Ухвала

від 07.11.2016 по справі 552/6211/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6211/16-к

Провадження № 1-кс/552/1098/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2016 року Київський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так, службовими особами ТОВ «Ювіс Пром» відображено придбання підакцизної групи нафтопродуктів (бензину та дизельного пального) від ряду «сумнівних» підприємств, зокрема таких як: ТОВ «Ландерон» (код ЄДРПОУ 39759342), ТОВ «Торгмаш-Альянс» (код ЄДРПОУ 39689307), ТОВ «Компанія «Ексім Трейд» (код ЄДРПОУ 39728361), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Малахіт Профтехнології» (код ЄДРПОУ 39198621) та інших підприємств з ознаками «фіктивності», яким в свою чергу відображено реалізацію фракції ізопентанової, реформату, платформату та лігроїдно-газойлевої фракції на загальну суму 3 856,4 тис.грн. по податку на додану вартість. В свою чергу, реалізація вказаних нафтопродуктів у вказані періоди часу здійснювалась в адресу наступних підприємств: ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» (код ЄДРПОУ 38194448), ТОВ «ТК Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38898534), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Алмакс-Авто» (код ЄДРПОУ 25156973), ТОВ «Хай-Тек Оіл» (код ЄДРПОУ 39827569), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та інших підприємств, що здебільшого мають свою роздрібну мережу АЗС. Тобто, фактично вказані нафтопродукти були виготовлені службовими та іншими особами, контролюючими діяльність підприємства ТОВ «Ювіс Пром» або іншими, в даний час не встановленими особами, шляхом змішування компонентів сумішей вуглеводнів, реформату, фракції ізопентанової, платформату, лігроїдно-газойлевої фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, тощо, а по податковому та бухгалтерському обліку товариства відображено їх придбання від СГД з ознаками «фіктивності» та одночасно реалізацію на СГД з ознаками «фіктивності» високооктанових вуглеводних компонентів, з яких їх виготовлено.

Таким чином, придбані високооктанові вуглеводні компоненти фактично були використані службовими та іншими особами, контролюючими діяльність підприємства ТОВ «Ювіс Пром» або іншими, в даний час не встановленими особами для виготовлення автомобільного бензину та дизельного пального різних марок, які в послідуючому реалізовані за готівковий розрахунок, невстановленим суб`єктам господарської діяльності, без подальшого обов`язкового відображення по податковому та бухгалтерському обліку підприємств, а документально високооктанові вуглеводні компоненти були нібито реалізовані на ПП «ТОВ Світ Олія» (код ЄДРПОУ 38572327 реально діюче СГД, що конвертувало власні безготівкові кошти в готівку), ТОВ «Галс Лідер» (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «Стефан Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39687425), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030), ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538), ТОВ «Гермес Преміум» (код ЄДРПОУ 38404648), ТОВ «Капелс» (код ЄДРПОУ 39608867), ТОВ «Ландерон» (код ЄДРПОУ 39759342), ТОВ «Торгмаш-Альянс» (код ЄДРПОУ 39689307), ТОВ «Компанія «Ексім Трейд» (код ЄДРПОУ 39728361), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Малахіт Профтехнології» (код ЄДРПОУ 39198621), ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216), ТОВ «Сістем Енерджі Груп» (код ЄДРПОУ 39353605), ТОВ «Інфокол Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557), ТОВ «Віп Альянс» (код ЄДРПОУ 39089091), ТОВ «БК «Альтор» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Атлантик» (код ЄДРПОУ 24743504), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ «Ойл Пром Альянс» (код ЄДРПОУ 40027138) та інші.

Згідно рапортів ОУ ГУ ДФС у Полтавській області та ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області документи ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552) знаходяться за адресою місця реєстрації головного бухгалтера ТОВ «Ювіс Пром» ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №68692357 від 22.09.2016 року встановлено, що квартира за адресою місця реєстрації головного бухгалтера ТОВ «Ювіс Пром» ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .

Тому, метою виявлення та фіксації вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання документів, предметів та речей, які було здобуто в результаті його вчинення та які необхідні для проведення перевірок господарської діяльності ТОВ «Ювіс Пром», проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, що будуть доказами під час судового розгляду та підтверджувати вину осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою перевірки фактичного постачання товарно-матеріальних цінностей, приймаючи до уваги те, що вказані документи та речі неможливо отримати іншим шляхом, оскільки вони можуть бути знищені, змінено їх місце зберігання, у ході досудового розслідування виникла необхідність провести обшук за місцем знаходження документів ТОВ «Ювіс Пром», за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Володимира Великого (попередня назва Ернста Тельмана), 36, кв.7, в зв`язку з цим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107,234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою місця реєстрації головного бухгалтера ТОВ «Ювіс Пром» ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552), у тому числі: договори (угоди, контракти) та додатки до них, додаткові угоди та додатки до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі (здачі) виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, спеціалізовані товарні накладні, договори, угоди (додатки до них), довіреності, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунки (рахунки-фактури), платіжні доручення, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери та журнали фіксації в`їзду виїзду транспортних засобів, входу-виходу осіб, виробнича та складська документація, тощо, у тому числі документи по проведенню фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «ТОВ Світ Олія» (код ЄДРПОУ 38572327), ТОВ «Галс Лідер» (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «Стефан Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39687425), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030), ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538), ТОВ «Гермес Преміум» (код ЄДРПОУ 38404648), ТОВ «Капелс» (код ЄДРПОУ 39608867), ТОВ «Ландерон» (код ЄДРПОУ 39759342), ТОВ «Торгмаш-Альянс» (код ЄДРПОУ 39689307), ТОВ «Компанія «Ексім Трейд» (код ЄДРПОУ 39728361), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Малахіт Профтехнології» (код ЄДРПОУ 39198621), ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216), ТОВ «Сістем Енерджі Груп» (код ЄДРПОУ 39353605), ТОВ «Інфокол Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557), ТОВ «Віп Альянс» (код ЄДРПОУ 39089091), ТОВ «БК «Альтор» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Атлантик» (код ЄДРПОУ 24743504), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ «Ойл Пром Альянс» (код ЄДРПОУ 40027138) та іншими підприємствами, фізичними особами, комп`ютерна техніка, на якій вони виготовлялись, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні диски, магнітні дискети), інші дані та документи, що свідчать про факти зловживання службовим становищем, здійснення замаху на заволодіння грошовими коштами, тобто відомості (чорнові записи), щодо фактичного постачання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), відомості про фактичних постачальників або покупців товарно-матеріальних цінностей, грошові кошти, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, печатки, штампи та відтиски, інші предмети і документи за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також документи, предмети та речі, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності, мають значення для досудового розслідування.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3

Строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1