Ухвала

від 31.10.2016 по справі 757/52961/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52961/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

31.10.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежилого будинку-офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 228,1 кв.м., який на праві власності зареєстрований за МП «Фірма Техноспорт» у формі ТОВ (скорочена назва ТОВ «Техноспорт») (ЄДРПОУ 16469992), використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище нежитловому приміщенні, речей і документів, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх співучасників, а саме: реєстраційні, установчі та банківські документи юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців (заяви, довіреності, доручення, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути, накази, протоколи загальних зборів); договори, угоди, контракти, декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції, надання послуг юридичними особами (резидентами та нерезидентами), фізичними особами-підприємцями та фізичними особами; печатки та штампи юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб установи; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски), готівкові кошти щодо яких у слідства є підстави вважати, що вони отримані в наслідок вчинення розслідуваних злочинів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000054 від 29.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що для виготовлення та зберігання документів від імені підприємств з ознаками фіктивності, печаток та штампів указаних товариств, фігурантами провадження використовується офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості нежилий будинок-офіс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 228,1 кв.м., на праві власності зареєстрований за МП «Фірма Техноспорт» у формі ТОВ (скорочена назва ТОВ «Техноспорт») (ЄДРПОУ 16469992).

Дані відомості підтверджуються даними Київськогго МБТІ по відношенню до адреси та відомостями з ЄДРЮОФОП по відношенню до ТОВ «Техноспорт» (ЄДРПОУ 16469992).

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з проведенням за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, з використанням суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, безтоварних операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявленням та вилученням речей і документів, які містять ознаки вчинення злочинів, що розслідуються, є необхідність у проведенні обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання готівкових коштів щодо яких у слідства є підстави вважати, що вони отримані в наслідок вчинення розслідуваних злочинів, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку нежилого будинку-офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 228,1 кв.м., який на праві власності зареєстрований за МП «Фірма Техноспорт» у формі ТОВ (скорочена назва ТОВ «Техноспорт») (ЄДРПОУ 16469992), використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище нежитловому приміщенні, речей і документів, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх співучасників, а саме: реєстраційні, установчі та банківські документи юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців (заяви, довіреності, доручення, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути, накази, протоколи загальних зборів); договори, угоди, контракти, декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції, надання послуг юридичними особами (резидентами та нерезидентами), фізичними особами-підприємцями та фізичними особами; печатки та штампи юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб установи; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52961/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

31.10.2016