ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/3914/16-к

Провадження № 1-кс/761/2189/2016

У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Зінчука І.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Зінчук І.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва В.В.Чорний, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12015100050000621 від 22.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, та ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивує наступним. В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_3, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом незаконного використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Авер Буд» (код ЄДРПОУ 39323223), ТОВ «Відіван Компані» (код ЄДРПОУ 39332915), ТОВ «Ейр Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 39427797), ТОВ «Інтерпрайс Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 39334844), ТОВ «Оушенсайд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ «Пріоріті торг» (код ЄДРПОУ 39375812), ТОВ «Тренда Лімітед» (код ЄДРПОУ 39317640), ТОВ «Глобал Трейдінг Юніон» (код ЄДРПОУ 39432173), ТОВ «Кей Лімітед» (код ЄДРПОУ 39426882), ТОВ «Лігал Груп Консалт» (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ «Сан-Бім Компані» (код ЄДРПОУ 39428172), ТОВ «Хорд Пак» (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ «Гарант Траст Буд» (код ЄДРПОУ 39203966), ТОВ «Кейборт Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39428984), ТОВ «Лакі Комерц» (код ЄДРПОУ 39321091), ТОВ «Октава-СК» (код ЄДРПОУ 39366415), ТОВ «Рефлекшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39424932), ТОВ «Янфінт ГМБХ» (код ЄДРПОУ 39336946), ТОВ «Юнайтед СЕП» (код ЄДРПОУ 39337033), ТОВ «Ферум Інвест Україна» (код ЄДРПОУ 39463149), ТОВ «Кіб Компані» (код ЄДРПОУ 39469575), ТОВ «ЦАС «Такслайт-Україна» (код ЄДРПОУ 34487558), ТОВ «Рестар-Пром» (код ЄДРПОУ 39283596), ТОВ «Елітпродпак-2» (код ЄДРПОУ 39201052), ТОВ «Арлотон» (код ЄДРПОУ 39824327), ТОВ «Бондс» (код ЄДРПОУ 39938347), ТОВ «Нові Орбіс Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39616511), та ряд інших ФСПД, організували діяльність «конвертаційного центру», основним завданням якого являлось прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, шляхом сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Так, 12.01.2016 допитано в якості свідка засновника та директора ТОВ «Арлотон», ТОВ «Бондс», та ТОВ «Нові Орбіс Корпорейшн» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка показала, що зареєструвала дані підприємства на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Також, вона підписувала ряд документів при здійсненні реєстрації даних підприємств, а також відкритті їхніх банківських рахунків у різних банківських установах. Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Нові Орбіс Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39616511) відкрито рахунок в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) за №2600626115, на який можливо здійснювалось перерахування грошових коштів від підприємств реального сектору економіки, з метою ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також переведення безготівкових грошових коштів у готівку. У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Нові Орбіс Корпорейшн», встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності. Так, згідно постанови слідчого від 12.01.2016 на даний момент по кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Нові Орбіс Корпорейшн», відкритого в ПАТ «Мегабанк». Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12015100050000621 від 22.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, та ч. 4 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) за адресою: м. Харків вул. Артема, 30.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «Арлотон» (код ЄДРПОУ 39824327) має відкритий рахунок №2600626115 в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу, або за його дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) за адресою: м. Харків вул. Артема, 30, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку №2600626115, що належать ТОВ «Нові Орбіс Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39616511), за період з моменту його відкриття і по теперішній час, а саме:

в—Џроздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

в—Џзаяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

в—Џкартка із зразками підписів та відбитка печатки;

в—Џдоговору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

в—Џдоговору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

в—Џвідомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку №2600626115 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення);

в—Џплатіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком;

в—Џзаявок на видачу готівкових коштів;

в—Џдокументів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 19.02.2016
Зареєстровано 08.11.2016
Оприлюднено 11.11.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону