Ухвала

від 05.10.2016 по справі 201/13959/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13959/16-к

провадження № 1-кс/201/8335/2016

УХВАЛА

05 жовтня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040650000007 від 17.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

Слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР №32016040650000007 від 17.02.2015 за фактом порушення податкового законодавства за ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період 2015 року створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість.

Також, невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364) та інші підприємства, які в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків.

Так, встановлено, що у вказаній невстановленій групі підконтрольні ще ряд «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою яких вони здійснюють послуги з незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, які використовувались в злочинній схемі у період 2015 року, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), ТОВ «Баден Компані» (код 39680189), ТОВ «Арена-Буд» (код 38897195), ТОВ «Воланд Компані» (код 39680456), ТОВ « Компанія «Альянс Капітал» (код 39412471), ТОВ «Лоліком» (код 39290226), ТОВ «Тарем» (код 39369348), ТОВ «Інфокантром» (код 39440671), ТОВ «Міжнародна Група Морепродуктів-М» (код 39222676), ТОВ «Атлант Сіті Плюс» (код 39680330), ТОВ «Компанія «Альянс Капітал» (код 39412471), ТОВ «Лікон Лоджистік» (код 36641744).

Крім того встановлено, що у період 2016 року невстановлена група осіб, з метою прикриття незаконної діяльності створила ще ряд підконтрольних їм ФСПД, а саме: ТОВ «Інфокантром» (код 39440671), ТОВ «Інтелект Технолоджи» (код 39672162), ТОВ «Промсервіс Груп» (код 38811097), ТОВ «Укр пром груп» (код 39533158), ТОВ «Сігма-Технології» (код 39821546), ТОВ «Айлен Альянс» (код 40105645), ТОВ «Фіксланд» (код 39621783), ТОВ «Фортіс-Брук» (код 39950558), ТОВ «Велпрайс Груп» (код 39908726), ТОВ «Квант Партнер» (код 39723630), ТОВ «Ландком Інвест» (код 39928653), ТОВ «Самора Груп» (код 40040405), ТОВ «Халкбуд» (код 40018301), ТОВ «Оушен Сістемс» (код 40099972), ТОВ «Стрімвер» (код 39877342), ТОВ «Іс-Дор» (код 39621715), ТОВ «Адвентум-Корп» (код 39939670), ТОВ «Бонус Бізнес Групп» (код 39879313), ТОВ «Айгруп» (код 40020394), ТОВ «Брейвіс Інвест Груп» (код 39988712), ТОВ «Трейд Енд Кеч» (код 39988749), ТОВ «Ком-Ін-Буд» (код 39269498), ТОВ «Май Віл» (код 40102005) і інші не встановлені СГД.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (раніше Фучика) буд.18, приміщень і іншого володіння за вказаною адресою, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність злочинного угрупування та підприємств які їм підконтрольні, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), ТОВ «Баден Компані» (код 39680189), ТОВ «Арена-Буд» (код 38897195), ТОВ «Воланд Компані» (код 39680456), ТОВ « Компанія «Альянс Капітал» (код 39412471), ТОВ «Лоліком» (код 39290226), ТОВ «Тарем» (код 39369348), ТОВ «Інфокантром» (код 39440671), ТОВ «Міжнародна Група Морепродуктів-М» (код 39222676), ТОВ «Атлант Сіті Плюс» (код 39680330), ТОВ «Компанія «Альянс Капітал» (код 39412471), ТОВ «Лікон Лоджистік» (код 36641744), ТОВ «Інфокантром» (код 39440671), ТОВ «Інтелект Технолоджи» (код 39672162), ТОВ «Промсервіс Груп» (код 38811097), ТОВ «Укр пром груп» (код 39533158), ТОВ «Сігма-Технології» (код 39821546), ТОВ «Айлен Альянс» (код 40105645), ТОВ «Фіксланд» (код 39621783), ТОВ «Фортіс-Брук» (код 39950558), ТОВ «Велпрайс Груп» (код 39908726), ТОВ «Квант Партнер» (код 39723630), ТОВ «Ландком Інвест» (код 39928653), ТОВ «Самора Груп» (код 40040405), ТОВ «Халкбуд» (код 40018301), ТОВ «Оушен Сістемс» (код 40099972), ТОВ «Стрімвер» (код 39877342), ТОВ «Іс-Дор» (код 39621715), ТОВ «Адвентум-Корп» (код 39939670), ТОВ «Бонус Бізнес Групп» (код 39879313), ТОВ «Айгруп» (код 40020394), ТОВ «Брейвіс Інвест Груп» (код 39988712), ТОВ «Трейд Енд Кеч» (код 39988749), ТОВ «Ком-Ін-Буд» (код 39269498), ТОВ «Май Віл» (код 40102005), а саме: первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, мобільні телефони, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ, місць зберігання ТМЦ, осіб причетних до противоправної діяльності, що мають значення для кримінального провадження, саме з даним формулюванням.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040650000007, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (раніше Фучика) буд.18, приміщень і іншого володіння за вказаною адресою, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність злочинного угрупування та підприємств які їм підконтрольні, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), ТОВ «Баден Компані» (код 39680189), ТОВ «Арена-Буд» (код 38897195), ТОВ «Воланд Компані» (код 39680456), ТОВ « Компанія «Альянс Капітал» (код 39412471), ТОВ «Лоліком» (код 39290226), ТОВ «Тарем» (код 39369348), ТОВ «Інфокантром» (код 39440671), ТОВ «Міжнародна Група Морепродуктів-М» (код 39222676), ТОВ «Атлант Сіті Плюс» (код 39680330), ТОВ «Компанія «Альянс Капітал» (код 39412471), ТОВ «Лікон Лоджистік» (код 36641744), ТОВ «Інфокантром» (код 39440671), ТОВ «Інтелект Технолоджи» (код 39672162), ТОВ «Промсервіс Груп» (код 38811097), ТОВ «Укр пром груп» (код 39533158), ТОВ «Сігма-Технології» (код 39821546), ТОВ «Айлен Альянс» (код 40105645), ТОВ «Фіксланд» (код 39621783), ТОВ «Фортіс-Брук» (код 39950558), ТОВ «Велпрайс Груп» (код 39908726), ТОВ «Квант Партнер» (код 39723630), ТОВ «Ландком Інвест» (код 39928653), ТОВ «Самора Груп» (код 40040405), ТОВ «Халкбуд» (код 40018301), ТОВ «Оушен Сістемс» (код 40099972), ТОВ «Стрімвер» (код 39877342), ТОВ «Іс-Дор» (код 39621715), ТОВ «Адвентум-Корп» (код 39939670), ТОВ «Бонус Бізнес Групп» (код 39879313), ТОВ «Айгруп» (код 40020394), ТОВ «Брейвіс Інвест Груп» (код 39988712), ТОВ «Трейд Енд Кеч» (код 39988749), ТОВ «Ком-Ін-Буд» (код 39269498), ТОВ «Май Віл» (код 40102005), а саме: первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, мобільні телефони, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ, місць зберігання ТМЦ, осіб причетних до противоправної діяльності, що мають значення для кримінального провадження, саме з даним формулюванням.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040650000007, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1