Ухвала

від 31.10.2016 по справі 761/38065/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/38065/16-к

Провадження № 1-кс/761/23240/2016

У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22016000000000009 від 20.01.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 31.10.2016 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні ГСУ СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № №22016000000000009 від 20.01.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи СБ України за попередньою змовою зі службовими особами і представниками БФВПБКОЗ, СІЧ, ТОВ «Строй-клімат», ТОВ«Буд-Спецмонтаж» та інших підприємств з ознаками фіктивності схилили представників ТОВ«Мотордеталь-Конотоп» до виплати грошової винагороди в розмірі 1000000 (один мільйон) гривень на рахунок БФВПБКОЗ за надання сприяння у реєстрації в ДСЕК як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності у сфері ВТС, а також отримання необхідних ліцензій та дозволів на вказану діяльність.

Відповідно до здобутої інформації, підприємства ТОВ «Строй-клімат», ТОВ«Буд-Спецмонтаж», а також ряд інших, таких як: ТОВ «УКР-БУДСЕРВСИС» (ЄДРПОУ 38279589), ТОВ «ФЛОКСАР» (ЄДРПОУ 38634372), ТОВ «ТЕХНО-СПЕЦАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «ФІЛАКАС» (ЄДРПОУ 34955462), ТОВ «ТЕХНО-ПРОМКОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 3838167), ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ «ЮРПОЛІС» (ЄДРПОУ 23467692), ТОВ«БАСТИОН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609724), ТОВ«РЕАЛЬГАР» (ЄДРПОУ 38495946), ТОВ «КОНЦЕРН «ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРАВА» (ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮР-АУДИТ» (ЄДРПОУ 39277451), ТОВ«ФАВОР-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609840) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, а також отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб та представників юридичних осіб невстановленими співробітниками правоохоронних органів шляхом зарахування коштів на рахунки даних підприємств, подальшого їх обгтівковування та заволодіння останніми.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Строй-клімат» і ТОВ«Буд-Спецмонтаж» не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також всі із вказаних вище юридичних осіб мають однакові юридичні адреси (м. Харків, вул.Ак.Проскури, б. 1) та адреси орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.

В ході проведення слідчих дій у даному проваджені встановлено, що реальними власниками даних підприємств та особами, які здійснюють безпосереднє керівництво протиправною діяльністю вищевказаних суб`єктів господарської діяльності є громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до наявних даних, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 при сприянні інших невстановлених осіб протягом 2010-2016 років здійснюють періодичний пошук майбутніх номінальних директорів та засновників з числа осіб, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, при цьому мають вищу або середню освіту, та за грошову винагороду реєструють на їх ПІБ підприємства з метою здійснення вищевказаної протиправної діяльності.

В ході розслідування встановлено, що співучасниками вчинення вказаного злочину є співробітники ДКР СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені співробітники ДКР СБ України, які в результаті використання наданих їм повноважень створюють умисні штучні перешкоди у діяльності окремих підприємств, у тому числі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», під виглядом обов`язкового отримання ліцензій та дозволів для провадження господарської діяльності у відповідних держаних органах, за попередню сплату неправомірної вигоди на їх користь, вчиняють дії та вплив на уповноважених осіб для подальшого прискорення вирішення створених ними проблем.

Так, службові особи СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені співробітники ДКР СБ України за попередньою змовою з особами, які є реальними власниками підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Строй-клімат», ТОВ«Буд-Спецмонтаж» та інших, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користуючись систематично їх послугами, діючи умисно з корисливих мотивів, організованою групою, схилили представників ТОВ«Мотордеталь-Конотоп» до виплати грошової винагороди в розмірі 1000000 грн. на рахунок БФВПБКОЗ за надання сприяння у реєстрації в ДСЕК як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності у сфері ВТС, а також отримання необхідних ліцензій та дозволів на вказану діяльність, при цьому з використанням власних службових повноважень в СБУкраїни та пов`язаних з цим можливостей попередньо створивши штучні перешкоди у законній діяльності підприємства.

Вищевказані обставини в повній мірі підтверджуються проведеними слідчими та процесуальними діями у даному провадженні, а також допитами як свідків генерального директора ТОВ«Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_9 , представника даного підприємства ОСОБА_10 , інших осіб ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким пропонували реєстрацію на своє ім`я за грошову винагороду підприємства з ознаками фіктивності.

Згідно отриманих даних від УВБ СБ України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою здійснення протиправної діяльності, а також зберігання господарських та бухгалтерських документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують частину нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , належить наступним особам: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ТОВ Фірма «Магістр», ТОВ«Харківгазобладнання», ТОВ «МЕГІОН», ТОВ«Укрвермут+Ко», ПП«Актівсерв».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №22016000000000009 від 20.01.2016року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в частині нежитлового приміщення, яка використовується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для зберігання господарських та бухгалтерських документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, предметів і документів, які мають значення для провадження і в яких містяться дані про вчинення кримінального правопорушення та причетність до цього осіб, договорів, контрактів, додаткових угод, специфікацій, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, податкових накладних, рахунків, фактур, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, платіжних доручень, блокнотів, записників, щоденників, зошитів, чернеток з записами, які містять сліди готування до вчинення та вчинення даних злочинів, аудіо-, відеоматеріалів, які містять зразки голосів осіб, причетних до вчинення правопорушення, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також інших документальних матеріалів, предметів і речей, що мають значення для кримінального провадження, й можуть посприяти всебічному та неупередженому розслідуванню.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС 2відділу 1управління досудового розслідування ГСУ СБУкраїни капітану юстиції ОСОБА_2 або/та іншому слідчому СБ України за його дорученням.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1