Ухвала

від 25.10.2016 по справі 761/37020/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37020/16-к

Провадження № 1-кс/761/22580/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016100100012634 від 08жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить благодійній організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СВЄТОВИД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40196566), а саме на земельну ділянкукадастровий номер: 8000000000:82:277:0173, розташованунапров. Пирятинському, 3-б у Печерському районі м. Києва; заборонити благодійній організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СВЄТОВИД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40196566) та будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам, яким право користування цим майном передано за правочином чи в інший передбачений законом спосіб, розпоряджатися земельною ділянкоюкадастровий номер: 8000000000:82:277:0173, розташованою напров. Пирятинському, 3-б у Печерському районі м. Києва в тому числі, проводити будь-які реконструктивні роботи, створювати споруди,конструкції, здійснювати будь-якідії, спрямовані на зміну її призначення тощо.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 07 жовтня 2016 року до відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшла заява представника ОСОБА_4 про те, що 06 жовтня 2016 року у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа знаходячись у приміщенні нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа п`ятьма земельними ділянками розташованими за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , які належать на праві законної власності ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 27 грудня 2005 року на підставі договорів купівлі продажу набув право власності на наступні земельні ділянки:

- земельна ділянка кадастровий номер: 8000000000:82:277:0078, АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка кадастровий номер: 8000000000:82:277:0173, АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка кадастровий номер: 8000000000:82:277:0174, АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка кадастровий номер: 8000000000:82:277:0176, АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка кадастровий номер: 8000000000:82:277:0086, АДРЕСА_3 .

07.10.2016 року представником ОСОБА_6 отримано інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок, які належать йому на праві власності.

З даних інформаційних довідок стало відомо, що 06.10.2016р. вказані земельні ділянки булоподаровано ОСОБА_7 , Благодійному фонду «Свєтовид» (код ЄДРПОУ 401196566, адреса: 01021, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16 А). Договори дарування укладено 06.10.2016р. та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якої знаходиться: АДРЕСА_1 .Однак, в своїх показаннях ОСОБА_4 вказав, що ніколи не дарував та не відчужував іншим чином вищевказані земельні ділянки, та ніколи не звертався до приватного нотаріуса з приводу відчуження вказаних земельних ділянок та ніколи не підписував жодних договір дарування або інших документів щодо відчуження вказаних земельних ділянок.

11 жовтня 2016 року на підставі запиту в порядку ст. 93 КПК України у приватного нотаріусаКМНО ОСОБА_5 отримано копії документів на підставі яких було посвідчено дарування зазначених земельних ділянок.

Відповідно до отриманих копій документів слідством було встановлено, що у договорі дарування земельної ділянкикадастровий номер: 8000000000:82:277:0173, АДРЕСА_2 та заяві про те, що вказана земельна ділянка є особистою приватною власністю ОСОБА_4 його прізвище написане прописом з помилкою, а саме відсутністю букви «т», крім цього відповідно до показів потерпілого він перебуває в законному шлюбі з дружиною з 19.11.1982 року а право власності на земельну ділянку набуте як вже було зазначено 27 грудня 2005 року. Крім цього Невстановлена слідством особа використовувала підроблений паспорт громадянина на ім`я ОСОБА_4 , 1956 року народження при оформлені договору дарування земельної ділянки, оскільки в наявній у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 копії знаходиться інше фото як на першій так і на п`ятій сторінці, на десятій сторінці відсутній штамп про зареєстрований шлюб, сам текст та його написання відрізняється хоча видавник серія та номер паспорта відповідають дійсності. Крім цього сам акт на право власності на земельну ділянку, на підставі якого було здійснено дарування, викликає у слідства сумніви щодо його оригінальності, оскільки він містить ознаки підробки.

06.10.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було посвідчено договір дарування земельної ділянки, згідно з яким нібито ОСОБА_4 подарував вищевказануземельну ділянку на користь благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СВЄТОВИД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40196566). При цьому вказаний договір дарування земельної ділянки містить неправдиві відомості про особу дарувальника, а обставини їх укладення вказують на те, що благодійна організація «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СВЄТОВИД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40196566) не є добросовісним набувачем цього майна.

Право власності на земельну ділянку кадастровий номер: 8000000000:82:277:0173, розташовананапров. Пирятинському, 3-б у Печерському районі м. Києва зареєстровано за благодійною організацією «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СВЄТОВИД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40196566), що підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав № 70049182 від 07.10.2016 р.

На момент звернення до суду з цим клопотанням жодній особі не було повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні.

В той же час матеріали кримінального провадження містять достатньо доказів про наявність сукупності підстав та розумних підозр, які вказують, що:

- вищевказаназемельна ділянка була предметом злочину шахрайства та подальшої легалізації майна одержаного в результаті шахрайства;

- благодійна організація «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СВЄТОВИД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40196566) безоплатно набула земельну ділянку злочинним шляхом і є юридичною особою, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

За таких обставин слідство вважає, що земельна ділянка кадастровий номер: 8000000000:82:277:0173, розташована на пров. Пирятинському, 3-б у Печерському районі м. Києва є майном, на яке може бути накладено арешт, а благодійна організація «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СВЄТОВИД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40196566) є особою, на майно якої може бути накладено арешт відповідно до чч. 1, 2, 6 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна проти заявленого клопотання заперечував та просив суд відмовити у його задоволенні.

Вислухавши думку слідчого, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ч. 1, ч. 2, ч. 10, ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищевказане майно є предметом злочину, набута злочинним шляхом, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016100100012634 від 08жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить благодійній організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СВЄТОВИД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40196566), а саме на земельну ділянку кадастровий номер: 8000000000:82:277:0173, розташовану на пров. Пирятинському, 3-б у Печерському районі м. Києва.

Заборонити благодійній організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СВЄТОВИД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40196566) та будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам, яким право користування цим майном передано за правочином чи в інший передбачений законом спосіб, розпоряджатися земельною ділянкою кадастровий номер: 8000000000:82:277:0173, розташованою на пров. Пирятинському, 3-б у Печерському районі м. Києва в тому числі, проводити будь-які реконструктивні роботи, створювати споруди, конструкції, здійснювати будь-які дії спрямовані на зміну її призначення тощо.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: