Постанова

від 31.10.2016 по справі 522/9558/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№522/9598/16 к/1 кс/522/10220/16 року

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю представника юридичної особи ТОВ «Мабіс» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И Л А :

Представник юридичної особи ТОВ «Мабіс» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 29.09.2015 року по справі №757/35642/15к на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Мабіс» / код ЄДРПОУ 39393412/ : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ «Банк Восток» / МФО 307123 ЄДРПОУ 26237202, адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24.

Свої доводи про необхідність скасування арешту, накладеного на зазначені рахунки, представник ТОВ «Мабіс» - адвокат ОСОБА_3 мотивував тим, що арешт майна був накладений в рамках кримінального провадження №12014 000000000060 від 7.02.2014 року , 23.12.2015 року Генеральною прокуратурою ухвалена постанова про виділення матеріалів стосовно підприємства із кримінального провадження №12014 000000000060 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №12015000000000219 від 21.04.2015 року підслідність якого визначена за СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, досудовим розслідуванням не було встановлено те, що арештоване майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, в рамках кримінального провадження нікому не повідомлено про підозру, не заявлено цивільного позову тому, посилаючись на ст.8, 41 Конституції України, ст.1 протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст.317,319, 321 ЦК України, ст.174 КПК України просив задовольнити клопотання.

У судовому провадженні представник юридичної особи ТОВ «Мабіс» - адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту на зазначені ним, у клопотанні , рахунки підтримав, з підстав, зазначених у клопотанні, та тому, що старшим слідчим з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 була винесена постанова про закриття кримінального провадження №12015000000000219 від 21.04.2015 року , просив слідчого суддю задовольнити клопотання.

До судового засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду направили постанову про закриття кримінального провадження від 29.04.2016 року.

Слідчий суддя, вислухавши думку представника юридичної особи ТОВ «Мабіс», дослідивши надані слідчому судді матеріали, приходить до наступного.

29.09.2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва за клопотанням старшого слідчого, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України був накладений арешт у кримінальному провадженні №12014 000000000060 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212 КК України на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Мабіс» / код ЄДРПОУ 39393412/ : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ «Банк Восток» / МФО 307123 ЄДРПОУ 26237202, адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24. В ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м.Києва 29.09.2015 року було указано про те, що зазначені рахунки використовуються вказаною групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово - господарських операцій з підприємствами контрагентами, їх легалізації, проведення з ними незаконних фінансових операцій. Як зазначено у цій же ухвалі суду від 29.09.2015 року кошти, розміщені на банківських рахунках перелічених суб`єктів господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення фіктивного підприємництва, та арешт був накладений з метою попередження збитків Державі.

Представники юридичної особи ТОВ «Мабіс» не були присутні при розгляді клопотання про накладення арешту на зазначене майно, звернулись із клопотанням до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси про скасування накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.09.2015 року.

Будь - які постанови про виділення матеріалів кримінального провадження слідчому судді не надавались сторонами кримінального провадження.

Тривалий час слідчому судді прокурором Одеської області та слідчим ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12015000000000219 від 21.04.2015 року не надавались будь які необхідні для розгляду клопотання про скасування арешту майна матеріали.

Через декілька місяців після початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_4 слідчому судді була надана не підписана ним, та не завірена належним чином постанова про закриття кримінального провадження.

Через тривалий час, на повторну вимогу слідчого судді, слідчим ОСОБА_4 була надана підписана та завірена печаткою постанова від 29.04.2016 року про закриття кримінального провадження №12015000000000219 від 21.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у з`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Як вбачається , із зазначеної постанови слідчого , у цій постанові перелічені ТОВ у діях яких, на думку слідчого, відсутня об`єктивна і суб`єктивна сторона злочину, але ТОВ «Мабіс» у постанові про закриття провадження взагалі не зазначено.

На підставі вище зазначеного слідчий суддя приходить до висновку про те, що досудове розслідування по кримінальному провадженню , в рамках якого був накладений арешт, продовжується.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що арешт, на зазначені рахунки ТОВ «Мабіс», був накладений обгрунтовано та законно, представник юридичної особи ТОВ «Мабіс»- адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні не довів про те, що такий арешт був накладений необгрунтовано та те, що у такому арешті відпала потреба.

На підставі вище зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання ТОВ «Мабіс» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170 -174, 309 КПК України / 2012 року/, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Представнику юридичної особи ТОВ «Мабіс» - адвокату ОСОБА_3 відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 29.09.2015 року на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Мабіс» / код ЄДРПОУ 39393412/ : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ «Банк Восток» / МФО 307123 ЄДРПОУ 26237202, адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

31.10.2016