Ухвала

від 07.10.2016 по справі 757/49186/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49186/16-к

У Х В А Л А

07 жовтня 2016 року слідчий суддя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння (житлові та нежитлові приміщення, інших споруд, земельної ділянки), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовує тим, щоГенеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження № 42016000000000345, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016, за фактом фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365, ч.4 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що, колишніми службовими особами Міністерства внутрішніх справ України та Державної фіскальної служби України була утворена злочинна схема виведення грошових коштів отриманих у вигляді неправомірної вигоди шляхом перерахування вказаних коштів на розрахункові банківські рахунки окремих суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та інших областей, з метою подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку та мінімізації податкових зобов`язань, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання грошових коштів.

Водночас, у ході досудового розслідування установлено, що старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисних мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у період 2015-2016 років, отримуючи неправомірну винагороду за надання ним даних з інформаційних баз ДФС України, а також за відсоток грошової винагороди здійснює пошук клієнтів-покупців податкового кредиту та осіб зацікавлених в конвертації грошових коштів з безготівкових в готівку для конвертаційного центру, одним із представників якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ГУ ДФС у Дніпропетровській області) на даний час може зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме чернетки, блокноти, щоденники, печатки та штампи підприємств, первинно фінансово-господарські документи, які містять відомості про проведенні незаконні операції ТОВ «МГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ25022043), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН»(код ЄДРПОУ 39854423), ТОВ «Юста Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203) та ТОВ ВД-СТАЛЬ (код ЄДРПОУ 38753236), ТОВ «Щит - Інвест» (код ЄДРПОУ 30443407), ТОВ «Асамір ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608) та інших підприємств через які відмиваються незаконно отриманні грошові кошти.

Ураховуючи наявність доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та те, що здобутих на даний час доказів недостатньо для установлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365, ч.4 ст.368 КК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо, з метою підтвердження факту вчинення ними та особами вищевказаних кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів, печаток, штампів, грошових коштів та інших речей та документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відшукування та вилучення вказаних речей надасть можливість стороні обвинувачення підтвердити факт вчинення зазначеними особами вказаних вище кримінальних правопорушень, встановити причетних до вказаних злочинів осіб учасників злочинної групи.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Однак, слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказаною особою вчинено будь-яке кримінальне правопорушення та його причетність до злочинів, дані про які містяться у витягу з ЄРДР, а також те що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться у зазначеної фізичної особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння (житлові та нежитлові приміщення, інших споруд, земельної ділянки), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння (житлові та нежитлові приміщення, інших споруд, земельної ділянки), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 . відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1