Ухвала

від 28.10.2016 по справі 757/52799/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52799/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12015000000000474 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

28 жовтня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про накладення арешту на кошти, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) на кошти, які знаходяться на рахунках: ПП «ПОЛИМИР» (ЄДРПОУ 40777113) № НОМЕР_1 ; ПП «НАГРО-ОПТ» (ЄДРПОУ 39080429) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПП «МИКРО АГРО» (ЄДРПОУ 39493922) № НОМЕР_4 ; ПП «МОСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37125237) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; відкритих в ХЕРСОНСЬКІЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 352479).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2016 роках було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ПП «ЮП-ГРУПП» (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ «РОЯЛ ФАРМЗ» (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ «ЕКОНОМ-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 38378880), ТОВ «РЕЗЕРВ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39803113), ПП «ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738), ПП «ПОЛИМИР» (ЄДРПОУ 40777113), ПП «ЦЕНТР РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 39273731), ПП «НАГРО-ОПТ» (ЄДРПОУ 39080429), ПП «МИКРО АГРО» (ЄДРПОУ 39493922), ПП «ГОЛД КОРН» (ЄДРПОУ 40274553

Встановлено, що для здійснення незаконної діяльності члени злочинної групи використовують банківські рахунки: ПП «ПОЛИМИР» (ЄДРПОУ 40777113) № НОМЕР_1 ; ПП «НАГРО-ОПТ» (ЄДРПОУ 39080429) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПП «МИКРО АГРО» (ЄДРПОУ 39493922) № НОМЕР_4 ; ПП «МОСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37125237) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; відкриті в ХЕРСОНСЬКІЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ14360570, МФО 352479), які використовуються, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації.

З метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з проведенням за участю зазначеної вище юридичних осіб безтоварних операцій, спрямованих на мінімізацію податкових платежів, розкрадання державних коштів та на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у досудового слідства є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешті майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) на кошти, які знаходяться на рахунках: ПП «ПОЛИМИР» (ЄДРПОУ 40777113) № НОМЕР_1 ; ПП «НАГРО-ОПТ» (ЄДРПОУ 39080429) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПП «МИКРО АГРО» (ЄДРПОУ 39493922) № НОМЕР_4 ; ПП «МОСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37125237) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; відкритих в ХЕРСОНСЬКІЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 352479), оскільки кошти, що знаходяться на рахунках вказаних підприємств підпадають під критерії визначені ст. 98 КПК України та є свідченням об`єктивних підстав щодо накладення арешту на рахунки підприємства.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ПОЛИМИР» (ЄДРПОУ 40777113) № НОМЕР_1 ;

- ПП «НАГРО-ОПТ» (ЄДРПОУ 39080429) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ПП «МИКРО АГРО» (ЄДРПОУ 39493922) № НОМЕР_4 ;

- ПП «МОСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37125237) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

відкритих в ХЕРСОНСЬКІЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 352479); а також на кошти, що належать зазначеним підприємствам, на інших рахунках банку; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1