, цінних паперів СПД та фізичних осіб; доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті кредитних зобов`язань; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками та фізичних осіб; платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках СПД та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) послуги СПД та фізичним особам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків СПД та фізичних осіб; кредитних справ щодо видачі, відступлення або набуття прав ПАТ «Банк Національний кредит»кредитів ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг», ПП «Спецком», ТОВ «Арма Факторинг» на ТОВ «Актив-Гарант»; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з вказаними СПД та фізичними особами, зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; необлікованих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51973/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1