СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

08.09.2016 Справа №760/8385/16-к

Провадження 31-кс/760/12140/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пікуля С.Т., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Щербаєм Т.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001349 від 07.07.2015,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обгрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Міністерства внутрішніх справ за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_4, при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Досудовим розслідуванням установлено, що:

- 24.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 відкритий у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" МФО 339555 грошові кошти в сумі 1 443 702 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 30.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 відкритий у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" МФО 339555 грошові кошти в сумі 2 319 200 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 грошові кошти в сумі 3 762 902 гривень.

Протягом періоду з 25.03.2015 по 31.03.2015 ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало отримані від Міністерства внутрішніх справ України кошти в розмірі 3 762 902 гривні на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі на рахунки ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) 150 600 гривень, 150 600 гривень, 115 000 гривень, 120 000 гривень, 125 645 гривень, 135 000 гривень, 150 600 гривень, 155 000 гривень, 170 000 гривень, 176 870 гривень, 221 250 гривень, 350 000 гривень.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) № 26000001007335 відкритий у ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555 протягом 31.03.2015 року ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» перерахувало отримані від ТОВ «Дніпровенд» кошти на рахунок ПП «Світлодинамика» (ЄДРПОУ 33122075), а саме 10 платежів по 109 000 гривень та 2 платежі по 130 000 гривень.

Всього протягом 31.03.2015 року перераховано 1 350 000 гривень.

- 14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти в сумі 2 039 300 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти в сумі 8 702 798 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 10 732 098 гривень.

19.05.2016 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало отримані від Міністерства внутрішніх справ України в розмірі 10 731 630 гривень на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Частина цих коштів була перерахована на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, а саме 565 800 гривень, 602 400 гривень, 1 565 425 гривень, 1 565 425 гривень, 2 065 000 гривень.

ТОВ «Мобего» у той же день (19.05.2015) перерахувало гроші, отримані від ТОВ «Дніпровенд», ПП «Світлодинамика» (ЄДРПОУ 33122075), а саме 351 235 гривень, 423 650 гривень, 452 360 гривень, 456 250 гривень, 3 платежі по 568 560 гривень, 3 платежі по 652 630 гривень.

В подальшому кошти з рахунку ПП «Світлодинамика» перерахувалися на рахунок ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) № 26007001008456, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» МФО 339555:

- 31.03.2015 року ПП «Світлодинамика» (код ЄДРПОУ 33122075) перерахувало на рахунок ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) № 26007001008456, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» МФО 339555 грошові кошти на суму 755 000 гривень;

- 01.04.2015 року ПП «Світлодинамика» (код ЄДРПОУ 33122075) перерахувало на рахунок ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) № 26007001008456, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» МФО 339555 грошові кошти на суму 593 600 гривень;

- 02.04.2015 року ПП «Світлодинамика» (код ЄДРПОУ 33122075) перерахувало на рахунок ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) № 26007001008456, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» МФО 339555 грошові кошти на суму 645 500 гривень;

- 19.05.2015 року ПП «Світлодинамика» (код ЄДРПОУ 33122075) перерахувало на рахунок ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) № 26007001008456, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» МФО 339555 грошові кошти на суми 193 600 гривень, 3 платежі по 256 365 гривень, 2 платежі по 456 985 гривень, 4 платежі по 593 600 гривень, 702 180 гривень.

ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» протягом періоду з 31.03.2015 по 2.04.2015, а також з 19.05.2015 по 20.05.2015 перерахувала ці кошти на свій рахунок у банку ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 (рахунок № 26002011481806), а також рахунки інших юридичних осіб, відкриті у цьому банку:

- ТОВ «ДОНБАСЬКІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 38278737) рахунок № 26002011478660;

- ТОВ «АРТВЕЙТРАНС» (код ЄДРПОУ 39494219) рахунок № 26003011481805;

- ТОВ «САНТАСКАН» (код ЄДРПОУ 39499856) рахунок № 26009011482961;

- ТОВ «ТК ЕНГЕЖЕТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39497183) рахунок № 26005011481740;

- ТОВ «ТК АВТОМАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39497120) рахунок № 26007011481696;

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України

Таким чином, виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів, отриманих ТОВ «ДОНБАСЬКІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 38278737), ТОВ «АРТВЕЙТРАНС» (код ЄДРПОУ 39494219), ТОВ «САНТАСКАН» (код ЄДРПОУ 39499856), ТОВ «ТК ЕНГЕЖЕТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39497183), ТОВ «ТК АВТОМАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39497120) від ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135), які ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) отримало від ПП «Світлодинамика», які ПП «Світлодинамика» отримало від ТОВ «МОБЕГО» та ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ», що у свою чергу отримали їх від ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), які ТОВ «Дніпровенд» отримало від Міністерства внутрішніх справ України, встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаного підприємства, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахунках клієнтів ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023:

- ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) рахунок № 26002011481806;

- ТОВ «ДОНБАСЬКІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 38278737) рахунок № 26002011478660;

- ТОВ «АРТВЕЙТРАНС» (код ЄДРПОУ 39494219) рахунок № 26003011481805; - ТОВ «САНТАСКАН» (код ЄДРПОУ 39499856) рахунок № 26009011482961;

- ТОВ «ТК ЕНГЕЖЕТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39497183) рахунок № 26005011481740;

- ТОВ «ТК АВТОМАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39497120) рахунок № 26007011481696;

А саме:

1.1. Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємств;

1.2 Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунки, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками;

1.3 Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135), ТОВ «ДОНБАСЬКІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 38278737), ТОВ «АРТВЕЙТРАНС» (код ЄДРПОУ 39494219), ТОВ «САНТАСКАН» (код ЄДРПОУ 39499856), ТОВ «ТК ЕНГЕЖЕТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39497183), ТОВ «ТК АВТОМАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39497120) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4 Виписок про рух грошових коштів за період з 24.03.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

1.5 Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Снєгірьову Олександру Михайловичу, Чайці Христині Анатоліївні, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Соломку Олександру Івановичу, Говору Юрію Олександровичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Пікулю Святославу Тарасовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 щодо його клієнтів:

- ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135) рахунок № 26002011481806;

- ТОВ «ДОНБАСЬКІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 38278737) рахунок № 26002011478660;

- ТОВ «АРТВЕЙТРАНС» (код ЄДРПОУ 39494219) рахунок № 26003011481805; - ТОВ «САНТАСКАН» (код ЄДРПОУ 39499856) рахунок № 26009011482961;

- ТОВ «ТК ЕНГЕЖЕТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39497183) рахунок № 26005011481740;

- ТОВ «ТК АВТОМАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39497120) рахунок № 26007011481696;

з можливістю ознайомитися з ними, та зробити їх копії та вилучити їх оригінали , а саме:

1.1. Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємств;

1.2 Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунки, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками;

1.3 Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ «КУБРУСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39494135), ТОВ «ДОНБАСЬКІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 38278737), ТОВ «АРТВЕЙТРАНС» (код ЄДРПОУ 39494219), ТОВ «САНТАСКАН» (код ЄДРПОУ 39499856), ТОВ «ТК ЕНГЕЖЕТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39497183), ТОВ «ТК АВТОМАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39497120) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4 Виписок про рух грошових коштів за період з 24.03.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

1.5 Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська

Дата ухвалення рішення 08.09.2016
Зареєстровано 06.11.2016
Оприлюднено 09.11.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону