Постанова

від 24.04.2012 по справі 1609/4041/12

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/4041/12

Провадження № 4/1609/402/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ПАТ КБ «Хрещатик» м. Полтава (МФО - 331917) по банківських рахунках ТОВ «Торговий дім «2009» (код ЄДРПОУ 36345958) -2600300010679, відкритому 30.04.2009 р.,-2600300010679, відкритому 30.04.2009 р.,-2600300010679, відкритому 22.04.2009 р.

Подання обгрунтовує тим, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходиться кримінальна справа порушена за фактом внесенню службовими особами ТОВ «Віста Торг» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_3 за ч.3 ст.212 КК України, відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, шо службові особи ТОВ «Віста-Торг» у 2009 році документально відобразили у податковому обліку та звітності придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ «Торговий дім «2009» (код ЄДРПОУ 36345958), яких фактично не було з метою імітації господарських взаємовідносин та незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно інформації, яка міститься в автоматизованій 5дзі даних, ТОВ «Торговий дім «2009» (код ЄДРПОУ 36345958) у Полтавській філії ПАТ КБ Хрещатик» м.Полтава (МФО - 331917) використовує рахункш-2600300010679, відкритий 30.04.2009 р., -2600300010679, відкритий

30.04.2009р., -2600300010679, відкритий 22.04.2009 р.

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по зазначених банківських рахунках ТОВ «Торговий дім «2009» має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, необхідно провести виїмку у Полтавській філії ПАТ КБ «Хрещатик» м. Полтава (МФО - 331917) документів по банківських рахунках ТОВ «Торговий дім «2009" (код ЄДРПОУ 36345958): -2600300010679, відкритому

30.04.2009р.,-2600300010679, відкритому 30.04.2009 р.. -2600300010679, відкритому 22.04.2009 р. Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення

подання, оскільки є підстави вважати, шо в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльністьВ» , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ПАТ КБ «Хрещатик» м. Полтава (МФО - 331917) по банківських рахунках ТОВ «Торговий дім " 2009" (код ЄДРПОУ 36345958):-2600300010679, відкритому

30.04.2009 р„ -2600300010679. відкритому 30.04.2009 р.. -2600300010679, відкритому 22.04.2009 р., а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання:

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку,

здійснених ним угодах за весь період використання банківських рахунків; ,

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обов'язковим зазначення »і часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків;

-вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

-довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками;

-договорів про використання системи «клієнт-банк» з усіма додатками до нього, а в разі їх відсутності копій зазначвених вище документів;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва

ОСОБА_1