Ухвала

від 26.10.2016 по справі 757/52421/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52421/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

26 жовтня 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст.358, ч. 2 ст.205, ч. 3 ст.27 ч. 2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи реквізити ТОВ «НБ Україна» (ЄДРПОУ 35416451) та ТОВ «ТД «Смарт груп» (ЄДРПОУ 39245655) організував протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарювання та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

На даний час ОСОБА_5 та його спільниками налагоджено надходження на рахунки вказаних підприємств безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.

В подальшому отримані безготівкові кошти ОСОБА_5 та його спільники переводять на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ «Брейвіс інцест груп» (код ЄДРПОУ 39988712), СФГ «Людмила» (код ЄДРПОУ 20273208), ТОВ «Компанія «Марістелла» (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ «Лайтфіл» (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ «Юдумус» (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ «ТВЦ «Монлак» (код ЄДРПОУ 39942369), ТОВ «Сальп Україна» (код ЄДРПОУ 40110042), ТОВ «Еллада ком» (код ЄДРПОУ 39425920) та інші), які підконтрольні третім особам. В подальшому вказані грошові кошти перераховуються на рахунки невстановлених фізичних осіб, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, третіми особами передаються ОСОБА_5 (або його представнику).

В свою чергу отримані готівкові грошові кошти ОСОБА_5 передає посадовим особам або представникам підприємств замовникам протиправних фінансових послуг.

26.04.2016 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено печатки понад ста суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, у тому числі СФГ «Людмила» (код ЄДРПОУ 20273208).

Тобто, ОСОБА_5 , використовуючи реквізити нібито реально діючих ТОВ «НБ Україна» (ЄДРПОУ 35416451) та ТОВ «ТД «Смарт груп» (ЄДРПОУ 39245655), виступає в якості вигодо транспортуючого суб`єкта з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів та, як наслідок, власного незаконного збагачення.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують рахунки ТОВ «НБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35416451) у своїх цілях. У них знаходиться і клієнт-банк щодо обслуговування рахунків ТОВ «НБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35416451). Інколи ОСОБА_8 для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підписувала платіжні доручення та інші документи від імені ТОВ «НБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35416451).

На запитання свідка до ОСОБА_5 коли для ТОВ «НБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35416451) поставлять товари згідно договорів, то він повідомляв що товар колись поставлять. Однак, ніякого підтвердження факту отримання товарів свідок так і не отримувала.

ТОВ «НБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35416451) жодних власних чи орендованих засобів немає (складів, машин тощо).

Проведеними працівниками Служби безпеки України заходами встановлено, що за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись печатки, штампи фіктивних підприємств, готівкові кошти, що здобуті в результаті вчинення протиправних дій та не мають документів які б підтверджували законність їх походження, документи, що відображають взаємовідносини суб`єктів господарювання із фіктивними підприємствами, у тому числі щодо фінансово-господарських взаємовідносин із вказаними вище суб`єктами господарювання та будь-якими іншими суб`єктами господарювання, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп`ютерна техніка (ноутбуки, айпади, макбуки, аймаки, тощо), електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори тощо), засоби зв`язку (мобільні телефони) а також документально не підтверджені значні суми готівкових коштів.

Згідно листа Київського міського бюро технічної інвентаризації від 12.10.2016 № 13136 (И-2016) кв. АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 19.10.1995.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення неврахованих грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, які можливо причетні до зазначеної вище протиправної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які постановою заступника Голови НП України начальника Головного слідчого управління включені до складу слідчої групи в кримінальному провадженні №42016000000000866 на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

1.1 Оригіналів та копій установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів ТОВ «НБ Україна» (ЄДРПОУ 35416451), ТОВ «ТД «Смарт груп» (ЄДРПОУ 39245655), ТОВ «Брейвіс інцест груп» (код ЄДРПОУ 39988712), СФГ «Людмила» (код ЄДРПОУ 20273208), ТОВ «Компанія «Марістелла» (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ «Лайтфіл» (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ «Юдумус» (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ «ТВЦ «Монлак» (код ЄДРПОУ 39942369), ТОВ «Сальп Україна» (код ЄДРПОУ 40110042), ТОВ «Еллада ком» (код ЄДРПОУ 39425920) у тому числі по взаємовідносинах із іншими фізичними та юридичними особами, а також інших підприємств з ознаками фіктивності по взаємовідносинах між ними та іншими суб`єктами господарювання.

1.2 Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (документів), засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності.

1.3Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 75752421/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1