Постанова

від 12.01.2012 по справі 1609/36/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа №4- 36/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В.., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1В про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2010121009047, що порушена прокуратурою Полтавської області за ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказував, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2009 - 2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС Інвест - Центр» (код ЄДРПОУ 36792942, м. Полтава), ПП -ОСОБА_2 Інк» (код ЄДРПОУ 36792958, м. Полтава), TOB «ТК Укрбаєрторг» (код ЄДРПОУ 36387815, м. Полтава), ТОВ «ТПК «Дукат» (код ЄДРПОУ 36195345. м. Полтава), TOB «ТК - Агрос» (код ЄДРПОУ 36680390, м. Полтава), ПП «Вербаскум» (код ЄДРПОУ 36792774, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» зд ЄДРПОУ 36531404, м. Полтава). ТОВ «Агрофірма «Укрекспорт» (код ЄДРПОУ 51801323, м. Полтава), ТОВ «ТД «Аквамарин» (код ЄДРПОУ 34476059, м. Полтава), ТОВ «Інфомаркет - Груп» (код ЄДРПОУ 33146500. м. Полтава). ТОВ «Манатол» (код ЄДРПОУ 35974706, м. Полтава), ТОВ «Імпульс Будконтракт» (код ЄДРПОУ 35723684, м. Полтава), ТОВ «Кременергосервіс» (код ЄДРПОУ 3401138В» . м. Полтава), ТОВ «Акцент - 2009» (код ЄДРПОУ 36454854, м. Полтава), ТОВ «Каскад - Тандем» (код ЄДРПОУ 36195240, м. Полтава), ТОВ «Полтавзалізпром» (код ЄДРПОУ 33314927, м. Полтава), ПП «ІГ «Сенатор» (код ЄДРПОУ 36984542, м. Полтава). ПП ВКФ Інфотелс» (код ЄДРПОУ 36984500, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (код ЄДРПОУ 36531404. м. Полтава). ПП «Суземка Комерц» (код ЄДРПОУ 36792984, м.Полтава), ПВКП «Свік» (код ЄДРПОУ 23812746, м. Полтава), ПП «Вітарафон» (код ЄДРПОУ 35331127, м. Полтава). ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 30296387, м. Полтава), ПП «СП «Магура» (код ЄДРПОУ 35360341, м. Полтава), ПП Будстандарт СВ» (код ЄДРПОУ 35582332, м. Полтава). ПП «Спориш» (код ЄДРПОУ 36274840, м. Полтава), ПП «Агро - Віар» (код ЄДРПОУ 35796899. м. Полтава), ТОВ «ІПХ «КСВ» (код ЄДРПОУ 36600818, м. Полтава), TOB «ВК «Завод Стандарт» (код ЄДРПОУ 34011628, м. Полтава), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж два мільйони гривень.

Зазначав, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період часу 2008- 2010 років службові особи підприємства ТОВ «Аттіс-Агро» (код ЄДРПОУ 35926373, м. Полтава) з метою умисного ухилення від сплати податків відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «СП Магура» (код ЄДРПОУ 35360341, м. Полтава) та ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код ЄДРПОУ 31801323, м. Полтава). Також встановлено, що з метою проведення «транзиту», грошові кошти ТОВ «Аттіс-Агро» переводились на розрахункові рахунки підприємства ПП «Укртрансаналітик» (код ЄДРПОУ 35926521, м. Полтава), службові особи якого з метою проведення подальшої «конвертації» безготівкових коштів у готівку відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з суб’єктами господарювання, що мають ознаки «фіктивності», одним з яких є ТОВ «Іст Енд Траст» (код ЄДРПОУ 36961897).

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і

банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці проведення виїмки оригіналів документів у Філії ПАТ «УніКредит Банк» МФО 30074-і. у. Київ. вул. Ярославів Вал, 14-А, по банківському рахунку ТОВ «Іст Енд Траст» (код ЄДРПОУ 36961897) - №26002010006528 (українська гривня, долар США, ЄВРО),-з 02 лютого 2010 року по 12 січня 2012 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування . сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Іст Енд Траст», за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках . з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх ви хориста дня;

-відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Іст Енд Траст»»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко