Ухвала

від 20.10.2016 по справі 761/36534/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/36534/16-к

Провадження № 1-кс/761/22333/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22016000000000009 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться на першому поверсі даної будівлі та використовується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для зберігання господарських та бухгалтерських документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом,з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, предметів і документів, які мають значення для провадження і в яких містяться дані про вчинення кримінального правопорушення та причетність до цього осіб, договорів, контрактів, додаткових угод, специфікацій, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, податкових накладних, рахунків, фактур, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, платіжних доручень, блокнотів, записників, щоденників, зошитів, чернеток з записами, які містять сліди готування до вчинення та вчинення даних злочинів, аудіо-, відеоматеріалів, які містять зразки голосів осіб, причетних до вчинення правопорушення, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також інших документальних матеріалів, предметів і речей, що мають значення для кримінального провадження, й можуть посприяти всебічному та неупередженому розслідуванню.

Клопотання мотивовано тим, що у 2015 році невстановлені особи, зловживаючи довірою генерального директора ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (код ЄДРПОУ 30573983) ОСОБА_7 , обіцяючи сприяти у здійсненні товариством господарської діяльності, використовуючи реквізити благодійних організацій «Благодійний фонд ветеранів підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» в Харківській області» (код ЄДРПОУ 39282257, далі БФВПБКОЗ), Благодійний фонд «Розвиток відродження самосвідомості народу України «СІЧ» (код ЄДРПОУ 36626794, далі СІЧ), а також підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Строй-клімат» (код ЄДРПОУ 33412371), ТОВ «Буд-спецмонтаж» (ЄДРПОУ 37765470), заволоділи чужим майном грошовими коштами товариства в сумі 1 000 000 грн., що є особливо великим розміром.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ«Мотордеталь-Конотоп», яке спеціалізується на виготовленні автомобільних запчастин, відповідно до наявних контрактів з іноземними суб`єктами господарювання поставляє за кордон товари власного виробництва, у тому числі гільзи циліндрів двигунів внутрішнього згорання.

Також встановлено, що у 2015 році невстановленими службовими особами СБУкраїни на підставі, нібито, отриманих матеріалів щодо причетності службових осіб ТОВ«Мотордеталь-Конотоп» до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ініційовано перед ДФС України посилення контролю за митним оформленням товарів вказаного товариства, а саме, гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання та невідкладного інформування в разі виявлення спроб переміщення через державний кордон подібних виробів з метою, нібито, недопущення вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 333 КК України.

Водночас, відповідно до отриманої інформації означені дії є наслідком використання окремими співробітниками СБ України наданих їм повноважень з метою створення умисних штучних перешкод у зовнішньоекономічній діяльності окремих комерційних підприємств, у тому числі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», схилення керівництва означеного товариства до реєстрації в Державній службі експортного контролю України (далі ДСЕК) як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності у сфері військово-технічного співробітництва (далі ВТС), а також отримання необхідних ліцензій та дозволів на вказану діяльність, за попередню сплату незаконної грошової винагороди.

Зокрема, оформлення та видача відповідних дозволів та ліцензій здійснюється ДСЕКом в разі відповідного погодження СБ України, на відповідний підрозділ якої покладено функції контррозвідувального забезпечення сфери ВТС України та відповідних державних служб і підприємств, у тому числі ДСЕКу.

Разом з тим, з метою схилення представників окремих комерційних структур, у тому числі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», до виплати такої грошової винагороди за погодження відповідної реєстрації, а також отримання в ДСЕК необхідних ліцензій, невстановленими службовими особами СБУкраїни використовуються різноманітні благодійні фонди та підприємства з ознаками фіктивності у якості отримувачів грошових коштів під виглядом благодійності та їх співробітників у якості посередників дляпроведення переговорів, у тому числі Благодійних організацій БФВПБКОЗ, СІЧ та підприємств ТОВ «Строй-клімат» і ТОВ«Буд-Спецмонтаж».

За наявними даними, невстановлені службові особи СБ України за попередньою змовою зі службовими особами і представниками БФВПБКОЗ, СІЧ, ТОВ «Строй-клімат», ТОВ«Буд-Спецмонтаж» та інших підприємств з ознаками фіктивності схилили представників ТОВ«Мотордеталь-Конотоп» до виплати грошової винагороди в розмірі 1000000 (один мільйон) гривень на рахунок БФВПБКОЗ за надання сприяння у реєстрації в ДСЕК як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності у сфері ВТС, а також отримання необхідних ліцензій та дозволів на вказану діяльність.

Відповідно до здобутої інформації, підприємства ТОВ «Строй-клімат», ТОВ«Буд-Спецмонтаж», а також ряд інших, таких як: ТОВ «УКР-БУДСЕРВСИС» (ЄДРПОУ 38279589), ТОВ «ФЛОКСАР» (ЄДРПОУ 38634372), ТОВ «ТЕХНО-СПЕЦАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «ФІЛАКАС» (ЄДРПОУ 34955462), ТОВ «ТЕХНО-ПРОМКОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 3838167), ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ «ЮРПОЛІС» (ЄДРПОУ 23467692), ТОВ«БАСТИОН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609724), ТОВ«РЕАЛЬГАР» (ЄДРПОУ 38495946), ТОВ «КОНЦЕРН «ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРАВА» (ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮР-АУДИТ» (ЄДРПОУ 39277451), ТОВ«ФАВОР-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609840) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, а також отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб та представників юридичних осіб невстановленими співробітниками правоохоронних органів шляхом зарахування коштів на рахунки даних підприємств, подальшого їх обгтівковування та заволодіння останніми.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Строй-клімат» і ТОВ«Буд-Спецмонтаж» не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також всі із вказаних вище юридичних осіб мають однакові юридичні адреси та адреси орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.

В ході проведення слідчих дій у даному проваджені встановлено, що реальними власниками даних підприємств та особами, які здійснюють безпосереднє керівництво протиправною діяльністю вищевказаних суб`єктів господарської діяльності є громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до наявних даних, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 при сприянні інших невстановлених осіб протягом 2010-2016 років здійснюють періодичний пошук майбутніх номінальних директорів та засновників з числа осіб, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, при цьому мають вищу або середню освіту, та за грошову винагороду реєструють на їх ПІБ підприємства з метою здійснення вищевказаної протиправної діяльності.

В ході розслідування встановлено, що співучасниками вчинення вказаного злочину є співробітники ДКР СБ України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені співробітники ДКР СБ України, які в результаті використання наданих їм повноважень створюють умисні штучні перешкоди у діяльності окремих підприємств, у тому числі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», під виглядом обов`язкового отримання ліцензій та дозволів для провадження господарської діяльності у відповідних держаних органах, за попередню сплату неправомірної вигоди на їх користь, вчиняють дії та вплив на уповноважених осіб для подальшого прискорення вирішення створених ними проблем.

Так, службові особи СБ України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені співробітники ДКР СБ України за попередньою змовою з особами, які є реальними власниками підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Строй-клімат», ТОВ«Буд-Спецмонтаж» та інших, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користуючись систематично їх послугами, діючи умисно з корисливих мотивів, організованою групою, схилили представників ТОВ«Мотордеталь-Конотоп» до виплати грошової винагороди в розмірі 1000000 (один мільйон) гривень на рахунок БФВПБКОЗ за надання сприяння у реєстрації в ДСЕК як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності у сфері ВТС, а також отримання необхідних ліцензій та дозволів на вказану діяльність, при цьому з використанням власних службових повноважень в СБУкраїни та пов`язаних з цим можливостей попередньо створивши штучні перешкоди у законній діяльності підприємства.

Вищевказані обставини в повній мірі підтверджуються проведеними слідчими та процесуальними діями у даному провадженні, а також допитами як свідків генерального директора ТОВ«Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_7 , представника даного підприємства ОСОБА_10 , інших осіб ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким пропонували реєстрацію на своє ім`я за грошову винагороду підприємства з ознаками фіктивності.

Згідно отриманих даних від УВБ СБ України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою здійснення протиправної діяльності, а також зберігання господарських та бухгалтерських документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , належить наступним особам: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ «Титан» (код ЄДРПОУ: 30588785), ТОВ «Спецторг груп» (код ЄДРПОУ: 38878937).

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ,а матеріали клопотання також не містять переконливих даних щодо цього, слідчий суддя приходить до висновку, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22016000000000009 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить наступним особам: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ «Титан» (код ЄДРПОУ: 30588785), ТОВ «Спецторг груп» (код ЄДРПОУ: 38878937), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1