Ухвала

від 02.11.2016 по справі 199/7945/16-к

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/7945/16-к

(1-кс/199/1168/16)

УХВАЛА

02.11.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю Слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-3» (код ЄДРПОУ 33214705) за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район м. Верхньодніпровськ вул. Київська, приміщення якого згідно відомостей з Державного реєстру речових прав не нерухоме зареєстровано за приватним підприємством «фінансово-промислова компанія «ЧІКО», метою відшукання і вилучення речей та документів, які можуть свідчити про вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки, що використовувалась та використовується у злочинній діяльності, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, мобільних телефоні, документів, щодо взаємовідносин ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» (код ЄДРПОУ 33214705) з ТОВ «Агропетротрейд» (код ЄДРПОУ 38517444), ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум» (код за ЄДРПОУ 37732067), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (код ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» (код ЄДРПОУ 38433951), ТОВ «МЕГА М ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37965740), ТОВ "СОЮЗ 2000" (код ЄДРПОУ 30131474) і ТОВ «Новомиколаївський Елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598) у 2013-2015 рр., чорнових записів, щодо діяльності, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, печаток підприємств, а також предметів та речей, що заборонені в обігу законодавством України, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтовується тим, що Під час проведення моніторингу та аналізу державних підприємств, які здійснюють фінансово-господарську діяльність у сфері агропромислового комплексу було встановлено, що відповідно до розподілу бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2015 рік для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів для Дніпропетровській області наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.06.15 року №210 на підприємство ТОВ «СОЮЗ- ТЕРРА-3» було направлено з державного бюджету кошти на загальну суму 7 000 000,00 грн.

Під час проведення заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ було зібрано матеріал відносно посадових осіб ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» (код ЄДРПОУ 33214705), які за період з 2013 по 2015 роки, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки шляхом використання документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в великих розмірах.

Аналіз діяльності проводився з використанням податкової звітності, яка надавалась ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» (код ЄДРПОУ 33214705) до податкового органу за місцем реєстрації (ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ОДПІ (ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) ГУ ДФС у Дніпропетровській області), встановлено фінансово-господарські операції з наступними підприємствами.

1) ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» протягом аналізуємого періоду здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) у ТОВ "АГРОПЕТРОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38517444):

Відповідно результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів по ТОВ "АГРОПЕТРОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38517444) за період жовтня 2013 року по січень 2014 року встановлено, що основним постачальником є ТОВ «Торговий Дім Ветек» (код ЄДРПОУ 38809821) на суму ПДВ 315 671 грн.

Разом з тим, фахівцями ДПІ у Печерському районі м. Києва складено акт №1087/26- 55-22-13/38809821 від 07.04.14 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Торговий Дім Ветек» (код ЄДРПОУ 38809821) щодо підтвердження господарських відносин платниками податків за період з 01.01.14 по 28.02.14, перевіркою встановлені порушення, а саме:

Праеочини, укладені з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від стати податків третіх осіб.

Перевіркою встановлено порушення вимог п. 187.1 ст.187, п. 198.1 статті 198, п. 198.2, 198.3 та п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ із змінами та доповненнями, що призвело до завищення податкових зобов язань з податку на додану вартість за період з 01.01.14 по 28.02.14 на загальну суму 118308210 грн. та завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за період з 01.01.14 по 28.02.14 на загальну суму 108491246,29 грн.

Окрім того, відповідно результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів по ТОВ "АГРОПЕТРОТРЕЙД" повідно результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та ового кредиту в розрізі контрагентів по ТОВ «СОЮЗ 2000» (код ЄДРПОУ 30131474) еріод з 2013-2015 рр. встановлено, що основним постачальником є ТОВ «Торговий Дім етек» (код ЄДРПОУ 38809821) на суму ПДВ 6 964 158 грн.Разом з тим, фахівцями ДПІ у Печерському районі м. Києва складено акт №1087/26- 55-22-13/38809821 від 07.04.14 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Торговий Дім Ветек» (код ЄДРПОУ 38809821) щодо підтвердження господарських відносин платниками податків за період з 01.01.14 по 28.02.14, перевіркою встановлені порушення, а саме:

Правочини, укладені з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб.

Перевіркою встановлено порушення вимог п.187.1 ст.187, п.198.1 статті 198, п.198.2, 198.3 та п. 198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями, що призвело до завищення податкових зобов язань з податку на додану вартість за період з 01.01.14 по 28.02.14 на загальну суму 118308210 грн. та завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за період з 01.01.14 по 28.02.14 на загальну суму 108491246,29 грн.

Також фахівцями управління податкового аудиту ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві складено акт №1394/26-55-22-13/38809821 від 16.05.2014 про неможливість проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕТЕК" (код ЄДРПОУ 38809821) щодо підтвердження господарських відносин платниками податків за період з 01.08.2013р. по 28.02.2014р., Перевіркою встановлено порушення вимог п.187.1 ст.187, п.198.1 статті 198, п.198.2, 198.3 та п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ із змінами та доповненнями, що призвело до завищення податкових зобов`язань з податку на додану вартість за період з 01.08.2013 по 28.02.2014року на загальну суму 425969910 грн грн. та завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за період з 01.08.2013 по 28.02.2014 року на загальну суму 422121161 грн.

Таким чином загальна сума поставки товарів (робіт, послуг) на ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА- 3» (код ЄДРПОУ 33214705) за період з 01.01.13 по 31.12.15 становить 5 095 877,98 грн. в т.ч. ПДВ 849 313,00 грн.

Згідно інформації наданої відділом управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України:

«Проведено оперативні заходи щодо встановлення та підтвердження фінансово-господарської діяльності ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» з підприємствами, в період 2013 - 2015 років.

В ході оперативного відпрацювання встановлено, що ТОВ «Агропетротрейд» (код ЄДРПОУ 38517444), ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум» (код за ЄДРПОУ 37732067), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (код ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» (код ЄДРПОУ 38433951), ТОВ «МЕГА М ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37965740), ТОВ "СОЮЗ 2000" (код ЄДРПОУ 30131474) і ТОВ «Новомиколаївський Елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598) зареєстровані та знаходиться за адресою масової реєстрації фірм, створені з метою . ухилення від виконання зобов`язань перед отримання незаконної податкової вигоди. Посадові особи підприємств директора та головний бухгалтер рахується в одній особі, які на постійній основі здійснюють безтоварні операції, використовуючи у фінансовій схемі підприємства, що формують фіктивний податковий кредит та діють с ознаками «податкових ям».

Оперативними заходами з`ясовано, що підприємства зареєстровані на адресах «масової» реєстрації, відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники. Посадові особи за місцем реєстрації не знаходяться.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Агропетротрейд» (код ЄДРПОУ 38517444), ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «Союз 2000» (код ЄДРПОУ 30131474) і ТОВ «Мега М Плюс» (код ЄДРПОУ 37965740), здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом їх конвертування та подальшої легалізації.

(код ЄДРПОУ 38517444) за період вересень, листопад 2013 року встановлено, що основним постачальником є ТОВ «ТЕФІЯ-СК» (код ЄДРПОУ 36853643, 8. ДО ЄДР ВНЕСЕНО ЗАПИС ВЩСУТНІСТЬ ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ, 2658.ДШ У СОЛОМ`ЯНСЬКОМУ РайоніГУ ДФС У М. КИЄВІ) на суму ПДВ 168 318 грн.

ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» протягом аналізує мого періоду здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) у ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП (код ЄДРПОУ 39115922):

Основні постачальники ТОВ «ПЕТРОЛГУМ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39115922) за аналізуємий період:

ТОВ «ТД «АТЛАНТИС» (38933825), стан - 0, 561.МАРІУПОЛЬСЬКА ОДШ (БУДЬОНІВСЬКИЙ Р-Н М.ДОНЕЦЬК), 46.71-оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, директор/головний бухгалтер ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), засновник ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) на суму ПДВ 351 744 грн. декларації підприємства прийняті ДПІ за місцем реєстрації, як «довідома»;

ТОВ «ТЕХНОБУДРЕСУРСИ» (39174569), стан - 8.ДО ЄДР ВНЕСЕНО ЗАПИС ПРО ВІДСУТНІСТЬ ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ, УЖГОРОДСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ЗАК.ОБЛ.(ВІД-НЯ У М.УЖГОРОД), 46.69-ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ, директор/головний бухгалтер/засновник ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) на суму ПДВ 1 244 601 грн.;

Також, під час аналізу встановлено надсилання податкових накладних до реєстру податкових накладних за однаковими ІР- НОМЕР_2 адресами ТОВ "ЕКСПО ОІЛ ПЛЮС" (39190292) та ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» (39115922).

ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» протягом аналізує мого періоду здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) у ТОВ «МЕГА М ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37965740):

Основні постачальники ТОВ «МЕГА М ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37965740) за аналізуємий період: ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (38606497), стан - 0, 466. ДПІ У КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ Р-НІ М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА-, _41.20- БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ, на суму ПДВ 231 097 грн.;

Фахівцями управління податкового аудиту ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, складено акт № 1827/26-55-22-10/38606497 від 01.07.2014 року про неможливість проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТРЕЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38606497) з питань підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 01.01.2014 року по 31.05.2014 року.

Враховуючи вищенаведені наступні обставини:

-в зв`язку з відсутністю підтверджуючих документів, щодо порядку відображення в бухгалтерському та податковому обліках господарських відносин із платниками податків за період січень 2014 року - травень 2014 року

-відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, устаткування, а також трудових ресурсів, що необхідно для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Правочини між ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» та відображеними ним у додатку 5 до податкові декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» постачальників та покупців за період з 01.01.2014року по 31.05.2014року, не спрямовані на реальне настання правових наслідків.

Виходячи з вищенаведеного, ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» здійснювало діяльність спрямовану на здійснення операцій, пов язаних з наданням податкової вигоди третіх осіб.

Звіркою ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із платниками податків за період з 01.01.2014 року по 31.05.2014 року.

ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» протягом аналізує мого періоду здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) у ТОВ "СОЮЗ 2000" (код ЄДРПОУ 30131474):

Вказані підприємства зареєстровані з метою використання їх реквізитів для складання документів прикриття по безтоварних операціях СГД реального сектору економіки, а не для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеними заходами встановлено, що посадові особи вищевказаних ФСПД не мають відповідної освіти та спеціальних навиків, у зв`язку з чим не можуть здійснювати підприємницьку діяльність.

В ході проведення аналізу податкової звітності, реєстраційних документів, звітів та інших документів, встановлено:

Статтею 3 Господарського Кодексу України визначено, що під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями.

Статтею 42 Господарського кодексу України визначено: «...підприємництво як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.»

Відповідно до ст. 6 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ із змінами та доповненнями, «Загальними принципами господарювання в Україні є: свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.»

Частина 1 статті 19 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ із змінами та доповненнями, вказує що «Суб`єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству...

Отже, однією з ознак суб`єктів господарювання є здійснення ними господарської діяльності, що не суперечить законодавству, під якою Господарський кодекс України розуміє діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Вищенаведені факти дають змогу стверджувати про неможливість здійснення ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з ТОВ «Агропетротрейд» (код ЄДРПОУ 38517444), ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 39115922), ТОВ «Союз 2000» (код ЄДРПОУ 30131474) і ТОВ «Мега М Плюс» (код ЄДРПОУ 37965740) по ланцюгу постачання, в силу відсутності у них технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів тощо.

Таким чином, відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень, автотранспорту унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «Агропетротрейд» (код ЄДРПОУ 38517444), ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум» (код за ЄДРПОУ 37732067), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (код ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» (код ЄДРПОУ 38433951), ТОВ «МЕГА М ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37965740), ТОВ "СОЮЗ 2000" (код ЄДРПОУ 30131474) і ТОВ «Новомиколаївський Елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598) з ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З».

За результатами аналізу можливо припустити, що посадовими особами ТОВ «СОЮЗ- ТЕРРА-З» (код ЄДРПОУ 38231636) до офіційних документів (податкової звітності) внесено завідомо неправдиві відомості, щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємств ТОВ «Агропетротрейд» (код ЄДРПОУ 38517444), ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум» (код за ЄДРПОУ 37732067), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (код ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» (код ЄДРПОУ 38433951), ТОВ «МЕГА М ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37965740), ТОВ "СОЮЗ 2000" (код ЄДРПОУ 30131474) і ТОВ «Новомиколаївський Елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598).

Підприємством ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» ймовірно завищено податковий кредит на загальну суму 849 313,00 грн., внаслідок порушень описаних в 3 цього аналізу, що призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 849 313,00 грн.

У разі якщо буде доведено безтоварність вищевказаних операцій між підприємствами ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» з ТОВ «Агропетротрейд» (код ЄДРПОУ 38517444),

«Торгівельний дім «Днепр Петроліум» (код за ЄДРПОУ 37732067), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (код ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» (код ЄДРПОУ 38433951), ТОВ «МЕГА М ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37965740), ТОВ "СОЮЗ 2000" (код ЄДРПОУ 30131474) і ТОВ «Новомиколаївський Елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598) ймовірні втрати бюджету складають 849 313,00 грн.

Фінансово-господарські відносини між ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» з ТОВ «Агропетротрейд» (код ЄДРПОУ 38517444), ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум» (код за ЄДРПОУ 37732067), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (код ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» (код ЄДРПОУ 38433951), ТОВ «МЕГА М ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37965740), ТОВ "СОЮЗ 2000" (код ЄДРПОУ 30131474) і ТОВ «Новомиколаївський Елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598) у 2013-2015 рр. є не підтвердженими та свідчать про відсутність їх фактичного здійснення, так як не були спрямовані на реальне настання наслідків.

Враховуючи, що ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» шляхом імітації (відсутності реально вчинених господарських операцій) в документах, було отримано податкову вигоду. Загальна сума, яка підпадає під визначення ст.4 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» легалізації (відмивання) доходів проведених ТОВ ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» через ТОВ «Агропетротрейд» (код ЄДРПОУ 38517444), ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум» (код за ЄДРПОУ 37732067), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (код ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» (код ЄДРПОУ 38433951), ТОВ «МЕГА М ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37965740), ТОВ "СОЮЗ 2000" (код ЄДРПОУ 30131474) і ТОВ «Новомиколаївський Елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598) у 2013- 2015 рр. грошових коштів ймовірно складає 5 095 877,98 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що директором ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» є ОСОБА_7 , що підтверджується відомостями з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відомостями реєстраційної справи.

В ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» (код ЄДРПОУ 33214705) фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою Дніпропетровська область Верхньодніпровський район м. Верхньодніпровськ вул. Київська,1 дане приміщення згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно зареєстровано за приватним підприємством «фінансово-промислова компанія «ЧІКО».

У зв`язку з вищевикладеним та необхідністю встановленням об`єктивної істини у кримінальному проваджені, вважаю за необхідне проведення за місцем фактичного знаходження ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» (код ЄДРПОУ 33214705) за адресою Дніпропетровська область Верхньодніпровський район м. Верхньодніпровськ вул. Київська, 1 обшуку з метою відшукання і вилучення речей та документів, які можуть свідчити про вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки, що використовувалась та використовується у злочинній діяльності, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, мобільних телефоні, документів, щодо взаємовідносин ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» (код ЄДРПОУ 33214705) з ТОВ «Агропетротрейд» (код ЄДРПОУ 38517444), ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум» (код за ЄДРПОУ 37732067), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (код ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» (код ЄДРПОУ 38433951), ТОВ «МЕГА М ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37965740), ТОВ "СОЮЗ 2000" (код ЄДРПОУ 30131474) і ТОВ «Новомиколаївський Елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598) у 2013-2015 рр. чорнових записів, щодо діяльності, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, печаток підприємств, а також предметів та речей, що заборонені в обігу законодавством України.

Заслухавши Слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані за фактичного місцем знаходження ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-3» (код ЄДРПОУ 33214705) за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район м. Верхньодніпровськ вул. Київська, приміщення якого згідно відомостей з Державного реєстру речових прав не нерухоме зареєстровано за приватним підприємством «фінансово-промислова компанія «ЧІКО», метою відшукання і вилучення речей та документів, які можуть свідчити про вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки, що використовувалась та використовується у злочинній діяльності, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, мобільних телефоні, документів, щодо взаємовідносин ТОВ «СОЮЗ-ТЕРРА-З» (код ЄДРПОУ 33214705) з ТОВ «Агропетротрейд» (код ЄДРПОУ 38517444), ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум» (код за ЄДРПОУ 37732067), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (код ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» (код ЄДРПОУ 38433951), ТОВ «МЕГА М ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37965740), ТОВ "СОЮЗ 2000" (код ЄДРПОУ 30131474) і ТОВ «Новомиколаївський Елеватор» (код ЄДРПОУ 38199598) у 2013-2015 рр., чорнових записів, щодо діяльності, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, печаток підприємств, а також предметів та речей, що заборонені в обігу законодавством України, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, речі мають значення для досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №4201604263000076.

За наведених обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання Слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: