Ухвала

від 01.11.2016 по справі 296/9217/16-к

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/9217/16-к

1-кс/296/3891/16

УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Коротких- ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

а також за участю прокурора прокуратури Житомирської області ОСОБА_4

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про проведення обшуку.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП В Житомирській області перебуває кримінальне провадження №32016060000000052 від 12.10.2016, щодо невстановлених слідством осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До суду звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання керівника ЖОКАП «Житомироблагроліс ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування речей та документів.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517), ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879), ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009), ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890), Державне підприємство «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496), ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653), ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомиробоагроліс» (код за ЄДРПОУ 5437629), ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності використовували підприємства нерезиденти: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP» з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 4,6 млн. грн., шляхом експорту деревини за заниженими цінами та підконтрольні компанії нерезиденти, які здійснюють подальший продаж лісопереробними підприємствами Румунії: FREE PATHAID SRL та Egger Romania SRL, за ринковими європейськими цінами на необроблену деревину, що вищі від експортної ціни комунальних агролісгоспів Житомирської області на понад 25 %. В подальшому незаконно одержані кошти, які надійшли поза бухгалтерськими та податковим обліком, легалізуються з метою використання особами, які здійснюють фактичний контроль над зазначеними комунальними агролісогосподарськими підприємствами та нерезидентами: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP».

За даними дослідження фінансово-господарської діяльності державних лісогосподарських державних лісогосподарських підприємств Житомирської області, які здійснювали постачання на експорт деревини із залученням СГД нерезидентів: підприємств «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP». В ході проведення відпрацювання вказаної інформації, встановлено, що вказані вище підприємства нерезиденти за межами України, експортовану лісо продукцію реалізовують безпосередньо крупним лісопереробним підприємствам: FREE PATHAID SRL (Румунія) та Egger Romania SRL Radauti Str. Austriei 2 (Румунія) за ринковими міжнародними цінами, які вищі на понад 25 % від експортної ціни комунальних лісгоспів Житомирської області, зокрема згідно даних інформаційних ресурсів ДФС України, станом на 11.10.2016 року наступні лісогосподарські господарства Житомирської області, за період з 01.01.2015 по 30.06.2016 року, експортували деревину із залученням вищевказаних нерезидентів:

ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517) із залученням «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» у 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 5 735 703, 73 грн,

ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879) із залученням «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP» у 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 3 696 094, 74 грн.,

ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009) із залученням «MILTON TRADE LLP» у 2015 році експортували деревини на суму 1 591 607, 42 грн.,

ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890) із залученням «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» у 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 4 340 320, 33 грн.,

ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653) із залученням «LISTPANT MANAGEMENT LP» у 2015 році експортували деревної продукції на загальну суму 78 200, 31 грн..

ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) із залученням «MILTON TRADE LLP» у 2015 році експортували деревної продукції на суму 2 814 573, 13 грн.

Окрім того в результаті дій службових осіб комунальних агролісогосподарських підприємств Житомирської області: ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517), ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879), ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009), ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890), ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653), ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомиробоагроліс» (код за ЄДРПОУ 5437629), ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) з використанням підприємств нерезидентів: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP» з метою заниження вартості експорту деревини, державні підприємства занизили на 4 564, 1 тис. грн. дохід, який підлягає оподаткуванню податком на прибуток підприємств та відповідно податок на прибуток на суму 821, 5 тис. грн.

Вищевказані лісогосподарські господарства є окремі юридичні особи та як дочірні підприємства знаходяться у підпорядкуванні Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради (код за ЄДРПОУ 24708494), який контролює діяльність вищевказаних підприємств.

Проведеними під час досудового розслідування оперативно розшуковими заходами УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ встановлено те, що за місцем проживання керівника ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 24708494) ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються речові докази, а саме: знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, комп`ютерна та інша техніка, флеш карти, дискети, диски для лазерних систем зчитувань та інших носіїв інформації, на яких могла виготовлятись чи зберігається у електронному вигляді документація, що має відношення до обставин кримінального провадження, фінансова та бухгалтерська документація, податкові накладні, договори, товаро-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт, усю документацію, що свідчить про фінансово-господарські відносини між ЖОКАП «Житомироблагроліс» та «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP», «TAORIS BUSINESS LLP», «AVERMANT LOGISTICS LLP», Company « Zemplin» Partners LLP, INTRLINE MANAGEMENT LLP., печатки, штампи, зошити, блокноти, журнали та інші письмові документи і чорнові записи, грошові кошти отриманні від злочинної діяльності, інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

У зазначених предметах та документах наявна інформація, що є предметом доказування та має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно № 71884005 від 31.10.2016 право власності на об`єкт нерухомого майна, «квартира площею 83, 55 м2», зареєстровано на праві приватної власності в частці 78/400 належить ОСОБА_7 , в частці 78/400 належить ОСОБА_8 , в частці 78/400 належить ОСОБА_9 , в частці 83/200 належить ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання керівника ЖОКАП «Житомироблагроліс» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності в частці 78/400 належить ОСОБА_7 , в частці 78/400 належить ОСОБА_8 , в частці 78/400 належить ОСОБА_9 , в частці 83/200 належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, комп`ютерна та інша техніка, флеш карти, дискети, диски для лазерних систем зчитувань та інших носіїв інформації, на яких могла виготовлятись чи зберігається у електронному вигляді документація, що має відношення до обставин кримінального провадження, фінансова та бухгалтерська документація, податкові накладні, договори, товаро-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт, усю документацію, що свідчить про фінансово-господарські відносини між ЖОКАП «Житомироблагроліс» та «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP», «TAORIS BUSINESS LLP», «AVERMANT LOGISTICS LLP», Company « Zemplin» Partners LLP, INTRLINE MANAGEMENT LLP., печатки, штампи, зошити, блокноти, журнали та інші письмові документи і чорнові записи, грошові кошти отриманні від злочинної діяльності, інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1