Ухвала

від 26.10.2016 по справі 761/37476/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37476/16-к

Провадження № 1-кс/761/22919/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22015000000000250 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень 3 та 7 поверху офісної будівлі, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), проспект К. Маркса (перейменовано на проспект Дмитра Яворницького), 1А, з метою відшукання та вилучення документів щодо фіктивних фінансово-господарських відносин (договорів, контрактів зі змінами та доповненнями, видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, документації щодо руху коштів, тощо) ТОВ «Альфапром ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «Торг-Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «Бізнес-Транзит» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «Укр-Стіл-Транзит» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ39231129), ТОВ «Фінанс-Ком-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39798769) з ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Сервіс-Технопром» (код ЄДРПОУ 39000998), ТОВ «Дорбудміст» (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Транскомпром» (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Агротех-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37005051), ПП «Акорус 2000» (код ЄДРПОУ 38432675), ТОВ «Алеріс» (код ЄДРПОУ 38906686), ТОВ «Брендсервіс» (код ЄДРПОУ 39020160), ТОВ «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959518), ТОВ «Євро-трейд 2013» (код ЄДРПОУ 38959446), ТОВ «Іберіс» (код ЄДРПОУ 38939308), ТОВ «Мега Систем» (код ЄДРПОУ 38959481), ТОВ «Радна» (код ЄДРПОУ 38906618), ТОВ «Сентор» (код ЄДРПОУ 38959539), ТОВ «Стімул-М» (код ЄДРПОУ 38902372), ТОВ «Трампл Компані» (код ЄДРПОУ 38911429), ТОВ «Лігал Плюс» (код ЄДРПОУ 38299488), ТОВ «Опт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39170428), ТОВ «Каладіум» (код ЄДРПОУ 38938922), ТОВ «Дамасска» (код ЄДРПОУ 38939360), ТОВ «Колд-Фрост» (39060014), ТОВ «Полтава Техно-трейд» (код ЄДРПОУ 39061893), ТОВ «Соверекс Груп» (код ЄДРПОУ 39063052), а також статутних та реєстраційних документів, печаток вказаних вище фіктивних підприємств, особистих записів, чернеток з записами, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, ключів доступу до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та сім-карток, а також грошових коштів, одержаних в наслідок діяльності протиправної схеми.

Клопотання мотивовано тим, що у період 2014-2015 років службові особи ТОВ «Стиль - Д» (ЄДРПОУ 32014082, м. Дніпропетровськ), а саме: директор ОСОБА_6 , директор фінансового департаменту ОСОБА_7 , директор департаменту з продажу ОСОБА_8 , директор департаменту аудиту та контролю ОСОБА_9 , директор департаменту безпеки ОСОБА_10 , директор департаменту персоналу ОСОБА_11 , директор департаменту розвитку ОСОБА_12 , головний бухгалтер ОСОБА_13 , особа на ім`я ОСОБА_14 , особа на ім`я ОСОБА_15 , діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з власником ТОВ «Стиль-Д» ОСОБА_16 та з їх регіональними представниками ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також приватними підприємцями ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька Народна Республіка» (далі «ДНР») та «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»), здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, вищевказані службові особи ТОВ «Стиль-Д» обготівковують через спеціально створені в м. Дніпропетровську суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Крім цього, слідчий зазначає, що за наявною інформацією власник ТОВ «Стиль-Д» ОСОБА_16 організував протиправну схему по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки щодо переведення безготівкових коштів в готівку для подальшої мінімізації податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до клопотання, для транзиту безготівкових грошових коштів та функціонування в цілому згаданої протиправної схеми, ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами використовуються спеціально створені суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Сервіс-Технопром» (код ЄДРПОУ 39000998), ТОВ «Дорбудміст» (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Транскомпром» (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Агротех-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37005051), ПП «Акорус 2000» (код ЄДРПОУ 38432675), ТОВ «Алеріс» (код ЄДРПОУ 38906686), ТОВ «Брендсервіс» (код ЄДРПОУ 39020160), ТОВ «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959518), ТОВ «Євро-трейд 2013» (код ЄДРПОУ 38959446), ТОВ «Іберіс» (код ЄДРПОУ 38939308), ТОВ «Мега Систем» (код ЄДРПОУ 38959481), ТОВ «Радна» (код ЄДРПОУ 38906618), ТОВ «Сентор» (код ЄДРПОУ 38959539), ТОВ «Стімул-М» (код ЄДРПОУ 38902372), ТОВ «Трампл Компані» (код ЄДРПОУ 38911429), ТОВ «Лігал Плюс» (код ЄДРПОУ 38299488), ТОВ «Опт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39170428), ТОВ «Каладіум» (код ЄДРПОУ 38938922), ТОВ «Дамасска» (код ЄДРПОУ 38939360), ТОВ «Колд-Фрост» (39060014), ТОВ «Полтава Техно-трейд» (код ЄДРПОУ 39061893), ТОВ «Соверекс Груп» (код ЄДРПОУ 39063052), а для зняття незаконних (відмитих) та конвертованих грошових коштів, учасниками злочинної схеми використовуються наступні фіктивні суб`єкти фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ «Альфапром ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «Торг-Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «Бізнес-Транзит» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «Укр-Стіл-Транзит» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ39231129), ТОВ «Фінанс-Ком-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39798769).

Як вказує слідчий у клопотанні, за повідомленнями УВБ СБ України, нежитлові приміщення 3 та 7 поверху будівлі офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 використовуються для зберігання конвертованих (відмитих) готівкових грошових коштів ОСОБА_16 та іншими учасниками вищеописаної незаконної схеми та у згаданих нежитлових приміщеннях зберігаються грошові кошти отримані від незаконної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 68862599 - нежитлові приміщення 3 та 7 поверху офісної будівлі, що знаходиться за вказаною адресою належать на праві приватної власності групі фізичних осіб, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться в нежитлових приміщеннях 3 та 7 поверху офісної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а матеріали клопотання також не містять переконливих даних щодо цього, слідчий суддя приходить до висновку, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях 3 та 7 поверху офісної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 22015000000000250 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч.2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1