Ухвала

від 01.11.2016 по справі 757/52159/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52159/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ" про скасування арешту,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ "СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ" звернулось до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту на грошові кошти, зазначаючи наступне. 12 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3 по справі №757/33519/16-к, розглядаючи матеріали досудового розслідування, внесені 15.06.2016 р до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016100060004150 з фабулою «14.06.2016 з розрахункового рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (м. Київ, вул. Басейна, 12. група приміщень 40) у ПАТ КБ «ГІравекс-банк», невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою у системі «клієнт-банк», перерахувала грошові кошти на рахунки інших суб`єктів у фінансових установах, чим спричинила матеріальні збитки в особливо великих розмірах», виніс ухвалу, відповідно до змісту якої наклав арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «КОЛБМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 - № НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК», встановивши заборону розпоряджатися вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять та які знаходяться на зазначеному рахунку.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 14.06.2016 з розрахункового рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» ідентифікаційний код 35810038 (м. Київ вул. Басейна, 12 корп. 40) у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою у системі «Інтернет-Клієнт-Банк», перерахувала грошові кошти на рахунки інших суб`єктів у фінансових установах, чим спричинила матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до виписки із рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 35810038) № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕК- БАНК» за 14.06.2016 встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 35810038) були перераховані грошові кошти в сумі 4 950 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК», що належить ТОВ «КОЛБМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 відповідно до договору поставки за металобрухт № 379/31-30 від 13.06.2016.

ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 35810038) ~із ТОВ «КОЛБМЕНА» (ідентифікаційний код 40352552) договір поставки за металобрухт № 379/31- 30 від 13.06.2016 не укладало, про даний договір ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» нічого невідомо та про дане ТОВ «КОЛБМЕНА» ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» дізналося 14.06.2016 р. з виписки про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «КОЛБМЕНА».

Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 4 950 000 гривень 00 копійок набуті ТОВ «КОЛБМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 в результаті вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами.

Тому, в рамках кримінального провадження було накладено арешт на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «КОЛЬМЕНА» ідентифікаційний код 40352552, який відкритий у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК». Відповідно до виписки із рахунку ТОВ «КОЛЬМЕНА» (ідентифікаційний код 40352552) № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» за 23.06.2016 встановлено, що на вказаному рахунку перебувають грошові кошти в сумі 4 950 000 гривень 04 копійок, тобто виключно грошові кошти, що належать ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ».

Листом №1/10 від 11 жовтня 2016 року ТОВ «КОЛЬМЕНА» звернулось до ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» з проханням перерахувати (повернути) на поточний рахунок ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» помилково отриманих ТОВ «КОЛЬМЕНА» на рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 4 950 000,00 грн.

Також ТОВ «КОЛЬМЕНА» надало до установи банку платіжне доручення №1 від 11.10.2016 року.

Водночас вказані кошти, що були несанкціоновано списані з поточного рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ», були перераховані на рахунок ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» для закупівлі обладнання будівництва важливого державного об`єкту - Будівництво підстанції 750/330кВ Каховська , а тому на даний час ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» не може виконати своїх зобов`язань належним чином за Договором №18/04-2016 від 18.04.2016р. з Корпорацією виробничих та комерційних підприємств «Союз» (ідентифікаційний код 21004686) та ставить під загрозу своєчасне будівництво взагалі.

Під час розгляду клопотання представники заявника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримали подане клопотання. Слідчий ОСОБА_6 проти задоволення клопотання не заперечував, вказуючи на його обгрунтованість.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З огляду на встановлені обставини, слід визнати те, що у застосуванні заходу відпала потреба, та існує необхідність у знятті арешту на грошові кошти, з метою відновлення порушеного права потерпілої особи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.174,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3 від 12 липня 2016 року у справі №757/33519/16-к арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «КОЛЬМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 - № НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» для повернення ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» ідентифікаційний код 35810038 на поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТКБ «Правекс-Банк» МФО 380838 у сумі 4 950 000,00 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1