Ухвала

від 03.11.2016 по справі 757/45326/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

представників власника майна ОСОБА_5

власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2016 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно та накладено арешт на кошти, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9:

- на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (код ЄДРПОУ 40408133), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (код ЄДРПОУ 39560037), ТОВ «Прима ресурс» (код ЄДРПОУ 40411633), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 40416207), ТОВ «Сан люкс» (код ЄДРПОУ 40535511), ТОВ «Санеія» (код ЄДРПОУ 40579803), ТОВ «Астеріком» (код ЄДРПОУ 40593147), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), ТОВ «Ібріс лайн» (код ЄДРПОУ 40637461), ТОВ «Алькон браво» (код ЄДРПОУ 40648342), ТОВ «Оріон трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «Лайт-компані» (код ЄДРПОУ 39662746), ТОВ «Джінойс» (код ЄДРПОУ 40017507), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (код ЄДРПОУ 40808408), ТОВ «Віста Ком» (код ЄДРПОУ 40806023), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), ТОВ «Еодем» (код ЄДРПОУ 39637277), ТОВ «Сентум» (код ЄДРПОУ 39668114), ТОВ «Істе» (код ЄДРПОУ 39698552), ТОВ «Фінум» (код ЄДРПОУ 39702928), ТОВ «Ампато» (код ЄДРПОУ 39759321), ТОВ «Веладеро» (код ЄДРПОУ 39755065), ТОВ «Такора» (код ЄДРПОУ 39767463), ТОВ «Індіго фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176), ТОВ «Аконк» (код ЄДРПОУ 40008356), ТОВ «Ультар» (код ЄДРПОУ 40013209), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «Промдістріб`юшн» (код ЄДРПОУ 39718086), ТОВ «Екосервіс-харків» (код ЄДРПОУ 38774354), ТОВ «Ірпінь проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Експогаз трейд» (код ЄДРПОУ 36429608), ТОВ «Люкс райт» (код ЄДРПОУ 40476025), ТОВ «Торг март» (код ЄДРПОУ 39632308), ТОВ «Ат транс» (код ЄДРПОУ 40072484), ТОВ «Лігл-компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Марамакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40476088), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Лімітед едішіон» (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ «Іствест компані» (код ЄДРПОУ 40073210), ТОВ «Ворлд груп» (код ЄДРПОУ 40078732), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Кологрів» (код ЄДРПОУ 39727237), ТОВ «Алком 2015» (код ЄДРПОУ 39592255), ТОВ «Агролайт компані» (код ЄДРПОУ 40143717), ТОВ «Тимсен» (код ЄДРПОУ 30965566), ТОВ «Глоттер» (код ЄДРПОУ 39989611), ТОВ «Яван плюс» (код ЄДРПОУ 40013188),ТОВ «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ТК Біві-Ант» (код ЄДРПОУ 39403341), ТОВ «Імперія-Стіл» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мегом» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (код ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (код ЄДРПОУ 40298967), ТОВ «Комерцтрест» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «Олтамакс» (код ЄДРПОУ 40302339), ТОВ «Теларос» (код ЄДРПОУ 40299190), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Брент ойл» (код ЄДРПОУ 38495177), ПП «Цитрон плюс» (код ЄДРПОУ 34515600), ТОВ «Еліт ойл 2013» (код ЄДРПОУ 38630907), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (код ЄДРПОУ 40447874), ТОВ «НК Брент ойл» (код ЄДРПОУ 40448569), ТОВ «Інфо-світ» (код ЄДРПОУ 35072173), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (код ЄДРПОУ 40452072), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (код ЄДРПОУ 40259529), ТОВ «Лайфбуд компані» (код ЄДРПОУ 40270229), ТОВ «Седіум» (код ЄДРПОУ 40338522), ТОВ «Агроімпорт Україна» (код ЄДРПОУ 40013717), ТОВ «Афито» (код ЄДРПОУ 40150881), ТОВ «Атлакс» (код ЄДРПОУ 39516808), ТОВ «Сістем-літл» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «Спец модуль» (код ЄДРПОУ 39990428), ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016), ТОВ «НК Галон Плюс» (код ЄДРПОУ 37878468), ТОВ «Компанія КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Креатив-система» (код ЄДРПОУ 40091376), ТОВ «Обрій-12» (код ЄДРПОУ 39449150), ТОВ «Ред лайн плюс» (код ЄДРПОУ 40564692),

у тому числі на розрахункових рахунках:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ТОВ «Оріно Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113826), юридична адреса: м. Київ, Прост. Московський (Степана Бандери), 20-Б кВ. 39/1, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО380805), юридична адреса: м. Київ, вул.Лєскова, буд. 9;

- № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «АТ Транс» (ЄДРПОУ 40072484), юридична адреса: м. Київ, вул. В. Чорновола, 41-Д кВ. 13, відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) що належить ТОВ «Трейд Комьюніті» (ЄДРПОУ 40452072), юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Радгоспна, 2-а, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО380805), юридична адреса: м. Київ, вул.Лєскова, буд. 9;

- № НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ «НК Галон Плюс» (ЄДРПОУ 37878468), юридична адреса: м. Харків, Просп. Іллічя, 118-а, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО380805), юридична адреса: м. Київ, вул.Лєскова, буд. 9;

- № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ «Ред Лайн Плюс» (ЄДРПОУ 40564692), юридична адреса: м. Харків, просп.. Московський, 257, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО380805), юридична адреса: м. Київ, вул.Лєскова, буд.9;

- на рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 , (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 , (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_17 ) , ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 , (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_27 іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 , (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 , (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (паспорт серії НОМЕР_39 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), ОСОБА_39 , (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_45 , (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ) (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_49 , (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_53 , (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_58 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_61 , (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_62 , (іпн НОМЕР_61 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_62 ), ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_63 ), ОСОБА_65 (іпн НОМЕР_64 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_65 ), ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_66 ).

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник власника майна ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2016 року у частині, що стосується накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_23 , постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_23 .

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що жодної правової підстави для арешту вказаних коштів, належних ОСОБА_6 , в оскаржуваній ухвалі не наведено. З тексту рішення суду першої інстанції не зрозуміло, яка саме з підстав, наведених у частині 2 статті 170 КПК України, застосована слідчим суддею. ОСОБА_6 не є підозрюваним у кримінальному провадженні, отже застосування частини 5 статті 170 КПК України не може бути застосовано. Жодного обґрунтування того, що грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій, як це визначено у статті 98 КПК України, в оскаржуваній ухвалі також не наведено, а тому, на думку апелянта, підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_23 не має.

Крім того, враховуючи, що розгляд клопотання слідчого відбувався без повідомлення власника майна, то строк на апеляційне оскарження, відповідно до вимог ст. 395 КПК України не пропущено.

Заслухавши доповідь судді, доводи власника майна та його представників, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді апелянтом не було пропущено, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу від 15.09.2016 року було постановлено без повідомлення власника майна, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Що стосується безпосередньо поданої апеляційної скарги, то колегія суддів звертає увагу на наступні обставини.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та матеріалів клопотання слідчого, в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №12015000000000461 від 30.07.2015 року, за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

15.09.2016 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9, відповідно до переліку, викладеному в клопотанні слідчого.

15.09.2016 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вказане клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на зазначене в клопотанні майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив розумність та співрозмірність обмеження права власності на вказане майно завданням кримінального провадження, а тому доводи апеляційної скарги щодо необґрунтованості висновків слідчого судді, колегія суддів вважає безпідставними.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2016 року, якоючастково задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно та накладено арешт на кошти, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9:

- на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (код ЄДРПОУ 40408133), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (код ЄДРПОУ 39560037), ТОВ «Прима ресурс» (код ЄДРПОУ 40411633), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 40416207), ТОВ «Сан люкс» (код ЄДРПОУ 40535511), ТОВ «Санеія» (код ЄДРПОУ 40579803), ТОВ «Астеріком» (код ЄДРПОУ 40593147), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), ТОВ «Ібріс лайн» (код ЄДРПОУ 40637461), ТОВ «Алькон браво» (код ЄДРПОУ 40648342), ТОВ «Оріон трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «Лайт-компані» (код ЄДРПОУ 39662746), ТОВ «Джінойс» (код ЄДРПОУ 40017507), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (код ЄДРПОУ 40808408), ТОВ «Віста Ком» (код ЄДРПОУ 40806023), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), ТОВ «Еодем» (код ЄДРПОУ 39637277), ТОВ «Сентум» (код ЄДРПОУ 39668114), ТОВ «Істе» (код ЄДРПОУ 39698552), ТОВ «Фінум» (код ЄДРПОУ 39702928), ТОВ «Ампато» (код ЄДРПОУ 39759321), ТОВ «Веладеро» (код ЄДРПОУ 39755065), ТОВ «Такора» (код ЄДРПОУ 39767463), ТОВ «Індіго фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176), ТОВ «Аконк» (код ЄДРПОУ 40008356), ТОВ «Ультар» (код ЄДРПОУ 40013209), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «Промдістріб`юшн» (код ЄДРПОУ 39718086), ТОВ «Екосервіс-харків» (код ЄДРПОУ 38774354), ТОВ «Ірпінь проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Експогаз трейд» (код ЄДРПОУ 36429608), ТОВ «Люкс райт» (код ЄДРПОУ 40476025), ТОВ «Торг март» (код ЄДРПОУ 39632308), ТОВ «Ат транс» (код ЄДРПОУ 40072484), ТОВ «Лігл-компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Марамакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40476088), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Лімітед едішіон» (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ «Іствест компані» (код ЄДРПОУ 40073210), ТОВ «Ворлд груп» (код ЄДРПОУ 40078732), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Кологрів» (код ЄДРПОУ 39727237), ТОВ «Алком 2015» (код ЄДРПОУ 39592255), ТОВ «Агролайт компані» (код ЄДРПОУ 40143717), ТОВ «Тимсен» (код ЄДРПОУ 30965566), ТОВ «Глоттер» (код ЄДРПОУ 39989611), ТОВ «Яван плюс» (код ЄДРПОУ 40013188),ТОВ «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ТК Біві-Ант» (код ЄДРПОУ 39403341), ТОВ «Імперія-Стіл» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мегом» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (код ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (код ЄДРПОУ 40298967), ТОВ «Комерцтрест» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «Олтамакс» (код ЄДРПОУ 40302339), ТОВ «Теларос» (код ЄДРПОУ 40299190), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Брент ойл» (код ЄДРПОУ 38495177), ПП «Цитрон плюс» (код ЄДРПОУ 34515600), ТОВ «Еліт ойл 2013» (код ЄДРПОУ 38630907), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (код ЄДРПОУ 40447874), ТОВ «НК Брент ойл» (код ЄДРПОУ 40448569), ТОВ «Інфо-світ» (код ЄДРПОУ 35072173), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (код ЄДРПОУ 40452072), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (код ЄДРПОУ 40259529), ТОВ «Лайфбуд компані» (код ЄДРПОУ 40270229), ТОВ «Седіум» (код ЄДРПОУ 40338522), ТОВ «Агроімпорт Україна» (код ЄДРПОУ 40013717), ТОВ «Афито» (код ЄДРПОУ 40150881), ТОВ «Атлакс» (код ЄДРПОУ 39516808), ТОВ «Сістем-літл» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «Спец модуль» (код ЄДРПОУ 39990428), ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016), ТОВ «НК Галон Плюс» (код ЄДРПОУ 37878468), ТОВ «Компанія КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Креатив-система» (код ЄДРПОУ 40091376), ТОВ «Обрій-12» (код ЄДРПОУ 39449150), ТОВ «Ред лайн плюс» (код ЄДРПОУ 40564692),

у тому числі на розрахункових рахунках:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ТОВ «Оріно Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113826), юридична адреса: м. Київ, Прост. Московський (Степана Бандери), 20-Б кВ. 39/1, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО380805), юридична адреса: м. Київ, вул.Лєскова, буд. 9;

- № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «АТ Транс» (ЄДРПОУ 40072484), юридична адреса: м. Київ, вул. В. Чорновола, 41-Д кВ. 13, відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) що належить ТОВ «Трейд Комьюніті» (ЄДРПОУ 40452072), юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Радгоспна, 2-а, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО380805), юридична адреса: м. Київ, вул.Лєскова, буд. 9;

- № НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ «НК Галон Плюс» (ЄДРПОУ 37878468), юридична адреса: м. Харків, Просп. Іллічя, 118-а, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО380805), юридична адреса: м. Київ, вул.Лєскова, буд. 9;

- № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ «Ред Лайн Плюс» (ЄДРПОУ 40564692), юридична адреса: м. Харків, просп.. Московський, 257, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО380805), юридична адреса: м. Київ, вул.Лєскова, буд.9;

- на рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 , (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 , (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_17 ) , ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 , (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_27 іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 , (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 , (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (паспорт серії НОМЕР_39 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), ОСОБА_39 , (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_45 , (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ) (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_49 , (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_53 , (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_58 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_61 , (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_62 , (іпн НОМЕР_61 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_62 ), ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_63 ), ОСОБА_65 (іпн НОМЕР_64 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_65 ), ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_66 ) залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 без задоволення.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/796/3495/2016 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_68

Доповідач: ОСОБА_1