Ухвала

від 28.10.2016 по справі 757/52792/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52792/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 12015000000000474 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

28 жовтня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної власності громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та використовується громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Вищезазначеними особами в 2014-2016 р.р. було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ «МАНУ ЛТД» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ «НПП-РЕМТЕХРЕСУРС» (ЄДРПРОУ 40286820), ТОВ «ТК «АВІАТЕХНОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39340177), ТОВ «ПРОМТОРГДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 39385024), ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39850603), ТОВ «СПЕЦРЕМТЕХЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 39960316) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників а мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

На рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «ЮСБ Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «Приватбанк» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Так, встановлене надходження в період 2015-2016 р.р. на рахунки ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» коштів від ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 30019335) за начебто поставлене обладнання на загальну суму понад 42 млн. гривень

Встановлено, що в житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться предмети та документи, які свідчать про незаконне створення та діяльність ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ «МАНУ ЛТД» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ «НПП-РЕМТЕХРЕСУРС» (ЄДРПРОУ 40286820), ТОВ «ТК «АВІАТЕХНОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39340177), ТОВ «ПРОМТОРГДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 39385024), ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39850603), ТОВ «СПЕЦРЕМТЕХЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 39960316) та інших підприємств, первинні бухгалтерські документи фінансовогосподарської діяльності підприємств, незаконно здобуті грошові кошти, печатки, документи податкової звітності, що відображають злочинну діяльність; документи, що містять зразки почерку та підписів, осіб причетних до створення та діяльності фіктивних підприємств

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обшук, у відповідності до ч.1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної власності громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та використовується громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000474 на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної власності громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та використовується громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів:

- установчих документів, наказів про призначення службових осіб, довіреностей; листування; ксерокопій паспортів директорів, бухгалтерів та засновників, печаток, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ «МАНУ ЛТД» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ «НПП-РЕМТЕХРЕСУРС» (ЄДРПРОУ 40286820), ТОВ «ТК «АВІАТЕХНОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39340177), ТОВ «ПРОМТОРГДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 39385024), ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39850603), ТОВ «СПЕЦРЕМТЕХЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 39960316), ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 30019335);

- предметів і оригіналів документів, печаток інших суб`єктів підприємницької діяльності, які не зареєстровані за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, цифрових ключів доступу до рахунків підприємств, ключів електронних цифрових підписів; серверів, комп`ютерів, планшетів, на яких здійснюється складання підроблених документів; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; коштовних речей, щодо яких, відсутні документи, що підтверджують законність джерел походження; готівкових грошових коштів, які переведені в готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій;

- чорнових записів, документів з рукописними записами, які мають зразки почерку та підпису посадових осіб зазначених підприємств і ОСОБА_5 , відбитків печаток;

- значних сум готівкових коштів, щодо яких відсутні документи, що підтверджують законність джерел походження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52792/16-к

Примірник 2 наданий слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1