Ухвала

від 07.11.2016 по справі 552/6216/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6216/16-к

Провадження № 1-кс/552/1103/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку в квартирі за адресою місця реєстрації комерційного директора ТОВ «Ювіс Пром» ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належать громадянці ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так, службовими особами ТОВ «Ювіс Пром» відображено придбання підакцизної групи нафтопродуктів (бензину та дизельного пального) від ряду «сумнівних» підприємств, зокрема таких як: ТОВ «Ландерон» (код ЄДРПОУ 39759342), ТОВ «Торгмаш-Альянс» (код ЄДРПОУ 39689307), ТОВ «Компанія «Ексім Трейд» (код ЄДРПОУ 39728361), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Малахіт Профтехнології» (код ЄДРПОУ 39198621) та інших підприємств з ознаками «фіктивності», яким в свою чергу відображено реалізацію фракції ізопентанової, реформату, платформату та лігроїдно-газойлевої фракції на загальну суму 3 856,4 тис.грн. по податку на додану вартість.

Таким чином, придбані високооктанові вуглеводні компоненти фактично були використані службовими та іншими особами, контролюючими діяльність підприємства ТОВ «Ювіс Пром» або іншими, в даний час не встановленими особами для виготовлення автомобільного бензину та дизельного пального різних марок, які в послідуючому реалізовані за готівковий розрахунок, невстановленим суб`єктам господарської діяльності, без подальшого обов`язкового відображення по податковому та бухгалтерському обліку підприємств, а документально високооктанові вуглеводні компоненти були нібито реалізовані на ПП «ТОВ Світ Олія» (код ЄДРПОУ 38572327 реально діюче СГД, що конвертувало власні безготівкові кошти в готівку), ТОВ «Галс Лідер» (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «Стефан Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39687425), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030), ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538), ТОВ «Гермес Преміум» (код ЄДРПОУ 38404648), ТОВ «Капелс» (код ЄДРПОУ 39608867), ТОВ «Ландерон» (код ЄДРПОУ 39759342), ТОВ «Торгмаш-Альянс» (код ЄДРПОУ 39689307), ТОВ «Компанія «Ексім Трейд» (код ЄДРПОУ 39728361), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Малахіт Профтехнології» (код ЄДРПОУ 39198621), ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216), ТОВ «Сістем Енерджі Груп» (код ЄДРПОУ 39353605), ТОВ «Інфокол Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557), ТОВ «Віп Альянс» (код ЄДРПОУ 39089091), ТОВ «БК «Альтор» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Атлантик» (код ЄДРПОУ 24743504), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ «Ойл Пром Альянс» (код ЄДРПОУ 40027138) та інші.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суддя встановив наступне.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №66023468 від 17.08.2016 року встановлено, що квартира за адресою місця реєстрації комерційного директора ТОВ «Ювіс Пром» ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги те, що документи фінансово-господарської діяльності підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть зберігатись за місцем реєстрації комерційного директора ТОВ «Ювіс Пром» ОСОБА_5 , суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107,234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою місця реєстрації комерційного директора ТОВ «Ювіс Пром» ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належать громадянці ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552), у тому числі: договори (угоди, контракти) та додатки до них, додаткові угоди та додатки до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі (здачі) виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, спеціалізовані товарні накладні, договори, угоди (додатки до них), довіреності, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунки (рахунки-фактури), платіжні доручення, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери та журнали фіксації в`їзду виїзду транспортних засобів, входу-виходу осіб, виробнича та складська документація.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1