Ухвала

від 04.11.2016 по справі 643/13327/16-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/13327/16-к

Номер провадження 1-кс/643/2022/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2016 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016220470004633 від 09.06.2016 за ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 08.06.2016 до Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява голови Харківської обласної організації профспілки підприємців ОСОБА_4 , стосовно неправомірних дій з боку посадових осіб громадської організації «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай» (далі організація), розташованого за адресою: м. Харків, Московський проспект, 47, які безпідставно нарахували своїм учасникам грошові кошти, загальною сумою 100125грн гривень, які останні фактично не отримували, чим розтратили зазначені грошові кошти.

За даним фактом 09.06.2016 СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження №12016220470004633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході проведення досудового розслідування з Київської ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області отримано реєстраційні дані, інформація про банківські рахунки, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ по організації за період часу, який підприємство звітувало. В зазначених документах відображено реквізити осіб, яким нараховувались та сплачувались грошові кошти, дата операції та сума. По зазначеним реквізитам встановлено ряд осіб, яким нараховувались від зазначеної організації і допитано їх в якості свідків. В своїх свідченнях вказані свідки пояснюють, що жодних грошових коштів від організації вони не отримували, а деякі навіть не усвідомлювали як потрапили до списку учасників. Сума нарахованих та виплачених грошових коштів організацією учасникам за відомий період на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань становила 100125грн.

Відповідно до отриманої інформації Київської ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області громадська організація «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай» в своїй діяльності користувалась послугами ПАТ «УКРСОЦБАНК», в якому на зазначену юридичну особу зареєстровані рахунки № НОМЕР_1 МФО банку 300023 та № НОМЕР_2 МФО банку 351016.

Виходячи з того, що для всебічного, повного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та беручи до уваги, що встановити місцезнаходження та допитати керівника зазначеної організації - ОСОБА_5 щодо вказаних подій на теперішній час не виявилось можливим, з метою перевірки викладених у заяві відомостей, виходячи з чого встановити обставини нарахування грошових коштів учасникам громадської організації «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай», а також порядок отримання цих коштів, їх кількість, дату проведення операцій та інші реквізити неможливо в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунках громадської організації «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай», ЄДРПОУ 36818043, № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО банку 300023 та № НОМЕР_2 відкритому у Харківській обласній філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків МФО банку 351016.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, в зв`язку з тим що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахунках громадської організації «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай», ЄДРПОУ 36818043, інформації про рахунок № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО банку 300023 та рахунок № НОМЕР_2 відкритому у Харківській обласній філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків МФО банку 351016, за період усього часу існування зазначених рахунків, з наданням інформації щодо зарахування та списання грошових коштів і зазначенням реквізитів кореспондуючих фізичних чи юридичних осіб, яка знаходиться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Строк дії ухвали до 04.12.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1