Ухвала

від 03.11.2016 по справі 569/14203/16-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/14203/16-к

УХВАЛА

03 листопада 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 ,з участю слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у житлі та іншому володіння особи за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №71687996 від 28.10.2016, житло та інше володіння зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання вказував, що службові особи ПВКФ «Фіалка», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», ПП «Вестінвестбуд» та департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА за попередньою змовою групою осіб вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетних коштів, виділених на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів протягом 2013-2014 р.р. на об`єктах соціально-культурної сфери, дорогах та інших на замовлення бюджетних установ та організацій області, а саме: шляхом невиконання робіт, завищення вартості виконаних робіт, виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації, постачання неякісних товарів, збільшення витрат шляхом залучення фіктивних суб`єктів господарювання, чим заподіяли збитків державі у великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування в СУ УМВС надійшов мотивований рапорт старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_5 від 30.03.2015 про те, що в ході оперативного супроводження вказаного провадження встановлено, що службові особи ПВКФ «Фіалка», які одночасно є власниками та організаторами діяльності ПП «Вестінвестбуд» (ЄДРПОУ 36771058) та ТзОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» ( ЄДРПОУ 35776584), використовуючи зв`язки із керівником Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА ОСОБА_6 (який сприяє у заключенні договорів на виконання вище переліченими фірмами будівельно-монтажних робіт на території м. Рівне та Рівненської області) організували укладання ПП «Вестінвестбуд`та ТзОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» протягом 2012-2014 років ряду договорів на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів на об`єктах соціально-культурної сфери, дорогах та інших на замовлення бюджетних установ та організацій області (в т.ч. Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, управління освіти Рівненського МВК, Дубровицького ДНЗ №4 «Малятко», Костопільського обласного ліцею інтернату фізичної культури, Рівненська школа «Центр надії», УЖКГ Рівненського МВК, АРЗ СП ГУДСНС України в Рівненській області, Обарівська сільська рада, Радивилівська міська рада, ДЮСШ №4 м. Рівне, Клеванська спеціальна ЗОШ-інтернат №1, Рівненський обласний центр зайнятості, Блажівська сільська рада, відділ освіти Дубенської РДА, Млинівська селищна рада, відділ освіти Млинівської РДА, Дубенський будинок інтернат, Квасилівський професійний ліцей, Тучинський геріатричний пансіонат, Дубровицька міська рада, Мирогощанський будинок інтернат, Радивилівський професійний ліцей, Сарненська міська рада. Рівненський обласний центр професійної реабілітації інвалідів, Клеванська спеціальна сшкола інтернат, Урвенський психоневрологічний інтернат,Острозьке ВПУ, Рокитнівський професійний ліцей, Рокитнівське медичне училище, Соснівський професійний ліцей, Гощанська районна гімназія, Великомежиріцька спец. Школа інтернат, Невірківський НВК, та ін.).

Так, службові особи ПВКФ «Фіалка», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», ПП «Вестінвестбуд», діючи узгоджено, за попередньою змовою групою осіб вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виконання робіт по вищевказаних об`єктах шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, постачання котлів менших потужностей, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, на наступних об`єктах: будiвництво ДНЗ в с. Обарiв, Рівненського району; капітальний ремонт котельні ДПТНЗ "Соснівський професійний ліцей"; капітальний ремонт (модернізація котельні) Рокитнівського професійного ліцею; реконструкцiя котельні "Дубенський будинок-інтернат"; капітальний ремонт котельні Рівненського обласного центру професійної реабілітації інвалідів; капітальний ремонт котельнi Повчанської ЗОШ I-IIIст. Дубенського району; капітальний ремонт паливної навчального полiгону Клеванського професійного ліцею; капітальний ремонт котельні (літера Г-1, Г-3) Клеванського професійного ліцею; капiтальний ремонт котельні Клеванська спеціальна ЗОШ-інтернат №1; капітальний ремонт конструкцій перекриття над стрілецьким тиром в будівлі ДЮСШ №4; капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: м. Рівне, вул. Остафова, 30; капiтальний ремонт даху Гощанської районної гімназії; реконструкція дороги на вул.17 Вересня в смт. Млинiв; капітальний ремонт дороги по вул. Сурмичів та вул. Острозька, в смт. Мiзоч, Здолбунівського району; капітальний ремонт вул. Незалежностi в с. Острожець, Млинінвського району; капітальний ремонт дороги по вул. Лiсова в с. Топiлля, Млинiвського району; розширення кладовища "Тинне" м. Рівне; поточний ремонт вул. Паркова м. Радивилів; поточний ремонт вул. Тиха, м. Радивилів; капітальний ремонт будiвлі котельні Острожецької ЗОШ Млинівського району; капітальний ремонт будiвлі котельні Хорупанської ЗОШ Млинівського району; капітальний ремонт мiнi-котельні дитячого садка №1 смт. Млинів; капiтальний ремонт котельні Мирогощанського дитячого будинку-інтернату; капiтальний ремонт (модернiзацiя) котельні Радивилівського професійного ліцею; капiтальний ремонт (модернiзацiя) котельні ДПТНЗ "Острозьке ВПУ"; реконструкція з добудовою котельні Рокитнівського медичного училища; капітальний ремонт теплогенератора Клеванської спеціальної школи-інтернату; капітальний ремонт котельні Великомежиріцької спец. школи-інтернату; будівництво ДНЗ короткочасного перебування дітей при блокованого до ЗОШ по вул. Грушевського в с. Невірків Корецького району; реконструкція складського приміщення під паливну на території КЗ «Тучинський геріатричний пансіонат»; реконструкція побутового приміщення під паливну на території КЗ «Тучинський геріатричний пансіонат»; реконструкція приміщення лазні під паливну на території КЗ «Тучинський геріатричний пансіонат»; капітальний ремонт навчального корпусу Квасилівського професійного ліцею; капітальний ремонт спортзалу по вул.Д.Галицького,7 Костопільського обласного ліцею-інтернату фізичної культури; капітальний ремонт групових осередків ДНЗ № 8 м. Рівне; капітальний ремонт приміщення та електромереж ЗОШ 5 м. Рівне; капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж басейну ЗОШ 27 м. Рівне; капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ 47 м. Рівне; капітальний ремонт приміщення ДНЗ 42 м. Рівне; капітальний ремонт Рівненської школи "Центр надії ; капітальний ремонт даху ж/б 18 по вул. Чорновола м. Рівне; капітальний ремонт покрівлі ж/б 8 по вул. Котляревського м. Рівне; капітальні(поточні) ремонти, реконструкції (будівництво) об`єктів на замовлення Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА; капітальні(поточні) ремонти, реконструкції (будівництво) об`єктів на замовлення управління освіти Рівненського МВК; «реконструкція очисних споруд №2 продуктивністю 200м.куб/добу; Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Піонерська» та інші.

Також встановлено, що за результатами виконання робіт на перелічених об`єктах на замовлення вищевказаних замовників, було залучено одних і тих же інженерів технічного нагляду (ФОП та працівника відділу технічного нагляду Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА), які нібито перевіряли виконання робіт та підписували акти виконаних робіт, що містили неправдиві відомості. Також залучено інженера проектів по всіх об`єктах, що здійснював розроблення, внесення змін до проектів та продовжує неправомірно погоджувати, вносити зміни до проектів з порушенням норм законодавства, та з метою виправлення актів та подальшого уникнення відповідальності.

Зокрема, з метою завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, постачання котлів менших потужностей було залучено ряд контрагентів, зокрема: ТОВ «Сейв Тайм», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_7 », ТОВ «Будтрейд-7», ТОВ «Аметрон», ПП «ІКГ», ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Термінал-МК», ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «АВ Метал груп», ТОВ «Елікон», ТОВ «Стиль-Декор», ТОВ «Сировиннний альянс», ТОВ «Екопапір», ППФ «Мекка», ТОВ «ІБК «Градбуд», ТОВ «Селянка-ТМ», ПП Ранг», ТОВ «Комфорт-Еко», ТОВ «Трейдбуд-Захід», ТОВ «Арм-Електро», ПТПП «Оптім», ПП «РЕП», ТОВ «Апріора», ПП «Ремтехбуд», ППФ «Полісся-експерт», ТОВ «Бепас-енерго», ППФ «Торгбуд-Сервіс», ТОВ «Арсенал-Центр», ТОВ «Екомедтех», ПП «Західпроменерго», ПП «ТК «Укрпетроль», ТОВ «Козівський цукровий завод», ТОВ «Хоростківський цукровий завод», ПТПП «ОПТІМ», ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО та інших.

Також, з метою штучного завищення витрат та незаконного формування податкового кредиту для подальшого виведення коштів в тінь та їхнього конвертування у готівку службовими особами ПВКФ «Фіалка», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», ПП «Вестінвестбуд» через власних фізичних осіб підприємців (« ОСОБА_4 », ОСОБА_7 , « ОСОБА_9 », « ОСОБА_8 ») використовуються суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Будтрейд-7», ТОВ «Аметрон», ТОВ «Сейв Тайм», ТОВ "Блюз Прінт", ТОВ "Талія Прінт", ТОВ "Митбуд Люкс", ТОВ "Про-Тек Україна".

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Рівненській області проведено аналіз щодо встановлення ознак розкрадання бюджетних коштів та вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ПВКФ «Фіалка», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» при проведенні взаємовідносин з ТОВ «Сейв Тайм», код ЄДРПОУ 38887695. За наслідками проведеного дослідження встановлено, що частина безготівкових коштів, ймовірно отриманих з бюджету, вилучалась з обігу ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», ПВКФ «Фіалка» за допомогою підприємства ТОВ «Сейв Тайм» (засновника та директора якого визнано згідно вироку суду винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України) шляхом перерахування на рахунки ТОВ «Сейв Тайм» у 2014 році коштів у сумі 505000 грн., в тому числі ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» - 380000 грн та ПВКФ «Фіалка» - 125 грн. за проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, ймовірно, з метою переведення їх в готівку та подальшої легалізації.

Окрім цього, працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Рівненській області проведено аналіз щодо встановлення ознак розкрадання бюджетних коштів та вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ПВКФ «Фіалка», ПП «Вестінвестбуд», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» при виконанні будівельно-монтажних робіт з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів котелень та поставки котлів для бюджетних установ та організацій на території Рівненської області. За наслідками проведеного дослідження встановлено, що посадові особи ПВКФ «Фіалка», можливо перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», ПП «Вестінвестбуд» зловживаючи службовим становищем та за допомогою використання «транзитних» операцій у ланцюгу постачання при виконанні будівельно-монтажних робіт для суб`єктів господарювання Рівненської області, які фінансувалися за рахунок бюджетних коштів, шляхом неправомірного внесення неправдивих даних до актів виконаних робіт та штучного завищення ціни, ймовірно збільшили вартість придбаних та встановлених котлів на суму 1344115,1 грн.

Таким чином підприємства вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетних коштів у сумі 1612938,00 грн., з метою їх легалізації (відмивання), шляхом використання у своїй господарській діяльності та перерахування коштів на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 тощо, що підтверджено проведеними та легалізованими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно висновку №7420-7421 від 30.06.2016 судово-економічної експертизи, документально встановлено завищення вартості котлів марки «Roda», «ARS», «КВР», в період 2014 року при виконанні робіт ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», ПП «Вестінвестбуд» в наступних бюджетних установах: Рокитнівський професійний ліцей; Рокитнівське медичне училище; Радивилівський професійний ліцей; Клеванський професійний ліцей; КЗ «Мирогощанський дитячий будинок-інтернат»; КЗ «Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів»; Хорупанська ЗОШ 1-2 ступеня Млинівської районної ради; Острожецький НВК Млинівської районної ради Рівненської області; Млинівська селищна рада; ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»; ДПТНЗ «Острозьке ВПУ»; КЗ «Тучинський геріатричний пансіонат»; КЗ «Клеванська спеціальна-школа інтернат 1-2 ступенів»; КЗ «Рівненський обласний центр професійної реабілітації інвалідів» Рівненської обласної ради, а також документально підтверджено перерахування коштів у період 2014 року ПВКФ «Фіалка» на ТОВ «Сейв Тайм» в сумі 125000,00 грн., ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» на ТОВ «Сейв Тайм» в сумі 380000,00 грн.

Слід зазначити, що 18.09.2015 Залізничним районним судом м. Львова по справі №462/5049/15-к засновника та директора ТОВ «Сейв Тайм» визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у фіктивному підприємництві за період 2014 року.

Вжитими заходами встановлено, що до вказаної схеми вчинення даного злочину входять службові особи ПВКФ «Фіалка», тому є підстави вважати, що за місцем проживання ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігається документація, в тому числі фінансово-господарської діяльності ПП «Вестінвестбуд» (ЄДРПОУ 36771058), ТзОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (ЄДРПОУ 35776584), в тому числі ТОВ «Сейв Тайм» ЄДРПОУ 38887695 в т.ч., що стосується їхніх взаємовідносин, а також відносин із контрагентами та суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, документація, що свідчить та підтверджує злочинну діяльність осіб, чорнова бухгалтерія, виправлені за змістом документи, що суттєво відрізняються від документів, які пред`являються або ж подаються службовими особами підприємства в контролюючі органи та органи державної казначейської служби, магнітні носії інформації, на якій розроблювалася вищевказана документація, що зберігається в електронному вигляді, штампи, печатки, якими завірені документи, що можуть містити неправдиві відомості, а також матеріальні цінності, кошти, що здобуті злочинним шляхом, які підлягають вилученню.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №71687996 від 28.10.2016, будинок, житловий з надвірними будівлями, господарська будівля-« ІНФОРМАЦІЯ_1 », сарай «б», літня кухня -«В», за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та беручи до уваги те, що під час досудового розслідування здобуто достатньо фактичних даних, котрі дають підстави вважати, що вищевказані предмети, речі та документи, які були об`єктом кримінально протиправних дій, а також виявлення та вилучення інших речей та предметів обіг яких заборонено, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володіння особи за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №71687996 від 28.10.2016, житло та інше володіння зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення документації, що стосується виконання будівельно-монтажних робіт ПВКФ «Фіалка», ПП «Вестінвестбуд» та ТзОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» та їх субпідрядними організаціями на території області за 2012 - 2014 роки; підроблених, виправлених, замаскованих документів, якими приховано дійсні факти з ціллю уникнення від кримінальної відповідальності; документів, які свідчать та підтверджують злочинну діяльність службових осіб ПВКФ «Фіалка», ПП «Вестінвестбуд» та ТзОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг»; документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання за 2012 - 2014 роки; переписки між зазначеними суб`єктами господарювання; документації про господарські відносини ПВКФ «Фіалка», ПП «Вестінвестбуд» та ТзОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» із фізичними особами підприємцями « ОСОБА_4 », ОСОБА_7 , « ОСОБА_9 », « ОСОБА_8 », а також ТОВ «Будтрейд-7», ТОВ «Аметрон», ТОВ «Сейв Тайм», ТОВ "Блюз Прінт", ТОВ "Талія Прінт", ТОВ "Митбуд Люкс", ТОВ "Про-Тек Україна; інших документів із використанням яких можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів; магнітних носіїв інформації та комп`ютерної техніки, на якій розроблювалася вищезазначена документація; грошових коштів отриманих злочинним шляхом, інших речей та документів, що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1