Ухвала
від 03.11.2016 по справі 757/51662/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51662/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12016000000000025.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що відсутні обґрунтовані підстави стверджувати, що до ТОВ «ДП Агротеп» і ТОВ «НКР», директорами яких є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,можуть бути застосовано заходи кримінального-правового характеру, жодній із посадових осіб товариств не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, що розслідуються у кримінальному провадженні № 12016000000000025, в провадженні не заявлено цивільний позов.

В судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила задовольнити.

Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої розгляд клопотання просив провести без його участі, не заперечував щодо поданного клопотання, посилаючись на те, що на даний час необхідність в арешту документів, предметів та речей відпала.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши позицію заявника, вивчивши матеріали клопотання, заяву слідчого, надходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016000000000025, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 червня 2016 року накладено арешт на майно, що визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12016000000000025, а саме:

- печатка підприємства ТОВ «Будпромторг» ЄДРПОУ 40075726;

- печатка підприємства ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- 5 печаток з факсимільними підписами невстановлених осіб;

- платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- платіжні картки АТ «УкрСиббанк» : № НОМЕР_4 на ім`я «Marta Perevoznyk» рахунок НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_6 » рахунок НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 «Georgiieva Marta» рахунок НОМЕР_5 ; № НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_7 » рахунок НОМЕР_10 ;

- платіжні картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: № НОМЕР_11 на ім`я « ОСОБА_8 »; № НОМЕР_12 на ім`я « ОСОБА_9 »;

- пін коди до платіжних карток АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;

- полімерна папка зеленого кольору з документами ТОВ «НКР» ЄДРПОУ 38489082 та ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- полімерна папка зеленого кольору з документами ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Прибуткові накладні ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Договори постачання ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Видаткові накладні ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- документи, які знаходяться в файлі щодо ТОВ «ФАРГОН» на 10 арк.;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Уставні документи контрагентів ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653»;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Договори з покупцями ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- картонна папка з документами ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- картонна папка з документами з надписом «Банк ТОВ «ФАРГОН» 2 квартал 2015 року»;

- полімерна папка синього кольору з надписом «ТОВ «Франкпостач»;

- договір поставки № 25-09/2015 від 25.09.2015 між ТОВ «Максимус центр» та ТОВ «ІБК Сінта» в 2-х прим.;

- видаткові накладні ТОВ «МІРОКОН» № 0087/0000004, № 0087/0000005 від 05.01.2016;

- рахунки-фактури ТОВ «МІРОКОН» № 0087/0000008, № 0087/0000009 від 05.01.2016;

- договір поставки № 77/3/24-06 від 24.06.2015 між ТОВ «Мастер преміям» та ТОВ «ТК Таргет» та видаткові накладні до нього на 9-ти арк..;

- договір переведення боргу між ТОВ «Філіс комфорт», ТОВ «Альтер Трейд», ТОВ «Сфера Автогаз» від20.01.2016 в 2-х прим. та від 07.01.2016 в 1-м прим.;

- грошові кошти в сумі 71 000 гривень;

- грошові кошти в сумі 33 162 гривні;

- печатка з факсимільним підписом невстановленої особи;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 20 л:306600230413, 306600230414, 306600230415, 306600230419, 306600230418, 306600230417, 306600230416, 306600230412, 306600230411, 306600230410, 306600230409, 306600230408, 306600230407, 306600230406, 306600230405, 306600230404, 306600230403, 306600230402, 306600230401, 306600230400, 306600230439, 306600230438, 306600230437, 306600230436, 306600230435, 306600230434, 306600230433, 306600230432, 306600230431, 306600230430, 306600230429, 306600230428, 306600230427, 306600230426, 306600230425, 306600230424, 306600230423, 306600230422, 306600230421, 306600230420. 306600124803, 306600124802, 306600124800, 306600124801, 306600230386, 306600230387, 306600230388, 306600230389, 306600230385, 306600230384, 306600230383, 306600230382, 306600230381, 306600230380, 306600230379, 306600230365, 306600230366, 306600230367, 306600230368, 306600230399, 306600230398, 306600230397, 306600230396, 306600230395, 306600230394, 306600230393, 206600230392, 306600230391, 306600230390, 306600230369, 306600230370, 306600230371, 306600230372, 306600230373, 306600230374, 306600230375, 306600230376, 306600230377, 306600230378, 306600230845, 306600230844, 306600230842, 306600230841, 306600230840, 306600230876, 306600230859, 306600230808, 306600230807, 306600230806, 306600230805, 306600230804, 306600230803, 306600230802, 306600230850, 306600230851, 306600230822, 306600230823, 306600230833, 306600230878, 306600230877, 306600230858, 306600230857, 306600230856, 306600230855, 306600230864, 306600230863, 306600230879, 306600230852, 306600230853, 306600230854, 306600230875, 306600230860, 306600230861, 306600230862, 306600230849, 306600230824, 306600230825, 306600230826, 306600230827, 306600230828, 306600230829, 306600230830, 306600230832, 306600230834, 306600230835, 306600230836, 306600230837, 306600230821, 306600230820, 306600230831, 306600230839, 306600230838, 306600230874, 306600230873, 306600230872, 306600230871. 306600230870, 306600230869, 306600230868, 306600230867, 306600230866, 306600230865, 306600230848, 306600230847, 3806600230846, 3806600230979, 306600230968, 306600230967, 306600230966, 306600230965, 306600230964, 306600230963, 306600230962, 306600230961, 306600230960, 306600230978, 306600230977, 306600230976, 306600230975, 306600230974, 306600230973, 306600230972, 306600230971, 306600230970, 306600230969, 306600230957, 306600230956, 306600230955, 306600230954, 306600230953, 306600230952, 306600230951, 306600230950, 306600230900, 306600230930, 306600230931, 306600230932, 306600230933, 306600230934, 306600230935, 306600230936, 306600230937, 306600230938, 306600230939, 306600230920, 306600230921, 306600230922, 306600230923, 306600230924, 306600230925, 306600230926, 306600230927, 306600230928, 306600230929, 306600230949, 306600230948, 306600230947, 306600230946, 306600230945, 306600230944, 306600230943, 306600230942, 306600230941, 306600230940, 306600230958, 306600230959, 306600230901, 306600230902, 306600230903, 306600230904, 306600230905, 306600230906, 306600230907, 306600230908, 306600230909, 306600230910, 306600230911, 306600230912, 306600230913, 306600230914, 306600230915, 306600230916, 306600230917, 306600230918, 306600230919, 306600230889, 306600230888, 306600230887, 306600230886, 3806600230885, 306600230884, 306600230883, 306600230882, 306600230881, 306600230880, 306600230899, 306600230898, 306600230897, 306600230896, 306600230895, 306600230894, 306600230893, 306600230892, 306600230891, 306600230890, 302602906553, 302602903065, 302602903066, 303602906552, 302602906554, 302602903079, 302602906559, 302602903078, 302602903070, 302602906555, 302602903077, 302602903076, 302602906558, 302602903075, 302602903074, 302602906557, 302602903073, 302602903072, 302602906556, 302602903071, 302602903069, 302602906550, 302602906551, 302602903086, 302602903067, 302602898995, 302602898995, 302602906543, 302602906542, 302602909785, 302602906541, 302602906540, 302602906549, 302602906548, 302602906547, 302602899066, 302602899065, 302602899067, 302602899068, 302602899069, 302602899074, 302602910029, 302602909786, 302602906546, 302602906545, 302602906544, 302602909789, 302602910030, 302602910031, 302602910032, 302602910116, 302602910110, 302602910109, 302602910108, 302602910107, 302602910106, 302602910105, 302602910104, 302602910103, 302602910102, 302602910101, 302602910100, 302602897036, 302602909707, 302602909706, 302602910013, 302602910010, 302602920011, 302602910012, 302602897159, 302602897155, 302602910022, 302602910020, 302602910023, 302602897157, 302602909774, 302602909701, 302602899073, 302602899070, 302602899072, 302602899071, 302602910093, 302602906517, 302602906518, 302602906519, 302602909758;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 15 л:306100429552, 306100429551, 306100429550, 306100429549, 306100429548, 306100429547, 306100429546, 306100429545;

- Картки на бензин марки А92 «Авіас» номіналом 10 л:302505563170, 302505534135, 302595534132, 302505534133, 302505535613, 301505535620, 302505535619, 302505534208, 302505534207, 302505534209, 302505544953, 302505544954, 302505544955, 302505544956, 302505544957, 302505544958, 302505544959, 302505544960, 302505544961, 302505556342, 302505534065, 302505533987, 302505533986, 302505533988, 302505533989;

- Картки на бензин марки А92 «Авіас» номіналом 15 л:302106398550, 302106385714, 302106385713, 302106385712, 302106398427, 302106398410, 302106398411, 302106398762, 302106398780, 302106398781, 302106398782, 302106398783, 302106398784, 302106398785, 302106398786, 302106398787, 302106398788, 302106398789, 302106396675, 302106396678, 302106396677, 302106398428, 302106398429, 302106398417, 302106385727, 302106398424, 302106398416, 302106398426, 302106398418, 302106398423, 302106398419, 302106398420, 302106398421, 302106398422, 302106398764, 302106385729, 302106398765, 302106398412, 302106398413, 302106385728, 302106398415, 302106398425, 302106398414;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 20 л:306600230800, 306600230801;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 30 л:306700058522, 306700058520, 306700058463, 306700058462, 306700058461, 306700058460, 306700058521, 306700058574, 306700058562, 306700058573, 306700058572, 306700058571, 306700058570, 306700058569, 306700058568, 306700058567, 306700058566, 306700058565, 306700058564, 306700058560, 306700058561, 306700058579, 306700058578, 306700058577, 306700058576, 306700058575, 306700058527, 306700058526, 306700058525, 306700058524, 306700058523, 306700058563;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 30 л:306700058214, 306700058219, 306700058216, 306700058213, 306700058211, 306700058217, 306700058212, 306700058215, 306700058466, 306700058465, 306700058589, 306700058588, 306700058587, 306700058586, 306700058585, 306700058584, 306700058583, 306700058582, 306700058581, 306700058580, 306700058599, 306700058598, 306700058597, 306700058596, 306700058595, 306700058596, 306700058694, 306700058593, 306700058592, 306700058591, 306700058590, 306700058210, 306700058218;

- Картки на бензин марки А95 «Авіас» номіналом 15 л:303104449448, 303104449447, 303104449446, 303104449445, 303104449444, 303104449442, 303104449443, 303104449449, 303104449452, 303104449453, 303104449454, 303104449455, 303104449456, 303104449457, 303104449458, 303104449459, 303104449460, 303104449461, 303104449462, 303104449463, 303104449464, 303104449465, 303104449466, 303104449467, 303104449468, 303104449469, 303104449451, 303104449450, 303104449430, 303104449441, 303104449440, 303104449439, 303104449438, 303104449437, 303104449436, 303104449435, 303104449434, 303104449433, 303104449432, 303104449431.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 1 ст. 173 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя в даному випадку враховує процесуальну позицію слідчого щодо відсутності на даний час необхідності в арешті майна, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 173 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 02 червня 2016 року накладено арешт на майно, що визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12016000000000025, а саме: