Ухвала

від 03.10.2016 по справі 522/15213/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

03.10.2016

Справа 522/15213/16-К

Провадження № 1-КС/522/34716

У Х В А Л А

03 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ТОВ «Камбіо» директора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні скаргу заявника ТОВ «Камбіо» на дії слідчого, -

В С Т А Н О В И В :

Заявник ТОВ «Камбіо» звернувся до суду зі скаргою на дії слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, мотивуючи свою скаргу тим, що

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, перебуває кримінальне провадження №32015160000000313.

22 червня 2016 року, в рамках вказаного провадження на підставі ухвали від 17.06.2016 року старшим слідчим ОСОБА_4 проведено обшук у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою м. Одеса, вул. Цимлянська 27, за результатами проведення якого було складено протокол обшуку від 22.06.2016, та були вилучені наступні речі та документи:

Банківські стрічки від банкнот, всього 15 штук.

Блокнот темно-синього кольору з написом «Камбіо Інвест 2011» з чорновими записами, 2 шт.

Зошит зеленого кольору з написом «Май 2016», в якому містяться розрахунки, 1 шт.

Зошит синьо-зеленого кольору з написом «Февраль 2016», 1 шт.

Зошит зеленого кольору «Март 2016», 1 шт.

Зошит зеленого кольору «Апрель 2016», 1 шт.

Зошит синього кольору «Январь 2016», 1 шт.

Зошит синьо-коричневого кольору «Декабрь 2015», 1 шт.

Авансовий звіт з копіями чеків на 2 аркушах.

Авансовий звіт з копіями чеків на 2 аркушах.

Авансовий звіт з чеками та посадочними документами (копії) на 8 аркушах.

Чорнові розписки з приклеєним чеком на 3 арк.

Акт «Согласования стоимости, январь 2016», 1 арк.

Оригінали чеків, 3 шт.

Звіт з копіями квитанційна 3 арк.

Шляховий лист, грудень-січень 2016 на 1 арк.

Авансовий звіт з посадочними документами, чеками та квитком на 6 арк.

Авансовий звіт з копіями чеків на 3 арк.

Чеки, товарні чеки, накладні та квитанція на 8 аркушах.

Товарні чеки та накладні на 7 арк.

Товарні чеки та видаткові накладні на 11 арк.

Розрахунок-договір (копія), витрата коштів та чеки на 16 арк.

Грошові чеки, 2 шт.

Авансовий звіт з накладними та чеками на 22 арк.

Авансовий звіт з копіями чеків та накладними на 3 арк.

Грошові чеки на 2 арк.

Акт з чеком на 2 арк.

Звіт про витрати на 1 арк. (на зворотній сторінці прикладений чек)

Розрахунок пального з чеками на 21 арк.

Розрахунок пального з чеками на 11 арк.

Шляховий лист з витратами за грудень 2015 на 2 арк.

Авансовий звіт з чеками на 1 арк.

Відомість витрат з чеками на 5 арк.

Звіт про витрати на 1 арк.

Авансовий звіт з чеками та копією посадочного документа на 6 арк.

Авансовий звіт з чеками на 8 арк.

Грошовий чек на 1 арк.

Авансовий звіт з чеками на 4 арк.

Авансовий звіт з чеками на 19 арк.

Авансовий звіт з чеком на 2 арк.

Авансовий звіт з чеками на 13 арк.

Авансовий звіт з накладними на 3 арк.

Авансовий звіт з чеками на 2 арк.

Грошові чеки на 2 арк.

Відомість витрат з чеками на 4 арк.

Авансові звіти з накладними на 5 арк.

Звіт про витрати на 1 арк.

Авансові звіти з чеками на 5 арк.

Акт змін якісного стану з чорновими записами на 10 арк.

Авансові звіти з чеками на 15 арк.

Шляховий лист та витрати за листопад 2015 на 3 арк.

Рахунок-договір з чеками на 23 арк.

Авансові звіти з чеками на 23 арк.

Авансові звіти з товарними чеками на 27 арк.

Авансові чеки та звіти, скріплені бендером на 197 арк.

Акт з розрахунками та чеками на 22 арк.

Акт №1 зміни якісного стану на 1 арк.

Чорнові записи на 8 арк.

Рух коштів за лютий 2016 на 1 арк.

Папка синього кольору за написом: «Задание на склад», в якій містяться завдання на відвантаження та накладні на переміщення, всього на 576 арк.

Блокнот коричневого кольору з чорновими записами, де вказані контактні данні підприємств 1 шт.

Блокнот золотавого кольору з чорновими записами, з відомостями щодо реалізації продукції за готівку, 1 шт.

Схема руху замовлень в друкованому вигляді на 1 арк.

Схема руху замовлень, чорновий варіант на 1 арк.

Папка жовтого кольору з видатковими накладними та товарно-транспортними накладними ТОВ «Камбіо» за 2015 рік (частково), всього на 651 арк.

Папка синього кольору з видатковими накладними та ТТН ТОВ «Камбіо» за 2015 рік (частково), всього на 442 арк.

Папка жовтого кольору з видатковими накладними та товарно-транспортними накладними ТОВ «Камбіо» за 2014 рік (частково), всього на 651 арк.

Папка синього кольору з видатковими накладними та ТТН ТОВ «Камбіо» за

рік (частково), всього на 447 арк.

Папка синього кольору з видатковими накладними та ТТН ТОВ «Камбіо» за

рік (частково), всього на 559 арк.

Папка синього кольору з видатковими накладними та ТТН ТОВ «Камбіо» за 2015 рік (частково), всього на 226 арк.

Папка синього кольору з видатковими накладними та ТТН ТОВ «Камбіо» за 2015 рік (частково), всього на 641 арк.

Договір поставки № 42 від 05.03.2015 року з додатками на 11 арк.

Договір № 10 від 31.01.2014 з додатками на 27 арк.

Договір поставки № 32 від 21.10.2014 року з додатками на 104 арк.

Договір купівлі-продажу № 78 від 27.07.2015 з додатками на 28 арк.

Договір поставки № 35 від 08.06.2015 з додатками на 56 арк.

Договір поставки № 40 від 25.04.2014 з додатками на 104 арк.

Договір поставки № 37 від 26.02.2015 з додатками на 12 арк.

Договір поставки № 35 від 22.08.2014 з додатками на 31 арк.

Договір поставки № 58 від 26.05.2015 з додатками на 27 арк.

Договір поставки № 12 від 12.03.2014 з додатками на 195 арк.

Чорнові записи та роздруківки по заробітній платі та реалізації продукції за готівку на 741 арк. (опечатані в пакеті з біркою № 4)

Чекові книжки для отримання готівки, всього 14 шт.

Аркуш паперу формату A4 з відтисками печатки ТОВ «Камбіо» на 4 арк.

Аркуш паперу формату A4 з відтисками печатки ТОВ «Камбіо» на 11 арк.

Аркуш паперу формату A4 з підписами невідомих осіб на 10 арк.

Аркуш паперу формату A4 з відтисками печатки ТОВ «Камбіо» на 20 арк.

Аркуш паперу формату A4 з відтисками печатки ТОВ «Камбіо» та підписом невідомої особи на 4 арк.

Чекова книжка для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 , 1 шт.

Чисті видаткові касові ордери з контрольним талоном, всього 15 арк.

Податкові накладні та розрахунки коригування ТОВ «Камбіо» з підприємствами, які вказані в ухвалі про обшук, всього на 13 арк.

Акт прийому-передачі № 32 від 25.10.2014 ТОВ «Форгот» на 2 арк.

Жорсткий диск зеленого кольору «GEMBIRD» Model NoimFD, 871630901875900002002606000086,1 шт.

Жорсткий диск сріблястого (металевого) кольору Samsung, 0487J1BW532814, SP 400214, 1 шт.

Паспорти якості та сертифікати відповідності підприємств, що вказані в ухвалі суду, всього на 174 арк.

Жорсткий диск металевого кольору «Seagate», SN 9VPDSR38 Barracuda, 1 шт.

Аркуш паперу формату A4 з відтисками печатки ТОВ «Реал Логістик» на 1 шт.

Аркуш паперу формату A4 з відтисками печатки ТОВ «ЕКСКЛІМ АВТО» 10 шт.

Чорнові аркуши зі збільшення заробітної плати та список співробітників, 2 арк.

Зошит з записами заробітної плати співробітників з написом «GRAND», 1 шт.

Блокнот чорного кольору «Office», з виплатою заробітної плати співробітникам, 1 шт.

Блокнот білого кольору з виплатою заробітної плати співробітникам підприємств, 1 шт.

Папка жовтого кольору «Уволенные ООО «Камбио»» із зазначенням паспортів звільнених співробітників, всього на 294 арк.

Жорсткий диск «HITACHI» SN: HN3DY2UB, вилучений за робочим місцем ОСОБА_5 , 1 шт.

Жорсткий диск «Samsung» Model HD105SI, SN: S256390B1105776, вилучений за робочим місцем, 1 шт.

Папка сірого кольору «Кадри ООО «Камбіо» з копіями паспортів співробітників, всього 223 шт.

Папка зеленого кольору «Кадри» з копіям паспортів співробітників, всього 223 арк.

Папка зеленого кольору «Кадри» з копіям паспортів співробітників, всього 527 арк.

05 серпня 2016 року ТОВ «Камбіо» була подана заява про повернення зазначених речей та документів, однак на теперішній час вилучені речі та документи не повернуті, клопотання про арешт вказаного майна не подавалось.

Посилаючись на вищенаведене, заявник просив зобов`язати слідчого повернути речі та документи, наведені у скарзі, які були вилучені під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Цимлянська, 27.

В судовому засіданні заявник підтримав скаргу, наполягаючи на її задоволенні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, при цьому слідчий надав суд заперечення на скаргу ТОВ «Камбіо», в яких просив розглянути скаргу за його відсутності та зазначив, що вище перелічені речі, предмети, документи вилучені як такі, що входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та, згідно приписів ч. 7 ст. 236 КПК України, не вважаються тимчасово вилученим майном, відтак і вимоги скаржника щодо повернення вилученого майна, який посилається на ч. 5 ст. 171 КПК України, є безпідставними, оскільки вищевказане майно не являється тимчасово вилученим.

Розглянувши скаргу заявника, заслухавши заявника та доводи прокурора, вивчивши надані суду матеріали, суд вважає, що скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 п.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Згідно ст. 167 КПК України вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 цього Кодексу.

Як встановлено судом,

В провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 32015160000000313 від 05.11.2015 року по якому здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Камбіо-Стройсервіс».

17 червня 2016 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було задоволено клопотання про проведення обшуку за вищевказаною адресою та слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області надано дозвіл на відшукання та вилучення первинної бухгалтерської документації (на паперових та електронних носіях), у якій відображені фінансово-господарські відносини ТОВ «Камбіо» (код ЄДРПОУ 23857192) та ТОВ «Камбіо -Стройсервіс» (код ЄДРПОУ 32790229) з приводу придбання плитки дорожньої і тротуарної, піску та бордюрів, первинної бухгалтерської документації (на паперових та електронних носіях), у якій відображені фінансово - господарські відносини ТОВ «Камбіо» (код ЄДРПОУ 23857192) з ТОВ «Клаб Консалт» (код ЄДРПОУ 39643426), ТОВ «Фаргот» (код ЄДРПОУ 39246109), ТОВ «Модерн Форм» (код ЄДРПОУ 39703043), ТОВ «Редвінд» (код ЄДРПОУ 39407351), ТОВ «Афіна-Трейд» (код ЄДРПОУ 39737549), ТОВ «АВВА Україна» (код ЄДРПОУ 38574811), ТОВ «Стенд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39477146), ТОВ «Прайм-Драйз» (код ЄДРПОУ 38960539), ТОВ «Старт Лайн» (код ЄДРПОУ 35749697), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні, електронних інформаційних систем або їх частин (у тому числі комп`ютерної техніки, серверного обладнання), які використовувались для здійснення злочину, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину, мобільних телефонів, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину, не облікованих, згідно чинного законодавства, грошових коштів, банківських карток, інших речей, предметів та документів, що можуть бути доказами кримінального правопорушення.

22 червня 2016 року, в рамках вказаного провадження на підставі ухвали від 17.06.2016 року старшим слідчим ОСОБА_4 проведено обшук у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Під час обшуку було складено протокол обшуку від 22.06.2016 р., виявлено та вилучено первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину, електронні інформаційні системи або їх частини (у тому числі комп`ютерна техніка), що використовувались для здійснення злочину, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на викладене, вище перелічені речі, предмети, документи вилучені як такі, що входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та, згідно приписів ч. 7 ст. 236 КПК України, не вважаються тимчасово вилученим майном, відтак і вимоги скаржника щодо повернення вилученого майна, який посилається на ч. 5 ст. 171 КПК України, є безпідставними, оскільки вищевказане майно не являється тимчасово вилученим.

Разом з тим, як вбачається із заперечень слідчого на скаргу, під час обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Цимлянська, 27 виявлено та вилучено документи, які не можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

Папка жовтого кольору «Уволенные ООО «Камбио»» із зазначенням паспортів звільнених співробітників, всього на 294 арк.

Папка сірого кольору «Кадри ООО «Камбіо» з копіями паспортів співробітників, всього 223 шт.

Папка зеленого кольору «Кадри» з копіям паспортів співробітників, всього 223 арк.

Папка зеленого кольору «Кадри» з копіям паспортів співробітників, всього 527 арк.

Отже, вищевказані документи, які не можуть бути використані як доказ підлягають поверненню заявнику.

За таких обставин, суд змушений погодитись з доводами слідчого про недостатню обґрунтованість поданої скарги, в зв`язку з чим приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 167, 169, 171, 303-307, 318-380 КПК України:

У Х В А Л И В :

Скаргу заявника ТОВ «Камбіо» на дії слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого повернути речі та документи, які були вилучені під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Цимлянська, 27 та не можуть бути використані як доказ, а саме: Папка жовтого кольору «Уволенные ООО «Камбио»» із зазначенням паспортів звільнених співробітників, всього на 294 арк.

Папка жовтого кольору «Уволенные ООО «Камбио»» із зазначенням паспортів звільнених співробітників, всього на 294 арк.

Папка сірого кольору «Кадри ООО «Камбіо» з копіями паспортів співробітників, всього 223 шт.

Папка зеленого кольору «Кадри» з копіям паспортів співробітників, всього 223 арк.

Папка зеленого кольору «Кадри» з копіям паспортів співробітників, всього 527 арк.

В іншій частині вимоги заявника відмовити.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .